傳銷自1945年在美國(guó)誕生以后,，不久就被不法商人變質(zhì)為詐財(cái)?shù)墓ぞ?，并由美?guó)向世界各地蔓延，不但在各國(guó)造成重大社會(huì)事件,，使得數(shù)以萬計(jì)的民眾受到損害,，而且也使得正在發(fā)展中的傳銷事業(yè)的形象大受打擊。傳銷在上世紀(jì)80年代傳入我國(guó)之后,，在我國(guó)獨(dú)特的重人情關(guān)系的土壤里,，演變成了一種“殺熟”的手段，被人稱為“經(jīng)濟(jì)邪教”,，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益,，干擾正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，危害著社會(huì)的和諧穩(wěn)定,。新時(shí)期,，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷突進(jìn)和資金市場(chǎng)的不斷活躍，傳銷有生存,、發(fā)展和壯大的空間,，死灰復(fù)燃之勢(shì)愈演愈烈，傳銷大案時(shí)有發(fā)生,，社會(huì)危害性已達(dá)到非常嚴(yán)重的地步,。本文擬對(duì)傳銷犯罪的現(xiàn)狀予以多角度考察，分析其特點(diǎn)及社會(huì)危害性,，從犯罪構(gòu)成基本理論出發(fā)解讀“組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”。

一,、傳銷呈現(xiàn)出新特點(diǎn)

（一）花樣翻新,。“消費(fèi)聯(lián)盟”,、“連鎖加盟”,、“互動(dòng)式營(yíng)銷”、“全球得利計(jì)劃”,、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”等形式相繼出現(xiàn),，不法分子大肆鼓吹傳銷行為是所謂的“21世紀(jì)最具潛力及效益之革命性行銷方式”，聲稱此種營(yíng)銷模式投資定額,，而收益無限,，其目的就是不斷地扶持和發(fā)展“下線”。傳銷組織者不再靠出售化妝品,、保健品,、日用百貨等產(chǎn)品來拉下線，而是以所謂的“產(chǎn)品”為幌子，把重點(diǎn)放在“拉人頭”上,。

（二）行為方式更加隱蔽,。傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)多存在于城鄉(xiāng)結(jié)合部、出租房屋集中地區(qū),、居民小區(qū)或家屬院內(nèi),，改大規(guī)模聚集為小規(guī)模多點(diǎn)聚集，指定專人外出采購(gòu)必要的生活用品,，行動(dòng)謹(jǐn)慎,，行蹤不定。近階段,，又衍生網(wǎng)絡(luò)傳銷,，金融網(wǎng)絡(luò)傳銷猖獗，組織者在網(wǎng)上發(fā)布傳銷信息,，參加者瀏覽、接收信息,，借用網(wǎng)絡(luò)隱蔽上下線,。

（三）管理手段翻新。一般傳銷管理手段嚴(yán)密,，傳銷組織者對(duì)參加人員實(shí)行嚴(yán)密的人身控制,，由組織者統(tǒng)一安排同吃同住同上課。平時(shí)基本上不允許外出和收聽收看廣播電視,，偶爾外出和對(duì)外聯(lián)系都有人監(jiān)視,，對(duì)不聽話者輕則開會(huì)批斗，重則拳腳相加,。目前,，已有傳銷組織反其道而行之，采取感化手法,，不僅沒有打罵行為,，甚至成員回家還提供免費(fèi)火車票，不少人因此降低了警惕,，迷惑了眾多群眾,。

（四）參加人員年輕化、多樣化,。參與傳銷者人員復(fù)雜,，來自全國(guó)各個(gè)省市和各行各業(yè)，包括農(nóng)村外出打工者,、下崗工人,、退休人員、在校職高生和中專生，甚至大學(xué)生,、公務(wù)員,。據(jù)調(diào)查，傳銷人員中80%左右為年輕人,，大學(xué)生和退伍軍人已被列為當(dāng)前傳銷組織“鎖定”的重點(diǎn)發(fā)展人群,。

（五）欺騙手段狡詐。一些傳銷組織者在宣傳材料中,，通過偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、新聞報(bào)道和領(lǐng)導(dǎo)合影等虛假信息，混淆傳銷與直銷概念,，采取偷梁換柱的手段來證明其活動(dòng)的合法性,。通過大肆渲染當(dāng)前社會(huì)的貧富差距，安排“成功人士”現(xiàn)身說法等方式,，不斷刺激參加者的貧富差距感,，對(duì)參加者進(jìn)行一定程度的洗腦后，專門指派“老師”向新參加者傳授“經(jīng)驗(yàn)”,，從而使得傳銷網(wǎng)絡(luò)屢禁不止,。1

