傳銷自1945年在美國誕生以后,，不久就被不法商人變質(zhì)為詐財?shù)墓ぞ撸⒂擅绹蚴澜绺鞯芈?，不但在各國造成重大社會事件,，使得?shù)以萬計的民眾受到損害，而且也使得正在發(fā)展中的傳銷事業(yè)的形象大受打擊,。傳銷在上世紀80年代傳入我國之后,，在我國獨特的重人情關系的土壤里，演變成了一種“殺熟”的手段,，被人稱為“經(jīng)濟邪教”,，嚴重損害人民群眾合法權(quán)益，干擾正常的社會經(jīng)濟秩序,，危害著社會的和諧穩(wěn)定,。新時期，隨著我國經(jīng)濟體制改革的不斷突進和資金市場的不斷活躍,，傳銷有生存,、發(fā)展和壯大的空間,，死灰復燃之勢愈演愈烈，傳銷大案時有發(fā)生,，社會危害性已達到非常嚴重的地步,。本文擬對傳銷犯罪的現(xiàn)狀予以多角度考察，分析其特點及社會危害性,，從犯罪構(gòu)成基本理論出發(fā)解讀“組織,、領導傳銷活動罪”。

一,、傳銷呈現(xiàn)出新特點

（一）花樣翻新,。“消費聯(lián)盟”,、“連鎖加盟”,、“互動式營銷”、“全球得利計劃”,、“網(wǎng)絡營銷”等形式相繼出現(xiàn),，不法分子大肆鼓吹傳銷行為是所謂的“21世紀最具潛力及效益之革命性行銷方式”，聲稱此種營銷模式投資定額,，而收益無限,，其目的就是不斷地扶持和發(fā)展“下線”。傳銷組織者不再靠出售化妝品,、保健品,、日用百貨等產(chǎn)品來拉下線，而是以所謂的“產(chǎn)品”為幌子,，把重點放在“拉人頭”上,。

（二）行為方式更加隱蔽。傳統(tǒng)傳銷活動多存在于城鄉(xiāng)結(jié)合部,、出租房屋集中地區(qū),、居民小區(qū)或家屬院內(nèi)，改大規(guī)模聚集為小規(guī)模多點聚集,，指定專人外出采購必要的生活用品,，行動謹慎，行蹤不定,。近階段,，又衍生網(wǎng)絡傳銷，金融網(wǎng)絡傳銷猖獗,，組織者在網(wǎng)上發(fā)布傳銷信息,，參加者瀏覽、接收信息,，借用網(wǎng)絡隱蔽上下線,。

（三）管理手段翻新,。一般傳銷管理手段嚴密，傳銷組織者對參加人員實行嚴密的人身控制,，由組織者統(tǒng)一安排同吃同住同上課,。平時基本上不允許外出和收聽收看廣播電視，偶爾外出和對外聯(lián)系都有人監(jiān)視,，對不聽話者輕則開會批斗,，重則拳腳相加。目前,，已有傳銷組織反其道而行之,，采取感化手法，不僅沒有打罵行為,，甚至成員回家還提供免費火車票，不少人因此降低了警惕,，迷惑了眾多群眾,。

（四）參加人員年輕化、多樣化,。參與傳銷者人員復雜,，來自全國各個省市和各行各業(yè)，包括農(nóng)村外出打工者,、下崗工人,、退休人員、在校職高生和中專生,，甚至大學生,、公務員。據(jù)調(diào)查,，傳銷人員中80%左右為年輕人,，大學生和退伍軍人已被列為當前傳銷組織“鎖定”的重點發(fā)展人群。

（五）欺騙手段狡詐,。一些傳銷組織者在宣傳材料中,，通過偽造營業(yè)執(zhí)照、新聞報道和領導合影等虛假信息,，混淆傳銷與直銷概念,，采取偷梁換柱的手段來證明其活動的合法性。通過大肆渲染當前社會的貧富差距,，安排“成功人士”現(xiàn)身說法等方式,，不斷刺激參加者的貧富差距感，對參加者進行一定程度的洗腦后,，專門指派“老師”向新參加者傳授“經(jīng)驗”,，從而使得傳銷網(wǎng)絡屢禁不止,。1

