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2015年12月17日一份王石內(nèi)部講話公開挑戰(zhàn)寶能系起,,中國A股市場歷史上規(guī)模最大的一場公司并購與反并購攻防戰(zhàn)正式進入正面肉搏階段,萬寶之爭從此進入公眾視線,。而現(xiàn)今,,萬科的股權之爭已經(jīng)持續(xù)10個月之久,也無絲毫“戰(zhàn)?!钡囊馑?。而萬科,,除了要面對股權之爭,兩個萬科小股東也對萬科提起訴訟,,要求撤銷此前萬科董事會通過的與深圳地鐵的重組決議一事有了新進展,。
兩小股東訴萬科案:原告被要求提供12億訴訟擔保金
小股東訴萬科撤銷董事會決議糾紛案繼法院延長45日舉證期限后,又有了新的進展,。在案件舉證期內(nèi),,被告萬科公司申請要求兩位原告分別提供6億元訴訟擔保金,但原告律師請求法院駁回該申請,。上述糾紛案的庭前會議將于10月9日上午召開,。
上述糾紛案為上海天銘律師事務所律師宋一欣、上海漢聯(lián)律師事務所郭捍東律師聯(lián)合代理的投資者袁女士(持有1萬股),、張先生(持有1.11萬股)分別訴萬科撤銷董事會決議糾紛兩案,。兩案的訴訟請求為:判令撤銷2016年6月17日萬科企業(yè)股份有限公司第十七屆董事會第十一次會議“通過的”十二項董事會決議。該兩案系萬科公司的中小投資者為維護其合法權益,、完善公司治理的公益性訴訟,,與萬科公司內(nèi)部大股東之間利益之爭無涉,也不持立場,。
但在該兩案舉證期內(nèi),,被告萬科公司提出兩份要求兩位原告分別提供6億元訴訟擔保金的《申請書》(見文末),合計擔保金總額為12億元,。在《申請書》中,,萬科公司認為,被申請人即原告要求撤銷<發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案>的十二項董事會決議,,涉及資產(chǎn)交易總額456億元,,“被申請人以極低的持股比例動搖金額極高的交易,申請人有理由相信被申請人有濫用訴權,、惡意阻止公司重大經(jīng)營決策,,謀求不當利益的嫌疑”。
“受本案訴訟影響,,本次交易已很難正常推進,并可能最終無法順利實施,,屆時不僅萬科預期收益落空,,為交易支出的成本費用也將徹底損失?!比f科表示,,為購買資產(chǎn)交易而支出的財務顧問費、審計費和資產(chǎn)評估費約為3000萬元,、律師費約為850萬元,;此外交易將產(chǎn)生兩部分預期收益,,一部分為后期開發(fā)預期結算收益估計為314.9億元,另一部分為交易涉及的52萬平方米的物業(yè)為自持項目,,評估增值為225.2億元,,按照上市公司9%的平均收益率核算,該兩筆與其收益核算現(xiàn)值為280億元,。
但原告律師認為,,被告在本案中提出讓原告支付巨額訴訟擔保金的做法,與法律不合,,與事實不符,。原告律師已向法院寄送兩份<關于駁回被告要求原告支付訴訟擔保金的申請函>,正式要求法院依法裁定駁回萬科公司訴訟擔保金的申請,。
“本案原告根本不存在濫用訴權的問題,。”原告律師表示,,涉案的董事會決議僅是董事會對預案的表決,,最終只有股東大會決議通過后方可實施,目前只是一項或有的交易方案而已,,而相關大股東及中小股東層面也提出異議,,僵局至今未解,現(xiàn)原告主張依法進行司法審查,,這是完全正當之訴訟目的,;此外,“被告認為,,本案的訴訟有可能使金額高達465.13億元,、中介費用化費3850萬元、預期收益現(xiàn)值280億元的交易輕則停滯不前,、重則徹底無法實施”,,又向法院申請了巨額訴訟擔保金,顯然,,本案已被被告認定為是《證券法》第67條第(十)款規(guī)定的,、應予信息披露的“重大訴訟”,但明知“重大訴訟”卻一直不予披露,,在此,,被告有否重大遺漏之賺?