（六）傳銷的“經(jīng)濟(jì)邪教”特點(diǎn)日趨明顯。傳銷組織對(duì)傳銷人員管理苛刻,，誘騙加入時(shí)多采取威嚇手段,。大多數(shù)傳銷人員人身自由被完全限制，生活艱苦,，由于經(jīng)濟(jì)利益分配上的矛盾,，造成人與人之間矛盾重重，存在大量誘發(fā)殺人,、搶劫,、傷害等惡性刑事案件的誘因。其中有一些成員成為了傳銷組織最忠實(shí)的守護(hù)者和打手,，有一些則結(jié)成“反傳同盟”,、“傳銷難民營(yíng)”等各種幫會(huì)性質(zhì)的組織，以綁架,、勒索等形式報(bào)復(fù)傳銷網(wǎng)絡(luò)中人,，并將自己的不幸遷怒于政府，報(bào)復(fù)社會(huì),。

（七）傳銷活動(dòng)向著有組織的犯罪發(fā)展,。有的傳銷頭目與境外非法組織和黑惡勢(shì)力勾結(jié)，利用傳銷結(jié)成黑幫網(wǎng)絡(luò),，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),。2各省市傳銷大案層出不窮,，規(guī)模越來越大，如2009年公安部掛牌督辦的全國(guó)非法傳銷第一案“蝴蝶夫人”何躍蘭傳銷案,。這個(gè)組織通過拉人頭,、高額返利等方式開展傳銷活動(dòng)，發(fā)展會(huì)員6萬多人,、代理商500多人,，遍及全國(guó)29個(gè)省市區(qū)，涉案金額高達(dá)3.35億,。2012年8月,，江蘇鎮(zhèn)江警方破獲“世紀(jì)通”巨大傳銷案，該案業(yè)務(wù)遍布20多個(gè)省市,、非法斂財(cái)10億余元,、旗下發(fā)展13萬余人。

二,、傳銷給我國(guó)社會(huì)造成嚴(yán)重危害

首先,，傳銷嚴(yán)重破壞社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)。非法傳銷活動(dòng)的本質(zhì)是欺騙,，參與傳銷者并未進(jìn)行社會(huì)財(cái)富的創(chuàng)造,，大部分傳銷活動(dòng)都是無商品的銷售，就是俗稱“拉人頭”的銷售,。這些傳銷以騙來多少人為依據(jù)進(jìn)行計(jì)酬和提成，事實(shí)上傳銷人員既沒有進(jìn)行商品的生產(chǎn)也沒有促進(jìn)商品的流通,，財(cái)富僅僅從多數(shù)被騙者手中流入到層級(jí)較高的個(gè)別傳銷組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者手中，只存在財(cái)富占用者的改變,，財(cái)富的總量并沒有增加,。而參與傳銷的人員基本上都有參與社會(huì)勞動(dòng)的能力，所以說他們對(duì)社會(huì)財(cái)富的增加沒有起到任何作用,，反而在阻礙社會(huì)財(cái)富的生產(chǎn),。

其次，傳銷造成人的心理扭曲,，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義精神文明建設(shè),。從心理學(xué)意義上來看，傳銷組織對(duì)其成員進(jìn)行反復(fù)轟炸式洗腦,，會(huì)使參與者最終突破道德和法制的約束,，讓人不以欺騙為辱，反以為榮,，即便組織被取締,，不再?gòu)氖聜麂N,，已經(jīng)沒有正常人做不道德事時(shí)的內(nèi)疚感，變得極端自私,，唯利是圖,，危害人的思想信念基礎(chǔ)。這樣的社會(huì)成員如果達(dá)到一定規(guī)模,，社會(huì)控制體系將面臨崩潰的危險(xiǎn),。3