（六）傳銷的“經(jīng)濟邪教”特點日趨明顯。傳銷組織對傳銷人員管理苛刻,，誘騙加入時多采取威嚇手段,。大多數(shù)傳銷人員人身自由被完全限制，生活艱苦,，由于經(jīng)濟利益分配上的矛盾,，造成人與人之間矛盾重重，存在大量誘發(fā)殺人,、搶劫,、傷害等惡性刑事案件的誘因。其中有一些成員成為了傳銷組織最忠實的守護者和打手,，有一些則結(jié)成“反傳同盟”,、“傳銷難民營”等各種幫會性質(zhì)的組織，以綁架,、勒索等形式報復傳銷網(wǎng)絡中人,，并將自己的不幸遷怒于政府，報復社會,。

（七）傳銷活動向著有組織的犯罪發(fā)展,。有的傳銷頭目與境外非法組織和黑惡勢力勾結(jié)，利用傳銷結(jié)成黑幫網(wǎng)絡,，進行違法犯罪活動,。2各省市傳銷大案層出不窮，規(guī)模越來越大,，如2009年公安部掛牌督辦的全國非法傳銷第一案“蝴蝶夫人”何躍蘭傳銷案,。這個組織通過拉人頭、高額返利等方式開展傳銷活動,，發(fā)展會員6萬多人,、代理商500多人，遍及全國29個省市區(qū),，涉案金額高達3.35億,。2012年8月，江蘇鎮(zhèn)江警方破獲“世紀通”巨大傳銷案,，該案業(yè)務遍布20多個省市,、非法斂財10億余元、旗下發(fā)展13萬余人,。

二,、傳銷給我國社會造成嚴重危害

首先，傳銷嚴重破壞社會主義物質(zhì)文明建設,。非法傳銷活動的本質(zhì)是欺騙,，參與傳銷者并未進行社會財富的創(chuàng)造,，大部分傳銷活動都是無商品的銷售，就是俗稱“拉人頭”的銷售,。這些傳銷以騙來多少人為依據(jù)進行計酬和提成,，事實上傳銷人員既沒有進行商品的生產(chǎn)也沒有促進商品的流通，財富僅僅從多數(shù)被騙者手中流入到層級較高的個別傳銷組織者,、領導者手中,，只存在財富占用者的改變，財富的總量并沒有增加,。而參與傳銷的人員基本上都有參與社會勞動的能力,，所以說他們對社會財富的增加沒有起到任何作用，反而在阻礙社會財富的生產(chǎn),。

其次,，傳銷造成人的心理扭曲，嚴重破壞社會主義精神文明建設,。從心理學意義上來看,，傳銷組織對其成員進行反復轟炸式洗腦，會使參與者最終突破道德和法制的約束,，讓人不以欺騙為辱，反以為榮,，即便組織被取締,，不再從事傳銷，已經(jīng)沒有正常人做不道德事時的內(nèi)疚感,，變得極端自私,，唯利是圖，危害人的思想信念基礎,。這樣的社會成員如果達到一定規(guī)模,，社會控制體系將面臨崩潰的危險。3

再次,，傳銷嚴重破壞社會政治穩(wěn)定,。一些懷有破壞國家團結(jié)統(tǒng)一，妄圖顛覆國家政權(quán)的人利用傳銷進行非法宗教和迷信,、幫會,、邪教及明顯帶有政治性煽動的活動，對人進行精神控制,，進行破壞活動,。近年來發(fā)生的傳銷活動被法輪功利用、少數(shù)民族參加傳銷的案件即是例證,，應該引起我們高度重視,。邪教組織參與傳銷,，以傳銷的利益驅(qū)動傳播邪教，以邪教的精神控制推動傳銷,，將使打擊傳銷工作更加復雜,。而少數(shù)民族因為經(jīng)濟落后，利益誘惑將更加強烈,，因查處傳銷及傳銷被騙所引發(fā)的民族矛盾將會導致新的社會危機,。4

