陽光直存違法嗎？

我做中介給資方介紹陽光直存的口子，這樣違法嗎,？

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2019-01-26 20:25:34

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31位律師解答

秦惠芳
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好，你所說的事情不太清楚,，建議詳細說明,，以便分析解答
  
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  2019-01-26 20:21:56
  
  回復(fù)
王寶珊
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好，所謂的陽光直存,，如果涉嫌非法集資或集資詐騙,，在你明知的情況下是構(gòu)成共同犯罪的。
  
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  2019-01-26 20:21:59
  
  回復(fù)
- 王寶珊服務(wù)方：
  
  但如果是合法投資經(jīng)營那么你并不違法犯罪
  
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  2019-01-26 20:22:21
  
  回復(fù)
- 樓主：
  陽光直存跟非法集資什么關(guān)系,？
  
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  2019-01-26 20:22:45
  
  回復(fù) 刪除
- 王寶珊服務(wù)方：
  
  那它是一種什么呢,？請你詳細說明下
  
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  2019-01-26 20:23:12
  
  回復(fù)
- 樓主：
  你百度一下吧。我也說不太清楚
  
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  2019-01-26 20:24:13
  
  回復(fù) 刪除
- 王寶珊服務(wù)方：
  
  其實就是一種集資,，如果資金鏈斷裂,，是需要承擔法律責(zé)任
  
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  2019-01-26 20:25:45
  
  回復(fù)
- 樓主：
  資方的錢存銀行里，怎么會斷裂呢,？
  
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  2019-01-26 20:26:27
  
  回復(fù) 刪除
- 王寶珊服務(wù)方：
  
  請你也百度一下看看銀行員工私自利用銀行工作之便非法挪用和集資詐騙,，所以需要看銀行是否靠譜，不能說完全沒有風(fēng)險
  
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  2019-01-26 20:28:06
  
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張家平
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好,，你描述的不清楚,。如果陽光直存涉嫌犯罪，則你有可能也構(gòu)成共同犯罪,。
  
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  2019-01-26 20:24:43
  
  回復(fù)
- 樓主：
  你百度一下陽光直存
  
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  2019-01-26 20:25:50
  
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李國民
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  17″
  
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  2019-01-26 20:28:17
  
  回復(fù)
馬紅雷
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:21:38被作者刪除
  
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  2019-01-26 20:29:12
  
  回復(fù)
朱家明
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 23:05:55被作者刪除
  
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  2019-01-26 20:31:41
  
  回復(fù)
王佳
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  建議你先去工商部門查一下公司資質(zhì)性質(zhì),，以防構(gòu)成共犯
  
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  2019-01-26 20:32:15
  
  回復(fù)
李新宇
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好，你說的有可能涉嫌非法集資,，建議詳細咨詢
  
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  2019-01-26 20:36:16
  
  回復(fù)
- 樓主：
  跟非法集資什么關(guān)系,？
  
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  2019-01-26 20:37:15
  
  回復(fù) 刪除
- 李新宇服務(wù)方：
  
  建議電話詳細說說
  
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  2019-01-26 20:37:45
  
  回復(fù)
- 樓主：
  就在這說吧
  
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  2019-01-26 20:38:41
  
  回復(fù) 刪除
黃振波
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:52:28被作者刪除
  
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  2019-01-26 20:39:18
  
  回復(fù)
- 黃振波服務(wù)方：
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:52:34被作者刪除。
  
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  2019-01-26 20:43:32
  
  回復(fù)
- 樓主：
  我們通過銀行正規(guī)辦理這個業(yè)務(wù)的,，銀行應(yīng)該會審核資金來源是否合法吧,？
  
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  2019-01-26 22:06:06
  
  回復(fù) 刪除
- 黃振波服務(wù)方：
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:52:25被作者刪除。
  
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  2019-01-26 22:07:39
  
  回復(fù)
徐霞
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你如果按照規(guī)范的法律程序去操作是不違法的,。
  
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  2019-01-26 20:40:09
  
  回復(fù)
梁保軍
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  您好,，請你把情況介紹的詳細些，這樣才能更好地提供幫助
  
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  2019-01-26 20:41:55
  
  回復(fù)
馮碩
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  如果陽光直存被定性為犯罪,，那么你有可能將承擔刑事責(zé)任,。
  
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  2019-01-26 20:54:15
  
  回復(fù)
錢雪冬
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好，如果存在金融違法行為的話,，你的中介行為可能構(gòu)成共犯
  
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  2019-01-26 20:56:47
  
  回復(fù)
賈志紅
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:30:29被作者刪除
  
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  2019-01-26 20:58:20
  
  回復(fù)
- 樓主：
  我們通過銀行正規(guī)辦理這個業(yè)務(wù)的,，銀行應(yīng)該會審核資金來源是否合法吧？
  
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  2019-01-26 22:06:33
  
  回復(fù) 刪除
南曉峰
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  陽光直存問題的確比較復(fù)雜，但是從你做中介的角度說,，你應(yīng)該在你營業(yè)執(zhí)照上加上這個業(yè)務(wù),，并且盡到必要審查義務(wù)，應(yīng)該可以做,。
  
