30位律師解答

• 

  崔兵

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗,，這種情況有可能涉嫌違法甚至犯罪的，但是要看具體情況要進行策略性處理才能盡量的避免你的風險,。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:40:40
    回復
• 

  李新宇

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  ￥25

  • 11″
    自動轉換：你好,，我看了下你的這個描述啊，這個對方的這個行為呢,？確實是涉嫌詐騙啊,，建議盡快報警啊,！
    展開
    收起
    2021-01-13 22:40:44
    回復
  • 匿名 服務方：
    50″
    自動轉換：嗯,，我們就是主要做刑事辯護的律師，像你這種情況啊,，唉,，有可能涉及到掩飾，隱瞞犯罪所得,，但是呢嗯呃,，我覺得啊，像你這個不太不太像啊,，不太像,，因為如果是掩飾，隱瞞犯罪所得呢,，是需要你長期做的,，不可能只讓你做一次啊,，就把你給屏屏蔽,，就把你給這個號兒封了,，這個顯然不符合這個洗錢罪或者是掩飾，隱瞞犯罪所得罪的這個構成要件嗯,，所以說呢,，你這個明顯的就是被詐騙了啊，建議收集好相關的證據(jù)啊,，對方這個信息呢提供給警方about越早呢這個錢呃,，這個追回來的可能性還是比較大的??！
    展開
    收起
    2021-01-13 22:44:39
    回復
  • 匿名 服務方：
    46″
    自動轉換：如果你不通過報警的手段，這個錢追回的可能性是非常小的啊,，如果你通過這個訴訟呢,？這基本上就是追不回來這個錢啊，嗯,，你也不用擔心說這個事情呢,，就牽扯到犯罪的問題啊，因為你只是做了一次啊,，然后就得了幾百塊錢,，這種情節(jié)是非常輕微的，即使這樣到犯罪的話呢,？嗯,，也可以啊，不認為是啊，不認為是犯罪啊,，所以說呢,，建議啊,，及時把你的這種情況啊到當?shù)氐墓矙C關進行報案啊，嗯,，這樣的話呢,，這個錢追繳回來啊,，可能會返還給你?。?
    展開
    收起
    2021-01-13 22:45:35
    回復
  • 匿名 服務方：
    有傳銷的性質,，其實實質上就是詐騙,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:00:12
    回復
  • 樓主：
    那個人之前已經(jīng)做了一年半，靠這個賺了不少錢,，后面聽人家說去年九月份之后嚴打抓了不少人,，所以火幣網(wǎng)九月份之后才大量的封賬號
    展開
    收起
    2021-01-13 23:13:14
    回復 刪除
  • 匿名 服務方：
    可以詳細溝通下，你說的這事有可能是詐騙也可能是傳銷,。需要具體分析
    展開
    收起
    2021-01-13 23:19:55
    回復
  • 樓主：
    火幣賬號是官方封的,，然后火幣還給我發(fā)了郵件說讓我遵守國際什么反洗錢規(guī)定，后來我在一個微信群里問過,，他們說這個就是洗錢,，去年九月份之后嚴打，有人跑了兩次都被抓了,，
    展開
    收起
    2021-01-13 23:37:01
    回復 刪除
  • 匿名 服務方：
    不排除是洗錢,，具體溝通吧，需要詳細分析
    展開
    收起
    2021-01-13 23:38:29
    回復
  • 匿名 服務方：
    第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪,、黑社會性質的組織犯罪,、恐怖活動犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾,、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的,，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的,，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金,、金融票據(jù),、有價證券的； （三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的,； （四）協(xié)助將資金匯往境外的,； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:39:32
    回復
• 

  秦惠芳

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    你好,，對于這種情況，你遇到及時報警,，否則的話,，你的錢肯定是回不來的，因為對方涉嫌刑事犯罪,，但是你不知情的情況下,，并且積極主動端正態(tài)度，可能不會受到處罰
    展開
    收起
    2021-01-13 22:41:20
    回復
• 

