在股票群被忽悠操作比特幣，講師喊單指導(dǎo)操作導(dǎo)致嚴(yán)重虧損
在此跪謝了,，當(dāng)時(shí)一時(shí)頭腦發(fā)熱借貸投資,，現(xiàn)在嚴(yán)重虧損后悔不已，希望能夠得到您的幫助,，讓我挽回一部分損失,。已經(jīng)報(bào)案但警方說(shuō)詐騙罪證據(jù)不足，不予立案,。
案件簡(jiǎn)要描述：2018年11月10日左右,，在微信上被人拉進(jìn)一個(gè)股票交流群,，講解10天股票后，被誘導(dǎo)去操作比特幣,，并用各種暗示的方式保證只要跟著他們做比特幣一周會(huì)有一倍的收益率,。并且后面幾天馬上建倉(cāng)的和中金公司合作的中線(xiàn)金股也有資格參加（截止12月13日也未有股票建倉(cāng)，我4日虧損出局后因沒(méi)有資金繼續(xù)操作,，已被他們移出群）,。
我在11月25日后加入比特幣的操作，因每天長(zhǎng)時(shí)間收聽(tīng)股票交流群大講堂的思想灌輸而忽視了每筆交易高達(dá)10%的手續(xù)費(fèi)（買(mǎi)入5%,，賣(mài)出5%,，固定收取）,，30-50倍杠桿率的超高風(fēng)險(xiǎn)（杠桿率由系統(tǒng)自動(dòng)浮動(dòng)，具體倍數(shù)連講課的講師自己也算不清）,，截止12月4日120萬(wàn)的本金入市嚴(yán)重虧損100余萬(wàn)人民幣出局,。其實(shí)根本就沒(méi)有比特幣，就是人民幣按1：7換成美元直接操作（講師說(shuō)這是平臺(tái)為了規(guī)避不必要的麻煩,，所有改的名稱(chēng)叫比特幣兌泰達(dá)幣交易）,。
帶頭人自稱(chēng)德哥，自述身家3億,，信佛只為救助有緣的廣大小散戶(hù),。并喊出只要跟著他做比特幣一個(gè)月有5倍的收益，并有資格參加與中金公司合作的內(nèi)幕金股建倉(cāng),。誘導(dǎo)我誤入超高風(fēng)險(xiǎn)的非正規(guī)投資平臺(tái),，產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。12月10日14:00-11日凌晨0:30分莊家又一次引導(dǎo)眾多散戶(hù)巨額虧損,，11日-12日期間指導(dǎo)散戶(hù)小幅盈利后,，嚴(yán)肅要求清查每個(gè)人的資金賬戶(hù)，要求必須達(dá)到他們指定金額,，再由專(zhuān)人指導(dǎo)操作（前期是資金量達(dá)標(biāo)后,，講堂里面指導(dǎo)統(tǒng)一操作）。資金量不夠的被移出群,，按照賬戶(hù)顯示德哥自己說(shuō)個(gè)人再增加800萬(wàn)美金的資金量和大家一起操作（每次巨虧時(shí)都有老師帶領(lǐng)操作,，他們的資金量往往都是百萬(wàn)美金以上，并且有多個(gè)自己賬戶(hù),，我們虧損50%以上的時(shí)候,，他們就喊再增加資金量，他們就下直播換人,，看不到他們賬戶(hù)了）,。目前莊家應(yīng)該已經(jīng)處于大額套現(xiàn)準(zhǔn)備離場(chǎng)階段,。
初步懷疑其盈利模式為：1）利用高額手續(xù)費(fèi)模式和價(jià)格的小幅自由掌控，逐步消化散戶(hù)資金,，直到散戶(hù)全部虧損出局,。而平臺(tái)本身并沒(méi)有和任何市場(chǎng)對(duì)接交易，散戶(hù)所有虧損的資金都是他們的盈利,。2）當(dāng)散戶(hù)虧損的幅度達(dá)不到他們的理想要求時(shí),，會(huì)利用出金漏洞，限制散戶(hù)資金轉(zhuǎn)出,。然后利用虛擬網(wǎng)絡(luò)世界趁著大家都還沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)的時(shí)候消聲滅跡,。（目前保留了全部微信文字記錄，喊單記錄,，出入金記錄,，他們的宣稱(chēng)資料）
比特幣交易網(wǎng)站登錄地址：http://www.bitmarking.com/
（微信版大講堂鏈接：zbjs.y014r.cn/v/823qs）名稱(chēng)叫：金秋十月(賬號(hào)：DJL903；密碼六個(gè)8),。