最后，傳銷活動對社會造成其他多方面的侵害,。傳銷以欺騙為直接手段,，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙,，解脫的方式就是發(fā)展下線,，欺騙別人，一個龐大的騙子網(wǎng)絡逐步建立起來,。傳銷對社會基本單元——家庭的瓦解作用不可小視,，傳銷活動參與者多有相同的經(jīng)歷，就是被親戚朋友以介紹工作為名騙到外省市,，親友之間的互相欺騙是對社會穩(wěn)定基礎的極大破壞,。假如傳銷無限制發(fā)展下去，社會上人與人的信任資源將無限流失,，終究會動搖市場經(jīng)濟賴以發(fā)展的基礎,。傳銷的參與人員多是下崗工人、未就業(yè)的大學生,、農(nóng)民工等弱勢群體,，參與傳銷的最后結(jié)果往往造成許多人血本無歸，債務纏身,，妻離子散,，家破人亡，有的因“洗腦”過分投入,，精神接近崩潰邊緣,。從目前的案例來看，外地人跨省傳銷已經(jīng)成為非法傳銷的主要形式,，大量傳銷人員被騙后身無分文,，流落異鄉(xiāng)，為了生存不惜鋌而走險,，從事詐騙,、搶劫、盜竊等違法犯罪活動，陷社會于無序狀態(tài),，導致種種悲劇的發(fā)生,，如此惡性循環(huán)給社會穩(wěn)定造成嚴重威脅。

三,、傳銷犯罪的刑法規(guī)制

針對傳銷的嚴重社會危害性,，最高人民法院2001年3月29日在給廣東省高級人民法院的《關于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》中指出，以“非法經(jīng)營罪”對情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷定罪處罰,。依照該批復,，傳銷或者變相傳銷構(gòu)成非法經(jīng)營罪的一個要件是“情節(jié)嚴重”。而“情節(jié)嚴重”的基本依據(jù)是“違法所得數(shù)額較大或者巨大”,，此外還要考慮是否“給國家造成重大損失或其他嚴重后果”,。由于法律上缺乏統(tǒng)一的認定標準，在適用中如何認定情節(jié)嚴重,、情節(jié)特別嚴重各地標準不一,，從而對傳銷一類案件的判決結(jié)果也各不相同，影響了法律的統(tǒng)一性和權(quán)威性,。2009年2月28日,，全國人民代表大會常務委員會通過《中華人民共和國刑法修正案（七）》（以下簡稱《修正案（七）》），其中規(guī)定了“組織,、領導傳銷活動罪”,，首次在立法中明確傳銷罪名及量刑標準，在某種程度上擺脫了以前對傳銷行為定罪難的困境,，加大了打擊力度,，可以充分實現(xiàn)刑罰的目的,。一方面，使組織,、領導傳銷活動者受到刑罰處罰,，是對其惡行的懲罰，可以實現(xiàn)刑罰報應的目的,。按照《修正案（七）》的規(guī)定,，組織、領導傳銷活動即可構(gòu)成犯罪,，而不必等到傳銷行為情節(jié)嚴重,、獲得數(shù)額較大的利益時才給予刑罰處罰，加大了刑法制裁傳銷行為的范圍,，可以最大限度地減少傳銷對社會的危害,；另一方面，《修正案（七）》對組織,、領導傳銷活動罪的規(guī)定具有宣示作用,，揭開了組織,、領導傳銷活動者所宣揚的“傳銷合法”、“國家對行業(yè)暗中保護”的謊言,。這是對傳銷組織里的欺騙謊言進行的最有力回應和揭露,，可以幫助人們認清傳銷的犯罪本質(zhì)，從而預防更多的人參與傳銷活動,。