  李曉軒

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    這本來就是屬于詐騙,，你這種行為不受法律保護,。可以報警抓那群騙子,，但是你的錢要不回,。
    展開
    收起
    10″
    自動轉換：我不知道。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:41:26
    回復
• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    60″
    展開
    收起
    2021-01-13 22:41:40
    回復
• 

  謝福金

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  ￥25

  • 32″
    自動轉換：你好像你所說的這種火幣投資這個活動本來可能就是一個詐騙的,，他就利用這個平臺,，這照騙投資者的錢的另外一個有可能他也就是利用這個平臺是以前把你們的錢轉過去的錢，他們都收了,，再把法還你們的錢是通過詐騙得來的錢,，再方法的，你們正好,，所以不論怎么樣,？你們的風險都挺大的，建議不要再去炒作了,。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:42:11
    回復
  • 樓主：
    我這種情況能去報警嗎
    展開
    收起
    2021-01-13 22:45:46
    回復 刪除
  • 匿名 服務方：
    可以報警,，但錢應該是要不回來了，就像你朋友的說的一樣,，你的行為可能也構成了犯罪,。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:49:57
    回復
  • 樓主：
    那報警不是等于自投羅網(wǎng)
    展開
    收起
    2021-01-13 23:06:13
    回復 刪除
  • 匿名 服務方：
    28″
    自動轉換：如果你報警之后變成一個檢舉揭發(fā),，有個立功表現(xiàn)，如果后期被人查出,，那你就沒有這個立功的表現(xiàn),，那也可以，等于是有這個社交落網(wǎng)的差不多這個意思吧,，只不過是多了一個將幾揭發(fā)利潤的這個獎金處罰的一個情節(jié),。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:27:30
    回復
• 

  張華北

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    你好，根據(jù)你描述的這種情況,，建議你直接報警處理啊,，有對方的身份信息就好，這種行為可以以詐騙罪論處,，建議你盡早報警,，配合警方取好相關證據(jù)，盡量減少損失,。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:42:26
    回復
• 

  王寶珊

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    你好 雖然你也是受害人 但是在此期間已經(jīng)牟利 很可能認定存在違法甚至犯罪行為 所以報警的意義并不大,。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:43:00
    回復
• 

  李林

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    18″
    自動轉換：明明就是你被騙了,，對方還是你說你去報警,，會把你抓起來坐牢，你犯了什么罪了,？你這一點錢有什么可惜的呀,，有什么可怕的呀，你趕快去報警吧,！
    展開
    收起
    2021-01-13 22:49:49
    回復
• 

  吳煒

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    雖然你的行為涉嫌洗錢,，但是這會罪名是需要明知的作為前提，你不知道這個行為是洗錢應該說不構成犯罪,，但是很難證明你不知
    展開
    收起
    2021-01-13 22:49:59
    回復
• 

  韓孟揚

  法律執(zhí)業(yè)者

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    根據(jù)你所描述的問題,，首先你這個情況，還是建議你向公安機關報案進行處理,?；蛘呤且詫Ψ讲划?shù)美鹪V要求返還。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:53:57
    回復
• 

  趙永利

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    你好,，根據(jù)你的描述,，建議你報警處理才是王道，你不報警處理,，這錢根本要不回來了,，報警后才有機會要回來。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:54:27
    回復
• 