再次，傳銷嚴(yán)重破壞社會(huì)政治穩(wěn)定,。一些懷有破壞國(guó)家團(tuán)結(jié)統(tǒng)一,，妄圖顛覆國(guó)家政權(quán)的人利用傳銷進(jìn)行非法宗教和迷信、幫會(huì),、邪教及明顯帶有政治性煽動(dòng)的活動(dòng),，對(duì)人進(jìn)行精神控制，進(jìn)行破壞活動(dòng),。近年來發(fā)生的傳銷活動(dòng)被法輪功利用,、少數(shù)民族參加傳銷的案件即是例證，應(yīng)該引起我們高度重視,。邪教組織參與傳銷,，以傳銷的利益驅(qū)動(dòng)傳播邪教，以邪教的精神控制推動(dòng)傳銷,，將使打擊傳銷工作更加復(fù)雜,。而少數(shù)民族因?yàn)榻?jīng)濟(jì)落后，利益誘惑將更加強(qiáng)烈,，因查處傳銷及傳銷被騙所引發(fā)的民族矛盾將會(huì)導(dǎo)致新的社會(huì)危機(jī),。4

最后，傳銷活動(dòng)對(duì)社會(huì)造成其他多方面的侵害,。傳銷以欺騙為直接手段,，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙,，解脫的方式就是發(fā)展下線,，欺騙別人，一個(gè)龐大的騙子網(wǎng)絡(luò)逐步建立起來,。傳銷對(duì)社會(huì)基本單元——家庭的瓦解作用不可小視,，傳銷活動(dòng)參與者多有相同的經(jīng)歷，就是被親戚朋友以介紹工作為名騙到外省市,，親友之間的互相欺騙是對(duì)社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)的極大破壞,。假如傳銷無限制發(fā)展下去，社會(huì)上人與人的信任資源將無限流失,，終究會(huì)動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)賴以發(fā)展的基礎(chǔ),。傳銷的參與人員多是下崗工人,、未就業(yè)的大學(xué)生、農(nóng)民工等弱勢(shì)群體,，參與傳銷的最后結(jié)果往往造成許多人血本無歸,，債務(wù)纏身，妻離子散,，家破人亡,，有的因“洗腦”過分投入，精神接近崩潰邊緣,。從目前的案例來看,，外地人跨省傳銷已經(jīng)成為非法傳銷的主要形式，大量傳銷人員被騙后身無分文,，流落異鄉(xiāng),，為了生存不惜鋌而走險(xiǎn)，從事詐騙,、搶劫,、盜竊等違法犯罪活動(dòng)，陷社會(huì)于無序狀態(tài),，導(dǎo)致種種悲劇的發(fā)生,，如此惡性循環(huán)給社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅。

三,、傳銷犯罪的刑法規(guī)制

針對(duì)傳銷的嚴(yán)重社會(huì)危害性,，最高人民法院2001年3月29日在給廣東省高級(jí)人民法院的《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》中指出，以“非法經(jīng)營(yíng)罪”對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷定罪處罰,。依照該批復(fù),，傳銷或者變相傳銷構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的一個(gè)要件是“情節(jié)嚴(yán)重”。而“情節(jié)嚴(yán)重”的基本依據(jù)是“違法所得數(shù)額較大或者巨大”,，此外還要考慮是否“給國(guó)家造成重大損失或其他嚴(yán)重后果”。由于法律上缺乏統(tǒng)一的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，在適用中如何認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重,、情節(jié)特別嚴(yán)重各地標(biāo)準(zhǔn)不一，從而對(duì)傳銷一類案件的判決結(jié)果也各不相同,，影響了法律的統(tǒng)一性和權(quán)威性,。2009年2月28日，全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》（以下簡(jiǎn)稱《修正案（七）》）,，其中規(guī)定了“組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，首次在立法中明確傳銷罪名及量刑標(biāo)準(zhǔn),，在某種程度上擺脫了以前對(duì)傳銷行為定罪難的困境,，加大了打擊力度,，可以充分實(shí)現(xiàn)刑罰的目的。一方面,，使組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者受到刑罰處罰，是對(duì)其惡行的懲罰,，可以實(shí)現(xiàn)刑罰報(bào)應(yīng)的目的,。按照《修正案（七）》的規(guī)定，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)即可構(gòu)成犯罪,，而不必等到傳銷行為情節(jié)嚴(yán)重、獲得數(shù)額較大的利益時(shí)才給予刑罰處罰,，加大了刑法制裁傳銷行為的范圍,，可以最大限度地減少傳銷對(duì)社會(huì)的危害；另一方面,，《修正案（七）》對(duì)組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的規(guī)定具有宣示作用，揭開了組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者所宣揚(yáng)的“傳銷合法”,、“國(guó)家對(duì)行業(yè)暗中保護(hù)”的謊言。這是對(duì)傳銷組織里的欺騙謊言進(jìn)行的最有力回應(yīng)和揭露,，可以幫助人們認(rèn)清傳銷的犯罪本質(zhì),，從而預(yù)防更多的人參與傳銷活動(dòng)。