在原告律師看來,,訴訟擔保制度的作用,,是防止撤銷權訴權的濫用,但同樣應當反對借防止濫用訴權為名、設置高門檻抑制股東作為權利主體依法參與公司治理的行為,。
宋一欣表示,,從目前可以檢索到的案例看,此應是中國上市公司乃至公司法實施以來公司股東對股東會決議,、董事會決議行使撤銷權之訴中的訴訟擔保金第一案,。(一財網(wǎng))
帶你了解什么是董事會決議
小股東向法院提起訴訟,要求法院撤銷2016年6月17日萬科企業(yè)股份有限公司第十七屆董事會第十一次會議“通過的”十二項董事會決議,。那么,,董事會決議到底是什么呢?對公司有何影響呢,?是否小股東申請撤銷就一定能撤銷呢,?這就需要依據(jù)我國法律的規(guī)定了。
根據(jù)我國《公司法》規(guī)定,,有限責任制公司和股份有限責任制公司一般要設立董事會,,董事會一般是公司的經(jīng)營決策機構,掌管公司內(nèi)部事務,,董事會行使職權的方式是召開董事會會議,。董事會決議就是由董事會就公司的重大事務做出的,經(jīng)出席會議的二分之一以上董事表決通過,、并對全體董事,、公司內(nèi)部發(fā)生效力并對外承擔法律責任的書面文件。
公司法在其變遷過程中,,特別是在股東人數(shù)眾多,、股權較為分散的情形下,股東主權的原則已有一定程度的削弱,,董事會的權限隨之增強,,原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議,公司的意思決定機關事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會,,因此,,董事會對享有最后決定權的事項所作的決議,自然也應當屬于公司的意思表示,。
董事會決議的事項
董事會決議是針對公司的重大事務而做出的決議,,這些公司重大事務主要有如下幾項:
1、選舉或變更公司的董事長,、副董事長,,
2、董事的增選,、改選或除名,;
3、公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及財務負責人的聘任,、報酬及變更;
4,、公司的經(jīng)營計劃和投資方案,;
5、公司的年度財務預算方案,、決算方案,;
6、公司的利潤分配方案和彌補虧損方案,;
7,、公司增加或減少注冊資本及公司債券的發(fā)行;
8,、公司合并,、分立、變更公司形式,、解散的方案,;
9、公司的內(nèi)部管理機構的設置和變更,;
10,、公司基本管理制度的確定和變更;
11,、公司對外擔保,;
12、公司章程約定的其他事項等,。
董事會決議的注意事項
1,、董事會召集程序要合法。根據(jù)我國《公司法》第41條規(guī)定,,由董事長召集,、主持董事會會議,董事長不能履行職權時,,由副董事長代行其職權,。如果副董事長不能執(zhí)行的,由半數(shù)以上董事推選的董事負責召集,;如果董事會會議不是由董事長,、副董事長或半數(shù)以上董事推選的董事(依次),而由其他人召集,、主持,,董事會由此所做出的決議當然無效,。
2、會議通知方式要合法,。為了使董事有足夠的時間準備參加董事會會議,,我國《公司法》第111條規(guī)定,召開董事會會議,,應當于會議召開10日以前通知全體董事,,通知中需載明通知事由。董事會召開臨時會議,,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限,。會議通知時間或通知事項不符合這項規(guī)定的,所作出的決議也屬無效,。
3,、出席會議人數(shù)要達到法定人數(shù)。為體現(xiàn)董事會會議的權威性,,保護公司和股東的合法權益,,《公司法》規(guī)定:“董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會做出決議,,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,。”如果出席人數(shù)不足法定人數(shù)或未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,,董事會決議歸于無效,。
4、董事會決議內(nèi)容要合法,。董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程,;否則董事會決議當屬無效。
董事會決議效力司法審查的范圍界定
