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全國首例!持卡套現(xiàn)后報盜刷假警 46人團伙詐騙金融機構(gòu)1億

時間:2020-07-03 來源:法律投稿
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報假案詐騙銀行的錢,,膽子真不小,,看來,,賺錢的套路真的在刑法里,。

  申請多張銀行卡,臨時提高額度,,購買盜刷保險,,全部滿額異地消費,這些異常的刷信用卡消費行為背后,,是一個非法信用卡套現(xiàn)團伙在作祟,。

  日前,上海警方從一起保險詐騙案入手,,在浙江,、湖南、安徽等12個省市開展集中收網(wǎng)行動,,最終成功破獲一特大系列詐騙金融機構(gòu)案,,抓獲犯罪嫌疑人46名,查獲第三方支付機構(gòu)POS機,、銀行卡等一批作案工具,。該犯罪團伙利用POS機進行虛假交易,、非法套現(xiàn)9700余萬元,通過虛假報案,、否認交易等方式,,騙取銀行、保險公司,、第三方支付等金融機構(gòu)300余萬元,。該案也是全國首例利用信用卡非法套現(xiàn),采取虛假報案等方式騙取賠退款的復(fù)合型詐騙案,。

  2020年1月,,居住在上海的林某向上海黃浦公安分局報案,稱其名下的4張信用卡遺失后在異地被刷卡消費9.8萬元,。在偵查過程中,,警方發(fā)現(xiàn)林某所述的4張信用卡在“遺失”前均存在主動取消信用卡交易密碼、臨時提升信用卡額度以及向保險公司申辦信用卡盜刷險等行為,,且這些信用卡均在同一時間和地點被刷卡消費,,而林某本人對“信用卡遺失后被盜刷”的經(jīng)過卻含糊其辭,言語前后矛盾,。深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),,這是一起有預(yù)謀的通過否認信用卡交易、采取虛假報案方式騙取保險公司賠款的案件,。目前,,林某因涉嫌保險詐騙罪已被檢察機關(guān)移送起訴。

  將林某繩之以法后,,警方并沒有就此結(jié)案,。經(jīng)過近3個月的持續(xù)偵查,逐步梳理出一個分布在全國多地,,以魏某,、徐某、王某等人為首,,通過虛假報案,、否認交易等方式,騙取金融機構(gòu)賠退款的犯罪團伙,。從5月8日至6月2日,,上海警方成功將該犯罪團伙一網(wǎng)打盡,抓獲魏某,、徐某,、王某等46名犯罪嫌疑人,其中持POS機進行套現(xiàn)的犯罪嫌疑人10人,,其余36人均為非法套現(xiàn)后報假警的個人持卡人,。目前46人均已被依法采取刑事強制措施,。

  

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