詐騙案件中,，負責(zé)取錢的人,，如何判斷嫌疑人主觀上是明知的？

時間：2020-07-07 來源：法律投稿

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我們普通人一般會認為,，只要堅持否定自己是知道的,，就可以逃避法律的制裁，通過一個司法判例說明：是否真的說自己不知道,，司法機關(guān)就不會認定為犯罪,。

舉個例子：一起詐騙案件中，A是專門負責(zé)幫上家取款的人員,，工資為：400元／一天,。A堅持認為他是不知道所取款項屬于違法所得。

但是,，如下內(nèi)容,，直接否定堅持說自己不知道，就可以逃避法律責(zé)任：

一,、使用他人的銀行卡,，在不同地區(qū)的多個銀行取款，取款數(shù)額大,，存,、取款賬戶不對應(yīng)，存,、取款人員分離等不符合常理的取款方式,。

二、與上線同案人員聯(lián)系方式隱蔽,。

三,、嫌疑人根據(jù)上線同案人員要求，通過的聊天軟件接受上線的取款指令,，該聊天軟件尚未受到相關(guān)管理部門的監(jiān)管,，從其使用隱蔽的聯(lián)系方式可推定，行為人應(yīng)該認知道其行為的違法性而逃避管理部門監(jiān)管,。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，嫌疑人實施的行為符合司法解釋所說用來推定其主觀上明知的行為,。

所以說,，不是堅持說自己不知道所取款項為違法所得，就一定能逃避法律責(zé)任,；關(guān)鍵還是客觀證據(jù)本身的法律分析,。

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