  范明

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    34″
    自動轉換：這種就是違規(guī)的騙局啊,，騙局嘛,，他肯定就是違規(guī)的,，非法的賺錢，所以這種情況你肯定錢拿不回來,，那你比較一下,，你反正報警最大的壞處也是錢拿不回來，那你為什么不報警呢,？對吧所以說你肯定選擇報警,，報警的時候錢拿不回來啊，但問題是你不可能說讓你說你是犯罪的,，這肯定是嚇唬你,，對吧？這個我覺得因為什么因為這個你也是上當受騙了,，也是受害者,，但是呢，你說個難聽的話,，你無非就是愚蠢的受害者而已嘛,。
    展開
    收起
    2021-01-13 22:57:01
    回復
  • 樓主：
    問題是火幣網(wǎng)賬號被封的時候提示讓我遵守國際什么反洗錢規(guī)定，就怕去報警還把我抓起來
    展開
    收起
    2021-01-13 23:03:36
    回復 刪除
  • 匿名 服務方：
    18″
    自動轉換：關鍵問題,，你又不涉及到洗錢,，唉，你只是前進去想掙錢,，你有沒有洗什么錢,？你又沒有從中國把錢匯到國外去洗洗臉，你也沒有說把這個違法的收入變成合法的收入,，你沒有借錢的行為?。?
    展開
    收起
    2021-01-13 23:05:27
    回復
  • 樓主：
    之后我在一個微信群里問過,，他們說這種就是洗錢,，去年九月份之后嚴打，有認識的跑了兩次也被抓了
    展開
    收起
    2021-01-13 23:48:43
    回復 刪除
• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    通過檢索,，火幣網(wǎng)是屬于北京鏈火信息服務有限公司,，為國內一家上市公司的合法企業(yè)，問題在于你對這火幣網(wǎng)究竟是否是真的,？現(xiàn)在冒用火幣玩虛假的IP地址比較多,，您可以識別一下
    展開
    收起
    2021-01-13 23:04:45
    回復
  • 匿名 服務方：
    但自去年3月22日，中國人民銀行官微轉發(fā)3.15金融消費權益保護提醒公眾警惕陷入虛擬貨幣陷阱,。僅在央行發(fā)布警惕虛擬貨幣的第二天,，火幣因惡意爆倉、拔網(wǎng)線等不正當行為被投資人公開在海南總部維權。此后與OKEx維權事件頻發(fā),，用戶投訴賬號被惡意風控無法提幣一直存在
    展開
    收起
    2021-01-13 23:38:16
    回復
• 

  楊力

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    24″
    自動轉換：嗯,，你好，這個情況啊,，就是說如果報警的話,，就因為你本身自身也從事人物畫欣慰呀就是說啊，報警是不能夠解決問題,，可能還會給你帶來了不方便不便?。科鋵嵾@種情況也就是說一個人想法對嘴上主要如果實在要不到的話可能也就是一個發(fā)現(xiàn)賣教訓的事情,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:06:17
    回復
• 

  陳興萍

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    這是一種典型的詐騙 ,，對方就是以這種虛假的形式來便宜你們的錢，已經(jīng)構成犯罪,，建議報警解決,。而你個人在不知情的情況下，很難構成犯罪,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:07:49
    回復
• 

  王珍

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    79″
    展開
    收起
    2021-01-13 23:10:32
    回復
• 

  張超

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    作為一個成年人,，應該知道可能涉嫌違法甚至犯罪，特別是在你自己開賬號操作的時候,。如果報警,，確實有被抓的可能，有可能被認定是從犯,，特別是考慮到公安的偵查和訊問手段,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:23:11
    回復
• 

  李國民

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    14″
    自動轉換：啊你好,，那么你的這個朋友可能只是一個千克,，或者說是靠拉人頭去取得相應的提成的人啊，建議你報警解決,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:25:54
    回復
• 

  鄭磊

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    1,、根據(jù)你所述情況，即使對方涉嫌洗錢犯罪,，你也并不構成共犯,。你的身份性質仍屬于受害人，不會對你處以坐牢等刑事處罰,。 2.建議你直接向公安機關報案處理,。之后提起刑事附帶民事訴訟或者單獨的民事賠償訴訟。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:35:11
    回復
• 

  宋洋

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    22″
    自動轉換：您這種情況呢,，您是屬于啊,，經(jīng)濟犯罪的受害人，一般情況下是不會被追究刑事責任的，但是如果你在名字的這種行為是犯罪的情況下繼續(xù)從事的話,，那么主觀和客觀均有犯罪的目的,，那有可能構成犯罪。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:37:27
    回復
• 