對于董事會決議效力瑕疵的訴訟救濟,,公司法第二十二條對包括董事會決議在內(nèi)的公司決議瑕疵的救濟方法作了專門規(guī)定:“公司股東會或者股東大會,、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效,。股東會或者股東大會,、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程,,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),,請求人民法院撤銷,?!痹摋l規(guī)定已為人民法院受理和審理該類訴訟提供了清晰的裁判規(guī)則。
依照此規(guī)定,,對于董事會決議瑕疵糾紛案件,,公司法將司法審查的范圍限定于:
1.決議內(nèi)容符合法律、行政法規(guī),,即內(nèi)容合法。決議的實體內(nèi)容應當遵守法律,、行政法規(guī)中的強制性規(guī)定,,遵循誠實信用原則和公序良俗原則。如違反此規(guī)定,,應認定為無效,,股東可提起無效確認之訴。
2.董事會會議的召集程序,、表決方式符合法律,、行政法規(guī)和公司章程,即程序合法,。此時,,應根據(jù)公司法第四十八條規(guī)定,審查是否存在由無召集權人召集,、未通知部分股東,;是否按“一人一票”表決,并對所議事項的決定做成會議記錄并簽名等情形,;是否符合公司章程對程序方面的特別規(guī)定,。
3.決議內(nèi)容符合公司章程。若公司章程對決議的內(nèi)容和范圍進行了具體和補充規(guī)定的,,應據(jù)此予以內(nèi)容審查,。
如違反上述第二點和第三點情形的,為可撤銷之決議,,股東可提起決議撤銷之訴,。
實際上,要真正了解什么是董事會決議,,就必須了解它與股東會決議有何區(qū)別,,股東會是有限責任公司的權力機構,由全體股東構成,;決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃,。董事會是有股東會選舉產(chǎn)生,對股東負責,。決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案,。除此之外,,通過上述分析,我們了解到,,股東若想撤銷董事會決議,,就必須滿足我國《公司法》對此的相關規(guī)定,才能向法院提起撤銷之訴,。
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兩小股東訴萬科撤銷董事會決議,董事會決議到底為何物
2015年12月17日一份王石內(nèi)部講話公開挑戰(zhàn)寶能系起,,中國A股市場歷史上規(guī)模最大的一場公司并購與反并購攻防戰(zhàn)正式進入正面肉搏階段,萬寶之爭從此進入公眾視線,。而現(xiàn)今,,萬科的股權之爭已經(jīng)持續(xù)10個月之久,也無絲毫“戰(zhàn)?!钡囊馑?。而萬科,,除了要面對股權之爭,兩個萬科小股東也對萬科提起訴訟,,要求撤銷此前萬科董事會通過的與深圳地鐵的重組決議一事有了新進展,。
兩小股東訴萬科案:原告被要求提供12億訴訟擔保金
小股東訴萬科撤銷董事會決議糾紛案繼法院延長45日舉證期限后,又有了新的進展,。在案件舉證期內(nèi),,被告萬科公司申請要求兩位原告分別提供6億元訴訟擔保金,但原告律師請求法院駁回該申請,。上述糾紛案的庭前會議將于10月9日上午召開,。
上述糾紛案為上海天銘律師事務所律師宋一欣、上海漢聯(lián)律師事務所郭捍東律師聯(lián)合代理的投資者袁女士(持有1萬股),、張先生(持有1.11萬股)分別訴萬科撤銷董事會決議糾紛兩案,。兩案的訴訟請求為:判令撤銷2016年6月17日萬科企業(yè)股份有限公司第十七屆董事會第十一次會議“通過的”十二項董事會決議。該兩案系萬科公司的中小投資者為維護其合法權益,、完善公司治理的公益性訴訟,,與萬科公司內(nèi)部大股東之間利益之爭無涉,也不持立場,。
但在該兩案舉證期內(nèi),,被告萬科公司提出兩份要求兩位原告分別提供6億元訴訟擔保金的《申請書》(見文末),合計擔保金總額為12億元,。在《申請書》中,,萬科公司認為,被申請人即原告要求撤銷<發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案>的十二項董事會決議,,涉及資產(chǎn)交易總額456億元,,“被申請人以極低的持股比例動搖金額極高的交易,申請人有理由相信被申請人有濫用訴權,、惡意阻止公司重大經(jīng)營決策,,謀求不當利益的嫌疑”。
