洗錢罪的立案標準有哪些,？

時間：2020-07-08 來源：法律投稿

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明知是毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),，涉嫌下列情形之一的,，應予立案追訴:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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