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借貸中介和融資中介怎樣不涉嫌非法吸存犯罪,?

時(shí)間:2020-07-02 來(lái)源:法律投稿
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對(duì)于借貸中介和融資中介而言,如果其不設(shè)資金池,,沒(méi)有虛構(gòu)項(xiàng)目自融或者明目張膽自融,,也不自己提供擔(dān)保,純粹充當(dāng)一個(gè)信息中介,,資金完全是根據(jù)合同從出借人流到借款人,,沒(méi)有可疑的資金歸集后流向私人賬戶,那就不會(huì)涉嫌非法吸存犯罪,,這應(yīng)該是沒(méi)有任何爭(zhēng)議的,。
此時(shí),即便出現(xiàn)借款企業(yè)借款規(guī)模巨大,,中介機(jī)構(gòu)也不能因此構(gòu)成非法吸存犯罪,。
因?yàn)榈谝唬瑥闹薪闄C(jī)構(gòu)而言,,其本身不是資金使用主體,,談何集資;
第二,其本身并沒(méi)有承諾保本付息,,甚至?xí)鶕?jù)金融辦要求特意提示了投資風(fēng)險(xiǎn),,即便是借款,,也無(wú)法承諾無(wú)風(fēng)險(xiǎn);
第三,從資金使用企業(yè)而言,,即便是融資規(guī)模達(dá)到了比較大的數(shù)量,,但是要注意的是,這些錢并不是他自己融資的,,其并沒(méi)有面向公眾宣傳,,是通過(guò)合法合規(guī)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行宣傳融資,這不符合非法吸收公眾存款罪中“公開宣傳”的要求,,其融資渠道可能僅僅是單一的融資中介平臺(tái),,而這個(gè)中介機(jī)構(gòu),甚至是持地方融資中介牌照,,合規(guī)運(yùn)營(yíng)的,。
總不可能對(duì)持牌合規(guī)運(yùn)營(yíng)的機(jī)構(gòu)立案調(diào)查吧?不然發(fā)牌照的意義何在,?中介的意義何在,?中介存在的意義就是為了隔斷這種公開宣傳,隔斷刑事風(fēng)險(xiǎn),!
所以,,結(jié)論就是,類似于杭州可溯金融那樣,,即便很多投資人辦案,,警方依然做出不立案處理,并且,,是對(duì)中介平臺(tái)和無(wú)力兌付借款企業(yè)不立案,,僅僅作為普通的民事借款糾紛處理。僅僅對(duì)四川加盟商李某某在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,,存在隱匿事實(shí),、編造謊言、私下截留公司放款及借款人還款的行為,,以涉嫌合同詐騙罪立案,。

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