案件詳細(xì)描述：11月10日左右,，因股市大盤(pán)短期見(jiàn)底，微信上被添加了好友（顏顏：期間共更換6個(gè)微信號(hào)）,，進(jìn)行免費(fèi)股票講解名稱(chēng)叫：金秋十月,。開(kāi)始一共6人,1個(gè)助理，5個(gè)講師（后來(lái)增加到10人,，9名講師一個(gè)助理,，一天直播10個(gè)小時(shí)），其中一個(gè)叫做德哥（林立德,，期間更換5個(gè)微信號(hào)）的人為其中帶頭人,。據(jù)其個(gè)人敘述：其為湖北人，現(xiàn)在南京居住,，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè),，從事金融交易二十余載,小有成就，個(gè)人身家過(guò)3億,，和中金公司的高層有往來(lái)關(guān)系甚好,，并在南京大學(xué)擔(dān)任過(guò)財(cái)經(jīng)講師，在三只松鼠這類(lèi)企業(yè)上也有部分天使投資,，目前等待上市,。并且上市公司寒銳鈷業(yè)（300618）的大公子梁杰就是他在南京大學(xué)當(dāng)講師時(shí)的學(xué)生，去年得到梁杰的內(nèi)幕消息后在此股票上滿(mǎn)倉(cāng)獲利3倍,。目前信佛只是想帶著廣大有緣的小散朋友們,，一掃以前的血淚史。得到內(nèi)幕消息后和大家一起集合資金建倉(cāng)操盤(pán)。其余講師也是職業(yè)操盤(pán)手出身,，在各大證券公司任職過(guò)?，F(xiàn)在還有不少新操盤(pán)手跟著他們學(xué)習(xí)。
并在前期德哥提到中金公司的高層是他的老學(xué)長(zhǎng),，近段時(shí)間約他到北京見(jiàn)面了,，希望他在股市下跌的時(shí)候出一份力，就像中金公司一樣,，為國(guó)護(hù)盤(pán),。但他怕我們虧損，就自己帶了小部分其他人入市,，他個(gè)人買(mǎi)了幾百萬(wàn)人民幣意思了一下,。后來(lái)不知道什么情況，他說(shuō)這個(gè)股票還掙了21%,，但沒(méi)有公布股票名稱(chēng),。
插訴：做比特幣期間德哥的要求就是帶領(lǐng)群內(nèi)45人，在一個(gè)月里面大家一起操作獲利五倍,，然后他個(gè)人捐出獲利的50%,，群內(nèi)成員捐出獲利30%給貴州的某一個(gè)希望小學(xué)。劇他個(gè)人表述他前期的個(gè)人自有投入資金為800萬(wàn)美金,，后期12月13日后又追加了800萬(wàn)美金本金。具體獲利多少中途一直沒(méi)有太具體表述過(guò),，但其他講師都打開(kāi)賬戶(hù)顯示目前資金量,，和個(gè)別操作流水單，表述一周獲利都在百萬(wàn)美金以上,。
開(kāi)始他們帶著群里面45人操作過(guò)幾只股票,，氣氛很好很高漲，收益大概是當(dāng)時(shí)平均水平,。在11月19日晚上德哥講課的時(shí)候,，突然提到一種叫做比特幣的東西，說(shuō)當(dāng)天自己操作掙了1600萬(wàn)人民幣當(dāng)天又是他生日,，還給我們看當(dāng)天的交易賬戶(hù),。說(shuō)現(xiàn)在馬上大盤(pán)就不行了，做比特幣收益高,，但是要大家投票表決才帶我們做,，沒(méi)有看到哪里有人投票同意（群里沒(méi)人回復(fù)），就以超過(guò)99%的同意過(guò)了,。當(dāng)時(shí)我們?nèi)豪镉?5人左右,，一直都沒(méi)有增加什么（期間這個(gè)群把45人轉(zhuǎn)過(guò)3次不同的群，人數(shù)基本維持不變）。但微信大講堂上總是顯示有1萬(wàn)多人在線(xiàn)聽(tīng)課,。
當(dāng)天晚上叫做德哥的人就給我們每人發(fā)了一個(gè)比特幣平臺(tái)助理的微信名片,，然后在每天的大講堂上就開(kāi)始灌輸比特幣的事情，并不時(shí)帶大家做幾單,，開(kāi)始的短短幾天收益高速度快百戰(zhàn)百勝,。通常5分鐘左右純利潤(rùn)就有10-20%左右。后來(lái)逐步嘗試做了幾單的確有收益,，但交易手續(xù)費(fèi)太高（每單是交易金額的10%）,，所以投入的不多。劇他們宣稱(chēng)這個(gè)比特幣平臺(tái)為著名的紅杉資本投資入股的,，還有聽(tīng)聞過(guò)記不住名字的大腕入股,。
