• 【發(fā)布單位】--
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2007-06-12 08:43:21
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中新網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-央行：發(fā)現(xiàn)可疑交易立即上報切斷恐怖融資鏈條-

中國人民銀行行長周小川簽署銀行令,，發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，自發(fā)布之日起施行,。



 《辦法》規(guī)定,，金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金,、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義,、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的,，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小,，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。



 提交可疑交易報告的具體情形包括但不限于以下種類：



 (一)懷疑客戶為恐怖組織,、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的,。



 (二)懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子,、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的,。



 (三)懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存,、管理,、運作或者企圖保存、管理,、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的,。



 (四)懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的,。



 (五)懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織,、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的,。



 (六)懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資,、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織,、恐怖分子,、從事恐怖融資活動人員使用的。



 (七)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員有合理理由懷疑資金,、其他形式財產(chǎn),、交易、客戶與恐怖主義,、恐怖活動犯罪,、恐怖組織、恐怖分子,、從事恐怖融資活動人員有關(guān)的其他情形。