根據(jù)《修正案（七）》的規(guī)定,，可從以下四各方面確定“組織、領導傳銷活動罪”的犯罪構(gòu)成,。

（一）本罪的客體是復雜客體,。既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序,。全國人大法工委主任李適時解釋該罪設立的背景是：“近年來,，以“拉人頭”、”收取入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發(fā)生,，嚴重擾亂社會秩序,，影響社會穩(wěn)定?！苯Y(jié)合本文關于傳銷社會危害性的分析可以看出，社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序是該罪侵犯的主要客體,。

（二）本罪的客觀方面是傳銷活動的組織者,、領導者實施了傳銷活動?！皬摹缎拚福ㄆ撸返?條的規(guī)定看,，其‘以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟社會秩序’都是對傳銷活動的界定?！?刑法對傳銷活動從三方面進行嚴格界定,，必須三個條件完全具備，才構(gòu)成該罪。即一要有收取或變相收取“入門費”的行為,，二是將“拉人頭”以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，三是同時要有引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人的行為,。僅符合傳銷行為某一方面特征的不能以犯罪處理,。具體到我市，根據(jù)天津市2011年發(fā)布的《關于刑法分則部分條款犯罪數(shù)額和情節(jié)認定標準的意見》,，組織,、領導的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當以組織,、領導傳銷活動罪追究刑事責任,。具有下列情形之一的，應當認定為“情節(jié)嚴重”：1,、組織,、領導的傳銷活動人員在100人以上且層級在3級以上的；2,、違法所得數(shù)額在10萬元以上的,；3、造成嚴重后果或者惡劣影響的,；4,、其他情節(jié)嚴重的情形。

（三）本罪的犯罪主體是傳銷的組織者,、領導者,，且只能是自然人。積極參加者和一般參加者未列入主體范圍之內(nèi),。傳銷活動之所以猖獗,，傳銷的組織者和領導者發(fā)揮了主要和重要作用，這部分人是傳銷的重點打擊對象,。根據(jù)2010年5月7日頒布的《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》,，傳銷活動的組織者、領導者是指在傳銷活動中起組織,、領導作用的發(fā)起人,、決策人,、操縱人,，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮,、布置,、協(xié)調(diào)等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。大量的一般傳銷參加者由于缺乏辨別真假的能力而上當受騙,，他們既是害人者,，也是受害者,。對他們的違法行為不以犯罪追究,，仍由行政手段規(guī)制，以說服教育為主,，體現(xiàn)了國家動用刑罰權(quán)的謹慎態(tài)度,，符合刑法的謙抑性要求。

（四）本罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意,。行為人一般都有非法牟利等目的，即行為人明知自己實施傳銷的行為屬于違法犯罪行為,，為了謀取利益仍然積極地組織和領導,，對危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度,，過失不可能構(gòu)成該罪,。

對組織、領導傳銷活動者在實施傳銷活動過程中構(gòu)成本罪,，又構(gòu)成其他如非法拘禁罪,、故意傷害罪、搶劫罪等犯罪的,，應當根據(jù)實際情況和刑法處理數(shù)罪的原則,，從一重處或數(shù)罪并罰,。

注釋

1胡軍：《當前非法傳銷的新特點及治理對策》,，載《商場現(xiàn)代化》2008年第5期。

2王海鷹：《非法傳銷立法打擊迫在眉睫》http：//www.zhixiaowang.com/article/article_2148.html,，2012年8月23日,。

3傳銷的深層次危害——《“408”傳銷大案》隨感.http：//law.lawtime.cn/lifadongtai/10-10/10-14102_3.html，2008-11-12,。4熊英：《對設立非法傳銷罪的立法思考》，載《中國工商管理研究》2004年第12期,。5高銘暄：《<刑法修正案（七）>罪名之研析（上）》,，載《法制日報》2009年3月18日。