“受本案訴訟影響,,本次交易已很難正常推進,并可能最終無法順利實施,,屆時不僅萬科預期收益落空,,為交易支出的成本費用也將徹底損失?!比f科表示,,為購買資產(chǎn)交易而支出的財務顧問費、審計費和資產(chǎn)評估費約為3000萬元,、律師費約為850萬元,;此外交易將產(chǎn)生兩部分預期收益,,一部分為后期開發(fā)預期結算收益估計為314.9億元,另一部分為交易涉及的52萬平方米的物業(yè)為自持項目,,評估增值為225.2億元,,按照上市公司9%的平均收益率核算,該兩筆與其收益核算現(xiàn)值為280億元,。
但原告律師認為,,被告在本案中提出讓原告支付巨額訴訟擔保金的做法,與法律不合,,與事實不符,。原告律師已向法院寄送兩份<關于駁回被告要求原告支付訴訟擔保金的申請函>,正式要求法院依法裁定駁回萬科公司訴訟擔保金的申請,。
“本案原告根本不存在濫用訴權的問題,。”原告律師表示,,涉案的董事會決議僅是董事會對預案的表決,,最終只有股東大會決議通過后方可實施,目前只是一項或有的交易方案而已,,而相關大股東及中小股東層面也提出異議,,僵局至今未解,現(xiàn)原告主張依法進行司法審查,,這是完全正當之訴訟目的,;此外,“被告認為,,本案的訴訟有可能使金額高達465.13億元,、中介費用化費3850萬元、預期收益現(xiàn)值280億元的交易輕則停滯不前,、重則徹底無法實施”,,又向法院申請了巨額訴訟擔保金,顯然,,本案已被被告認定為是《證券法》第67條第(十)款規(guī)定的,、應予信息披露的“重大訴訟”,但明知“重大訴訟”卻一直不予披露,,在此,,被告有否重大遺漏之賺?
在原告律師看來,,訴訟擔保制度的作用,,是防止撤銷權訴權的濫用,但同樣應當反對借防止濫用訴權為名、設置高門檻抑制股東作為權利主體依法參與公司治理的行為,。
宋一欣表示,,從目前可以檢索到的案例看,此應是中國上市公司乃至公司法實施以來公司股東對股東會決議,、董事會決議行使撤銷權之訴中的訴訟擔保金第一案,。(一財網(wǎng))
帶你了解什么是董事會決議
小股東向法院提起訴訟,要求法院撤銷2016年6月17日萬科企業(yè)股份有限公司第十七屆董事會第十一次會議“通過的”十二項董事會決議,。那么,,董事會決議到底是什么呢?對公司有何影響呢,?是否小股東申請撤銷就一定能撤銷呢,?這就需要依據(jù)我國法律的規(guī)定了。
根據(jù)我國《公司法》規(guī)定,,有限責任制公司和股份有限責任制公司一般要設立董事會,,董事會一般是公司的經(jīng)營決策機構,掌管公司內(nèi)部事務,,董事會行使職權的方式是召開董事會會議,。董事會決議就是由董事會就公司的重大事務做出的,經(jīng)出席會議的二分之一以上董事表決通過,、并對全體董事,、公司內(nèi)部發(fā)生效力并對外承擔法律責任的書面文件。
公司法在其變遷過程中,,特別是在股東人數(shù)眾多,、股權較為分散的情形下,股東主權的原則已有一定程度的削弱,,董事會的權限隨之增強,,原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議,公司的意思決定機關事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會,,因此,,董事會對享有最后決定權的事項所作的決議,自然也應當屬于公司的意思表示,。
董事會決議的事項
董事會決議是針對公司的重大事務而做出的決議,,這些公司重大事務主要有如下幾項:
1、選舉或變更公司的董事長,、副董事長,,
2、董事的增選,、改選或除名,;
3、公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及財務負責人的聘任,、報酬及變更;
4,、公司的經(jīng)營計劃和投資方案,;
5、公司的年度財務預算方案,、決算方案,;
6、公司的利潤分配方案和彌補虧損方案,;
7,、公司增加或減少注冊資本及公司債券的發(fā)行;
8,、公司合并,、分立、變更公司形式,、解散的方案,;
9、公司的內(nèi)部管理機構的設置和變更,;
10,、公司基本管理制度的確定和變更;
11,、公司對外擔保,;
