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詐騙案件中,負(fù)責(zé)取錢(qián)的人,,如何判斷嫌疑人主觀上是明知的,?

時(shí)間:2020-07-07 來(lái)源:法律投稿
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我們普通人一般會(huì)認(rèn)為,只要堅(jiān)持否定自己是知道的,,就可以逃避法律的制裁,,通過(guò)一個(gè)司法判例說(shuō)明:是否真的說(shuō)自己不知道,司法機(jī)關(guān)就不會(huì)認(rèn)定為犯罪,。

舉個(gè)例子:一起詐騙案件中,,A是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)幫上家取款的人員,工資為:400元/一天,。A堅(jiān)持認(rèn)為他是不知道所取款項(xiàng)屬于違法所得,。

但是,如下內(nèi)容,,直接否定堅(jiān)持說(shuō)自己不知道,,就可以逃避法律責(zé)任:

一、使用他人的銀行卡,,在不同地區(qū)的多個(gè)銀行取款,,取款數(shù)額大,存,、取款賬戶不對(duì)應(yīng),,存、取款人員分離等不符合常理的取款方式,。

二,、與上線同案人員聯(lián)系方式隱蔽。

三,、嫌疑人根據(jù)上線同案人員要求,,通過(guò)的聊天軟件接受上線的取款指令,該聊天軟件尚未受到相關(guān)管理部門(mén)的監(jiān)管,,從其使用隱蔽的聯(lián)系方式可推定,,行為人應(yīng)該認(rèn)知道其行為的違法性而逃避管理部門(mén)監(jiān)管,。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定,嫌疑人實(shí)施的行為符合司法解釋所說(shuō)用來(lái)推定其主觀上明知的行為,。

所以說(shuō),,不是堅(jiān)持說(shuō)自己不知道所取款項(xiàng)為違法所得,就一定能逃避法律責(zé)任,;關(guān)鍵還是客觀證據(jù)本身的法律分析,。

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