銀行自查報告

為規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，強化風險管理,，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識,，降低案件風險隱患，確保安全,、穩(wěn)健運行,。我社進行了嚴格規(guī)范的自查行動。

第一,，按照制度要求，重塑制度流程

按照聯(lián)社要求對照《河北省農(nóng)村信用社管理制度匯編》,、最新文件規(guī)定,、相關崗位操作流程和有關制度辦法，認真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應知,、應會,、應做、應遵”制度,、知識,、技能以及職業(yè)操守，組織學習了本崗位和基層營業(yè)網(wǎng)點學習的文件材料,。

第二,，做好自查和整改工作

自查柜面業(yè)務操作。對柜面業(yè)務操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風險隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況,，重要空白憑證,、印章、有價單證使用管理,，股金管理,，反洗錢等進行自查；對內(nèi)外賬務核對,、開戶業(yè)務,、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查,，找出了存在問題的原因,，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務,，提高工作質(zhì)量,，防控操作風險，消除了風險隱患,。同時,，在此基礎上，我們都作出了承諾,。承諾真實,、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，按時上報自查報告,，準確,、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查,，保證不再出現(xiàn)類似問題,。