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  2019-01-26 21:08:00
  
  回復(fù)
郭峰
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  如果沒有合法手續(xù)的情況下屬于非法集資,，建議不要實施。
  
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  2019-01-26 21:10:08
  
  回復(fù)
王偉政
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:47:34被作者刪除
  
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  2019-01-26 21:16:03
  
  回復(fù)
常彥奎
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  4″
  
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  2019-01-26 21:17:17
  
  回復(fù)
- 樓主：
  什么風(fēng)險,？
  
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  2019-01-26 21:20:39
  
  回復(fù) 刪除
- 常彥奎服務(wù)方：
  
  4″
  
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  2019-01-26 21:31:52
  
  回復(fù)
- 樓主：
  我們通過銀行正規(guī)辦理這個業(yè)務(wù),。銀行應(yīng)該會審核資金來源是否合法吧？
  
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  2019-01-26 22:05:03
  
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王國強
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  為陽光直存提供口子,，說白了就是充當資金掮客,。也就相當于幫銀行招攬存款，你在其中充當?shù)姆山巧珣?yīng)該是屬于居間這種,，屬于居間代理,。一般正規(guī)的項目，比如說就是直接銀行存款的話,，這種應(yīng)該不是違法行為,，但如果要是說資金需求方出現(xiàn)了資金斷裂或者違約的情形下，那么你這個,，嗯,，提供口子的這一方，可能會需要承擔一定的責(zé)任,。
  
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  2019-01-26 21:19:34
  
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王雪楠
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好，陽光直存,，如果資方和口子都是通過銀行正規(guī)渠道辦理的,，就是合法操作。相當于資方在銀行存款,，需方從銀行貸款,。
  
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  2019-01-26 21:20:25
  
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王景生
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通

￥25
- 55″
  
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  2019-01-26 21:21:53
  
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- 樓主：
  我們通過銀行正規(guī)辦理這個業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)該會審核資金來源是否合法吧,？
  
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  2019-01-26 22:08:57
  
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- 王景生服務(wù)方：
  
  35″
  
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  2019-01-26 22:10:42
  
  回復(fù)
- 樓主：
  合同里有這一條: 存款承諾書內(nèi)容：該筆存款在五年之內(nèi)不得提前支取,、不掛失、不轉(zhuǎn)讓,、不質(zhì)(抵)押,，轉(zhuǎn)定后關(guān)閉網(wǎng)銀的所有轉(zhuǎn)賬功能，一切按銀行存款正規(guī)程序操作,。這個是合法的么
  
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  2019-01-26 22:13:27
  
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- 王景生服務(wù)方：
  
  8″
  
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  2019-01-26 22:14:36
  
  回復(fù)
- 樓主：
  這個是關(guān)閉網(wǎng)銀啊,，合法么
  
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  2019-01-26 22:22:38
  
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徐歡
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  從事金融業(yè)務(wù)應(yīng)當審慎，否則很容易觸犯法律，比如非法經(jīng)營,、非法集資等,。
  
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  2019-01-26 21:32:43
  
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陳景軍
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你的把具體情況說明一下，否則很難回答,。
  
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  2019-01-26 21:54:22
  
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李林
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:54:28被作者刪除
  
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  43″
  
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  2019-01-26 21:54:27
  
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李洋
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:19:37被作者刪除
  
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  2019-01-26 21:55:10
  
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何勇
律師
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- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 23:20:39被作者刪除
  
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  11″
  
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  2019-01-26 21:55:26
  
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明月
律師
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:52:48被作者刪除
  
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  2019-01-26 22:01:55
  
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朱曼
律師
贊投訴

找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  如果陽光直錯存在違法,，涉嫌非法集資或者集資詐騙，你要構(gòu)成共同犯罪的,。
  
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  2019-01-26 22:06:18
  
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田益兵
律師
贊投訴

找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  你好,，關(guān)鍵要看陽光直存是不是傳銷行為。從你的反應(yīng)當中可以看出,，是傳銷的行為,。如是傳銷就是違法的。
  
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  2019-01-26 22:09:30
  
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張秀麗贊投訴

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- 答謝
  
  你好,，根據(jù)你簡單的描述,，如果說并沒有非法集資存款的話，這事都是不違反法律規(guī)定的
  
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  2019-01-26 22:13:59
  
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張堅
法律執(zhí)業(yè)者
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找Ta服務(wù) 在線溝通
- 答謝
  
  該回復(fù)2019-01-26 22:43:32被作者刪除
  
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  2019-01-26 22:40:39
  
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