根據(jù)《修正案（七）》的規(guī)定,，可從以下四各方面確定“組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的犯罪構(gòu)成。

（一）本罪的客體是復(fù)雜客體,。既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán),，又侵犯了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。全國(guó)人大法工委主任李適時(shí)解釋該罪設(shè)立的背景是：“近年來,，以“拉人頭”,、”收取入門費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序,，影響社會(huì)穩(wěn)定,。”結(jié)合本文關(guān)于傳銷社會(huì)危害性的分析可以看出,，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序是該罪侵犯的主要客體,。

（二）本罪的客觀方面是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)施了傳銷活動(dòng),?！皬摹缎拚福ㄆ撸返?條的規(guī)定看,，其‘以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序’都是對(duì)傳銷活動(dòng)的界定?！?刑法對(duì)傳銷活動(dòng)從三方面進(jìn)行嚴(yán)格界定,，必須三個(gè)條件完全具備，才構(gòu)成該罪,。即一要有收取或變相收取“入門費(fèi)”的行為,，二是將“拉人頭”以發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，三是同時(shí)要有引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人的行為,。僅符合傳銷行為某一方面特征的不能以犯罪處理。具體到我市,，根據(jù)天津市2011年發(fā)布的《關(guān)于刑法分則部分條款犯罪數(shù)額和情節(jié)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的意見》,，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的,，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：1,、組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在100人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的,；2,、違法所得數(shù)額在10萬元以上的；3,、造成嚴(yán)重后果或者惡劣影響的；4,、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形,。

（三）本罪的犯罪主體是傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，且只能是自然人,。積極參加者和一般參加者未列入主體范圍之內(nèi),。傳銷活動(dòng)之所以猖獗，傳銷的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)揮了主要和重要作用,，這部分人是傳銷的重點(diǎn)打擊對(duì)象,。根據(jù)2010年5月7日頒布的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，傳銷活動(dòng)的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者是指在傳銷活動(dòng)中起組織,、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人,、操縱人,，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮,、布置,、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員,。大量的一般傳銷參加者由于缺乏辨別真假的能力而上當(dāng)受騙,，他們既是害人者，也是受害者,。對(duì)他們的違法行為不以犯罪追究,，仍由行政手段規(guī)制，以說服教育為主,，體現(xiàn)了國(guó)家動(dòng)用刑罰權(quán)的謹(jǐn)慎態(tài)度,，符合刑法的謙抑性要求。

（四）本罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意,。行為人一般都有非法牟利等目的,，即行為人明知自己實(shí)施傳銷的行為屬于違法犯罪行為，為了謀取利益仍然積極地組織和領(lǐng)導(dǎo),，對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度,，過失不可能構(gòu)成該罪。

對(duì)組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者在實(shí)施傳銷活動(dòng)過程中構(gòu)成本罪,，又構(gòu)成其他如非法拘禁罪、故意傷害罪,、搶劫罪等犯罪的,，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況和刑法處理數(shù)罪的原則，從一重處或數(shù)罪并罰,。

注釋

1胡軍：《當(dāng)前非法傳銷的新特點(diǎn)及治理對(duì)策》,，載《商場(chǎng)現(xiàn)代化》2008年第5期。

2王海鷹：《非法傳銷立法打擊迫在眉睫》http：//www.zhixiaowang.com/article/article_2148.html，2012年8月23日,。

3傳銷的深層次危害——《“408”傳銷大案》隨感.http：//law.lawtime.cn/lifadongtai/10-10/10-14102_3.html,，2008-11-12。4熊英：《對(duì)設(shè)立非法傳銷罪的立法思考》,，載《中國(guó)工商管理研究》2004年第12期,。5高銘暄：《<刑法修正案（七）>罪名之研析（上）》，載《法制日?qǐng)?bào)》2009年3月18日,。