銀行自查報(bào)告

為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識(shí),，降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全,、穩(wěn)健運(yùn)行,。我社進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。

第一,，按照制度要求,，重塑制度流程

按照聯(lián)社要求對(duì)照《河北省農(nóng)村信用社管理制度匯編》、最新文件規(guī)定,、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,，認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì),、應(yīng)做,、應(yīng)遵”制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,，組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料,。

第二，做好自查和整改工作

自查柜面業(yè)務(wù)操作,。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,。對(duì)庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證,、印章,、有價(jià)單證使用管理，股金管理,，反洗錢等進(jìn)行自查,；對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開戶業(yè)務(wù),、大額資金業(yè)務(wù),、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查，找出了存在問題的原因,，糾錯(cuò)整改,，使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量,，防控操作風(fēng)險(xiǎn),，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),，在此基礎(chǔ)上,，我們都作出了承諾。承諾真實(shí),、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,，按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告，準(zhǔn)確,、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題,。