  趙嚴

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    你好,，根據(jù)你的問題描述,，你這種情況最好還是選擇報警，對方屬于詐騙行為,，然后你目前如果不報警,，一旦被公安機關查證屬實的話，那么你可能也會構成洗錢罪的共犯,，報警之后，你有自首和立功表現(xiàn),，有可能會對你減輕或者免除處罰,，這個錢是要不回來了。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:40:28
    回復
• 

  南曉峰

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    15″
    自動轉換：你好,，你是在不知情的情況下參與,，而且他只是操作了一次對方呢？他是明顯的事情的照片,，你是可以先過完,，不會去報案的，不會收到新的出發(fā),。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:41:17
    回復
• 

  陳華明

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    55″
    自動轉換：第一個,，你仍然可以催他一下，對吧,？讓他把錢還給你,，畢竟啊，如果真的到時候你起訴的話,，或者說報警的話,，對他最起碼對他來說是一個不一個不理人家，第二個啊,，就是說你沒有這個詐騙的事實,，或者說你沒有這個詐騙的故意，你不知道這是一個怎么說呢,，犯罪行為,，你頂多知道這是一個這個違法行為，對吧,，到時候你可以去及及及時當初要承擔的責任,，你也是存在這個四首對吧,，各種對你來說非常有利的情況，如果你又不去,，到時候對方也就拿出來你你這一點怕你怕承擔的責任,，其實他比你更怕，如果你承擔是一丁點的人的話,，那他就比你大十幾倍或者是幾十倍的責任,，所以呢，如果到時候學生不成了,，建議你啊,，就是魚總破了好去報警就行了。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:47:14
    回復
• 

  徐范霽

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    你好,，關于你說的這件事情,，案情有些復雜，是還得綜合考慮有關的具體情況以及相關的證據(jù)的,，這里面很多細節(jié)性的問題需要了解清楚,。
    展開
    收起
    2021-01-13 23:58:00
    回復
• 

  王偉政

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    依照您所描述的這種情況，對方采用虛構事實隱瞞真相的辦法,，實際是一種詐騙行為,，騙取你的財產(chǎn)。收集好相關證據(jù),，盡快報警處理,，由公安機關依法立案查處，追回被騙取的財產(chǎn),，發(fā)還給你,。
    展開
    收起
    2021-01-14 00:00:43
    回復
• 

  李鑫

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    42″
    自動轉換：嗯，你好,，根據(jù)你的描述啊,，遇到這種情況啊，那么你的朋友,，包括對方,，嗯，有可能有車險兩個字,，或者是一個行為，所兩個隊,，一個就是以前最贊一個了,，就是詐騙，對于你來說,，你是在不知情的情況之下,，只是簡單的認為是網(wǎng)站啊，那你是不會有涉嫌洗錢的這個嫌疑的，如果說你存在故意的話,，那就另說了對吧所以說你不要聽別的朋友說怎么樣怎么樣怎么樣?。磕阒苯宇I導的報警處理就可以了,，希望能幫到你,。
    展開
    收起
    2021-01-14 00:03:07
    回復
  • 匿名 服務方：
    24″
    自動轉換：靠,，發(fā)展算下線,，這個就是涉及到傳銷啊，你千萬就不要去發(fā)展的是這個,，呃,，這個下線發(fā)展下線，她一方面是傳銷這方面,，如果對方構成幾千的話,，那就是幫助幾千這么一個幫助法啊，異性非初犯兩最好想象競合,，希望能幫到你,。
    展開
    收起
    2021-01-14 00:03:46
    回復
• 

  侯艷霞

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    11″
    自動轉換：這種情況還是要報警處理的。
    展開
    收起
    2021-01-14 00:14:00
    回復
• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    11″
    自動轉換：報警沒有別的選擇,，他們是涉嫌詐騙,，并不是說你做錯了，我沒有說你,，你并不知情,。
    展開
    收起
    2021-01-14 06:25:16
    回復
• 

  黃一洪

  律師

  贊 投訴

  找Ta服務 在線溝通

  • 答謝
    77″
    展開
    收起
    2021-01-14 13:01:16
    回復