后面他們開(kāi)始宣傳一個(gè)2018年末翻倍計(jì)劃，說(shuō)是一周翻一倍,，12月的目標(biāo)是翻5倍,。但是每個(gè)人的投入金額不能太低，還要檢查每個(gè)人金額,，給我的最低金額是100萬(wàn),，才愿意帶領(lǐng)操作。當(dāng)時(shí)頭腦發(fā)昏,，11月29日左右借邊了所有能夠借的錢(qián),，總共120萬(wàn)投入進(jìn)去，幾番操作,，漲漲跌跌,，掙錢(qián)都是小掙，虧損都是大虧,，12月4日晚間的操作,，口號(hào)齊喊堅(jiān)守堅(jiān)守，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈,，一直等到爆倉(cāng)講課老師都沒(méi)有讓止損,。本金從最多的125萬(wàn)，只剩15萬(wàn)左右出局,。嚴(yán)重虧損100余萬(wàn)人民幣?。?！
后期觀察：1,、平臺(tái)號(hào)稱(chēng)比特幣是去中心化的，資金都是轉(zhuǎn)給個(gè)人,，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)出售比特幣（其實(shí)就是人民幣直接換美元1：7操作,，根本就沒(méi)有什么比特幣）的只有10余人,，而德哥代領(lǐng)的講師團(tuán)隊(duì)加平臺(tái)助理目前有11人。初步懷疑他們是引誘不知情的人買(mǎi)幣入場(chǎng),，他們乘機(jī)賣(mài)幣套現(xiàn),。平臺(tái)的市場(chǎng)很小，進(jìn)出資金有限（10余出售比特幣的人中還有多名是平臺(tái)通知嚴(yán)禁我們和他們交易的,，據(jù)說(shuō)是平臺(tái)終止合作的人,，但名字依然還在平臺(tái)上面顯示，占據(jù)本不多的交易人數(shù),?？偟乃阆聛?lái)這個(gè)平臺(tái)長(zhǎng)期交易比特幣的人數(shù)總共不超過(guò)15人。也就是說(shuō)沒(méi)有了這15人這個(gè)平臺(tái)就不能自由資金進(jìn)出了）,。而且從平臺(tái)自己顯示的成交量看,，這個(gè)平臺(tái)從2018年8月份左右才出現(xiàn)成交量，2017年11月份才有交易數(shù)據(jù)圖,。
其中重要的一點(diǎn)是：前期我多次入金出金操作,，每次入金的人名都不一樣，但每次出金的人名都是同一個(gè)人（董戰(zhàn)洋,，卡號(hào)：6228xxx6672）,，就是我把資金提出來(lái)付款給我的人。理論上這個(gè)概率幾乎為零,，除非人為操控,。
2、德哥帶領(lǐng)的講師,，以專(zhuān)業(yè)化的背景出現(xiàn),，聯(lián)手交易平臺(tái)操縱短時(shí)指數(shù)的漲跌，以彰顯他們自己的專(zhuān)業(yè)超盤(pán)手法,，每次小幅度盈利的點(diǎn)位都相當(dāng)精準(zhǔn)，賣(mài)了就開(kāi)始反方向飆升,，而大行情的波動(dòng)沒(méi)有一次能夠抓住,。并在群里每天都是呼吁大家多買(mǎi)幣，不停的讓人加大資金量,。各位講師個(gè)人給我們展示的收益都超高,，每次都能夠抓住大行情，但代領(lǐng)我們操作的時(shí)候沒(méi)有一次能夠抓住大行情,，即使講課的時(shí)候當(dāng)時(shí)就有大行情,，也是放著不管。但指導(dǎo)虧損時(shí)都是大幅虧損,。
3,、講師從前期的5人增加到目前的9人，但都接觸不到，只有德哥和助理有微信聯(lián)系,。平臺(tái)以人民幣兌換成美金計(jì)價(jià)來(lái)操作比特幣,，美金按固定的1:7兌換，手續(xù)費(fèi)每次交易為本金的10%,，杠桿據(jù)說(shuō)是隨價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng),，大致在30-50倍之間，計(jì)算比較復(fù)雜,。
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