私募類非法集資案中的思路分享

時間：2020-07-02 來源：法律投稿

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在某些私募類非法集資案中，部分產(chǎn)品為備案產(chǎn)品,，部分產(chǎn)品沒有備案,，（當(dāng)然，備案不意味著一定合規(guī),，不備案也不意味這一定就犯罪,。）但是，在司法機關(guān)的司法會計鑒定意見或?qū)徲媹蟾嬷?，?yīng)該對此做出一個分類,，而不是把所有的合同都進行簡單的相加,。
在對此進行分類之后就可以通過案卷知道，哪些產(chǎn)品和項目,，屬于合法合規(guī)的產(chǎn)品,，占比多少，哪些產(chǎn)品是有問題的產(chǎn)品,。
這個問題,，可能決定了這類案件是否構(gòu)成單位犯罪，決定了直接責(zé)任人員的范圍,，決定了案件的非法集資犯罪涉案金額的計算,，因此，這成為一個非常重要的關(guān)鍵調(diào)查方向,。
因此不論是律師還是司法機關(guān),，都應(yīng)該對相關(guān)產(chǎn)品進行重點分類，而不是像以往辦理非法集資那樣,，把所有的銀行流水和合同數(shù)額進行1+1的加法,。
類似的情況，在一些p2p平臺中也會出現(xiàn),，到底有哪些出借人和借款人是1對1的,，哪些是資金池的？應(yīng)該做一個重點區(qū)分,，而不是以是否能夠做到兌付為標準,。

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