12、公司章程約定的其他事項等,。
董事會決議的注意事項
1,、董事會召集程序要合法。根據(jù)我國《公司法》第41條規(guī)定,,由董事長召集,、主持董事會會議,董事長不能履行職權時,,由副董事長代行其職權,。如果副董事長不能執(zhí)行的,由半數(shù)以上董事推選的董事負責召集,;如果董事會會議不是由董事長,、副董事長或半數(shù)以上董事推選的董事(依次),而由其他人召集,、主持,,董事會由此所做出的決議當然無效,。
2、會議通知方式要合法,。為了使董事有足夠的時間準備參加董事會會議,,我國《公司法》第111條規(guī)定,召開董事會會議,,應當于會議召開10日以前通知全體董事,,通知中需載明通知事由。董事會召開臨時會議,,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限,。會議通知時間或通知事項不符合這項規(guī)定的,所作出的決議也屬無效,。
3,、出席會議人數(shù)要達到法定人數(shù)。為體現(xiàn)董事會會議的權威性,,保護公司和股東的合法權益,,《公司法》規(guī)定:“董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會做出決議,,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,。”如果出席人數(shù)不足法定人數(shù)或未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,,董事會決議歸于無效,。
4、董事會決議內(nèi)容要合法,。董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程,;否則董事會決議當屬無效。
董事會決議效力司法審查的范圍界定
對于董事會決議效力瑕疵的訴訟救濟,,公司法第二十二條對包括董事會決議在內(nèi)的公司決議瑕疵的救濟方法作了專門規(guī)定:“公司股東會或者股東大會,、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效,。股東會或者股東大會,、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程,,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),,請求人民法院撤銷,?!痹摋l規(guī)定已為人民法院受理和審理該類訴訟提供了清晰的裁判規(guī)則。
依照此規(guī)定,,對于董事會決議瑕疵糾紛案件,,公司法將司法審查的范圍限定于:
1.決議內(nèi)容符合法律、行政法規(guī),,即內(nèi)容合法。決議的實體內(nèi)容應當遵守法律,、行政法規(guī)中的強制性規(guī)定,,遵循誠實信用原則和公序良俗原則。如違反此規(guī)定,,應認定為無效,,股東可提起無效確認之訴。
2.董事會會議的召集程序,、表決方式符合法律,、行政法規(guī)和公司章程,即程序合法,。此時,,應根據(jù)公司法第四十八條規(guī)定,審查是否存在由無召集權人召集,、未通知部分股東,;是否按“一人一票”表決,并對所議事項的決定做成會議記錄并簽名等情形,;是否符合公司章程對程序方面的特別規(guī)定,。
3.決議內(nèi)容符合公司章程。若公司章程對決議的內(nèi)容和范圍進行了具體和補充規(guī)定的,,應據(jù)此予以內(nèi)容審查,。
如違反上述第二點和第三點情形的,為可撤銷之決議,,股東可提起決議撤銷之訴,。
實際上,要真正了解什么是董事會決議,,就必須了解它與股東會決議有何區(qū)別,,股東會是有限責任公司的權力機構,由全體股東構成,;決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃,。董事會是有股東會選舉產(chǎn)生,對股東負責,。決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案,。除此之外,,通過上述分析,我們了解到,,股東若想撤銷董事會決議,,就必須滿足我國《公司法》對此的相關規(guī)定,才能向法院提起撤銷之訴,。
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