最近阜興案被定性為集資詐騙罪了。此前朱一棟被抓回國時,，案件性質(zhì)暫時為操縱證券市場罪,。當(dāng)時是在8月29日，而上海檢察二院在9月30日批準(zhǔn)逮捕朱一棟等八人,，此時罪名增加了一條,，集資詐騙罪，時間正好是一個月內(nèi),。注意一點(diǎn)是,，這里應(yīng)該并不是檢察院增加的罪名，是公安局通過刑事拘留朱一棟等人的一個月內(nèi)掌握了相關(guān)證據(jù),，因此在提請檢察院批準(zhǔn)逮捕朱一棟等人時,，增加了罪名。
操縱證券市場罪,，最高刑是十年,，比如私募一哥徐翔就是被判的這個罪，領(lǐng)刑五年半,。而集資詐騙罪,，相對而言處罰就更加嚴(yán)重，最高刑是無期徒刑,。
比如最近宣判的中晉資本案,，主犯徐勤就是因集資詐騙被判無期徒刑,，而中晉案的公訴機(jī)關(guān)，正好也是上海檢察二院,。
而中晉案和阜興案,，都和私募基金有關(guān)。而集資詐騙罪的定罪關(guān)鍵,，就是集資人對于資金具有非法占有目的,，比如有攜款潛逃導(dǎo)致資金無法返還、揮霍或用于高風(fēng)險(xiǎn)投資等等,。
而且,，集資詐騙罪屬于涉眾型非法集資犯罪，需要針對不特定對象集資,，在中晉案中,，法院認(rèn)定中晉資本系列公司通過網(wǎng)絡(luò)、宣講會發(fā)布相關(guān)集資信息,，同時將本應(yīng)100萬的投資門檻,，擅自降低到5萬，屬于針對不特定對象集資,。
而阜興案之所以被定性為集資詐騙罪,，除了前面講的資金使用問題，關(guān)鍵就是資金的籌集方式問題,。阜興是否通過網(wǎng)絡(luò),、電話、郵件,、宣講會公開宣傳,？是否對私募投資人進(jìn)行過投資能力測試和篩選？其實(shí)這些,，才是本案定性為集資詐騙罪的關(guān)鍵,。
另外，警方還需要搜集到阜興相關(guān)私募對投資人承諾保本的證據(jù),，比如銷售人員在銷售時或公開資料里有類似的暗示,，或者通過簽訂先關(guān)涉嫌自融、自保的合同變相承諾保本等等,。另外,，警方還是向相關(guān)部門（銀監(jiān)會、證監(jiān)會）發(fā)出詢問函,，以證明阜興不具有合法的公開集資資格,。
總之警方搜集的證據(jù)就是主要證明五點(diǎn)：非法占有目的，公開宣傳,，針對不特定對象,，承諾保本付息,，不具有合法性。這五點(diǎn),，我是按照現(xiàn)實(shí)的重要程度進(jìn)行排序的,。這五點(diǎn)，缺一個,，就不能構(gòu)成集資詐騙罪,。