最近阜興案被定性為集資詐騙罪了。此前朱一棟被抓回國(guó)時(shí),，案件性質(zhì)暫時(shí)為操縱證券市場(chǎng)罪,。當(dāng)時(shí)是在8月29日，而上海檢察二院在9月30日批準(zhǔn)逮捕朱一棟等八人,，此時(shí)罪名增加了一條,，集資詐騙罪,，時(shí)間正好是一個(gè)月內(nèi)。注意一點(diǎn)是,，這里應(yīng)該并不是檢察院增加的罪名,，是公安局通過(guò)刑事拘留朱一棟等人的一個(gè)月內(nèi)掌握了相關(guān)證據(jù)，因此在提請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕朱一棟等人時(shí),，增加了罪名,。
操縱證券市場(chǎng)罪，最高刑是十年,，比如私募一哥徐翔就是被判的這個(gè)罪,，領(lǐng)刑五年半。而集資詐騙罪,，相對(duì)而言處罰就更加嚴(yán)重,，最高刑是無(wú)期徒刑。
比如最近宣判的中晉資本案,，主犯徐勤就是因集資詐騙被判無(wú)期徒刑,，而中晉案的公訴機(jī)關(guān)，正好也是上海檢察二院,。
而中晉案和阜興案,，都和私募基金有關(guān)。而集資詐騙罪的定罪關(guān)鍵,，就是集資人對(duì)于資金具有非法占有目的,，比如有攜款潛逃導(dǎo)致資金無(wú)法返還、揮霍或用于高風(fēng)險(xiǎn)投資等等,。
而且,，集資詐騙罪屬于涉眾型非法集資犯罪，需要針對(duì)不特定對(duì)象集資,，在中晉案中,，法院認(rèn)定中晉資本系列公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、宣講會(huì)發(fā)布相關(guān)集資信息,，同時(shí)將本應(yīng)100萬(wàn)的投資門(mén)檻,，擅自降低到5萬(wàn)，屬于針對(duì)不特定對(duì)象集資,。
而阜興案之所以被定性為集資詐騙罪,，除了前面講的資金使用問(wèn)題，關(guān)鍵就是資金的籌集方式問(wèn)題,。阜興是否通過(guò)網(wǎng)絡(luò),、電話、郵件,、宣講會(huì)公開(kāi)宣傳,？是否對(duì)私募投資人進(jìn)行過(guò)投資能力測(cè)試和篩選,？其實(shí)這些，才是本案定性為集資詐騙罪的關(guān)鍵,。
另外,，警方還需要搜集到阜興相關(guān)私募對(duì)投資人承諾保本的證據(jù)，比如銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售時(shí)或公開(kāi)資料里有類(lèi)似的暗示,，或者通過(guò)簽訂先關(guān)涉嫌自融,、自保的合同變相承諾保本等等,。另外,，警方還是向相關(guān)部門(mén)（銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)）發(fā)出詢(xún)問(wèn)函,，以證明阜興不具有合法的公開(kāi)集資資格,。
總之警方搜集的證據(jù)就是主要證明五點(diǎn)：非法占有目的，公開(kāi)宣傳,，針對(duì)不特定對(duì)象,，承諾保本付息，不具有合法性,。這五點(diǎn),，我是按照現(xiàn)實(shí)的重要程度進(jìn)行排序的。這五點(diǎn),，缺一個(gè),，就不能構(gòu)成集資詐騙罪。