好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > 洗錢罪以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的情形有哪些,？

洗錢罪以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的情形有哪些,？

時間：2020-07-10 來源：法律投稿

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“洗錢罪”，具有下列情形之一的,，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)

（一）通過典當,、租賃、買賣,、投資等方式,，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,；

（二）通過與商場,、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,，協(xié)助轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

（三）通過虛構(gòu)交易,、虛設(shè)債權(quán)債務,、虛假擔保,、虛報收入等方式,，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的,；

（四）通過買賣彩票、獎券等方式,，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,；

（五）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的,；

（六）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶,、運輸或者郵寄出入境的；

（七）通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,。

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