近年來，傳銷違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)大要案高發(fā),、手法翻新快,、傳播迅速、波及面廣等特點(diǎn),，并常與非法集資等違法犯罪活動(dòng)交織,，欺騙性強(qiáng)，誘惑力大,，已成為危害群眾合法利益,、破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定的“毒瘤”。

對(duì)此,，全國公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化警種和區(qū)域協(xié)作,，創(chuàng)新打法，重拳出擊,，成功破獲了號(hào)稱資本運(yùn)作的廣西壯族自治區(qū)南寧“5·16”特大傳銷案,，以循環(huán)互助為名的安徽宿州“NMM98”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，利用微信公眾號(hào)傳播的江蘇新沂“天天賺誠信平臺(tái)”傳銷案,、江蘇邳州“星火草原”傳銷案等一批重大、新型傳銷案件,。

資本運(yùn)作傳銷逮捕52人

近日,，廣西壯族自治區(qū)公安廳、南寧市公安局在公安部經(jīng)偵局的指揮協(xié)調(diào)下,，在陜西省及西安市公安機(jī)關(guān)的配合下,，采取跨警種、跨區(qū)域合成作戰(zhàn)模式,，調(diào)集1000余名警力同步辦案,，分別在南寧、西安對(duì)“5·16”特大傳銷案實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),，一舉摧毀這一涉案資金達(dá)5億元的特大傳銷團(tuán)伙,，抓獲涉嫌傳銷人員185人,，刑事拘留102人，凍結(jié)涉案資金2710余萬元,。目前,，已有52名犯罪嫌疑人被執(zhí)行逮捕。

據(jù)介紹,，今年3月,，南寧市公安局根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的線索開展偵查。經(jīng)縝密工作,，發(fā)現(xiàn)上述傳銷團(tuán)伙從2010年起在南寧從事資本運(yùn)作類傳銷活動(dòng),，團(tuán)伙高層人員以西安籍人員為主，平時(shí)主要在西安活動(dòng),，遙控指揮在南寧活動(dòng)的團(tuán)伙成員,。南寧市公安局遂于5月立案偵查，并根據(jù)該傳銷團(tuán)伙的作案特點(diǎn),，確定了在南寧和西安雙線出擊,、分別收網(wǎng)的工作方案。

7月5日6時(shí),，南寧收網(wǎng)行動(dòng)率先啟動(dòng),。南寧市公安局組織700余名警力，對(duì)分布在全市的85個(gè)重點(diǎn)對(duì)象落腳點(diǎn)統(tǒng)一收網(wǎng),。行動(dòng)中,，共抓獲涉嫌傳銷人員153名，其中刑事拘留犯罪嫌疑人70名,，查封凍結(jié)涉案賬戶222個(gè),，凍結(jié)涉案資金2400余萬元，收網(wǎng)行動(dòng)首戰(zhàn)告捷,。

緊接著,，在陜西省公安廳、西安市公安局的大力支持和密切配合下,，7月7日上午,，南寧、西安市公安局聯(lián)手組織近400名警力,，分成50個(gè)抓捕組,，對(duì)西安市重點(diǎn)對(duì)象的落腳點(diǎn)實(shí)施收網(wǎng)圍捕，共抓獲并刑事拘留“老總”級(jí)犯罪嫌疑人32名,，查封凍結(jié)涉案賬戶27個(gè),，凍結(jié)涉案資金310余萬元。

至此,，“5·16”特大傳銷案收網(wǎng)行動(dòng)取得圓滿成功,。

循環(huán)互助傳銷涉案3億

2015年10月10日,，安徽省宿州市公安機(jī)關(guān)對(duì)安徽省蕭縣張某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案立案偵查，并延伸查明“NMM98舍得誠信循環(huán)互助”傳銷組織架構(gòu),，梳理出各分支頭目線索,。

今年3月31日，公安部經(jīng)偵局部署相關(guān)涉案地對(duì)“NMM98”傳銷案件開展集群打擊,，江蘇,、浙江、福建,、江西,、山東、河南,、廣東等地公安機(jī)關(guān)先后收網(wǎng),，共破案9起，抓獲犯罪嫌疑人20余名,。目前,，主要犯罪嫌疑人已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查,，2015年3月以來,，“NMM98”傳銷組織依托互聯(lián)網(wǎng)，以“先舍后得”為名,，采取網(wǎng)絡(luò)授課與網(wǎng)下點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳等方式,，積極發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動(dòng),。該組織要求參與者繳納1000元獲得推廣會(huì)員的資格,，按照網(wǎng)站后臺(tái)程序的安排完成“舍”“得”的操作，根據(jù)其投入資金額,，分6個(gè)級(jí)別進(jìn)行晉級(jí),，并根據(jù)其發(fā)展下線人數(shù)獲取返利，層級(jí)越高,，獲得返利就越多,。

據(jù)了解,，截至2015年10月21日,，該組織已在全國21個(gè)省份發(fā)展會(huì)員27.7萬人次，涉案金額約3億元,。

江蘇天天賺傳銷案告破

今年6月,，江蘇省新沂市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號(hào)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件,，抓獲以毛某,、張某為首的犯罪嫌疑人15名,，逮捕3人。

經(jīng)查,，今年3月底,，犯罪嫌疑人毛某、張某等人注冊(cè)“天天賺誠信平臺(tái)”微信公眾號(hào),，該平臺(tái)設(shè)置有事務(wù)組,、運(yùn)營中心、報(bào)單中心,、數(shù)據(jù)中心,、發(fā)米中心，分別負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營,、資金管理,、廣告發(fā)布等事項(xiàng)，自4月起開始發(fā)布微信文章,，宣傳網(wǎng)賺新模式,。

經(jīng)查，該平臺(tái)的具體運(yùn)作模式為：參與人以組為單位獲取提成,，每組31人,、5層,頂層組長1人、二層兩人,、三層4人,、四層8人、新人層16人,。新人繳納2000元進(jìn)入新人層,，每有一名新人加入，其前面一人獲利500元,，當(dāng)有4人加入時(shí),，四層開始獲利；8人加入時(shí),，三層開始獲利,；12人加入時(shí)，二層開始獲利,；16人加入時(shí),，頂層獲利1萬元出局，出局后可進(jìn)入新的組重新參與利益分配,。

據(jù)警方介紹,，截至案發(fā)，該平臺(tái)共分有250余組,，會(huì)員6000余人,，涉案資金2000余萬元,。

微信掃碼發(fā)展粉絲提成

今年6月，江蘇省邳州市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號(hào)從事組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件,，抓獲以李某、孑某為首的犯罪嫌疑人20余名,，逮捕7人,，凍結(jié)涉案資金2000余萬元。

經(jīng)查,，2015年11月,，犯罪嫌疑人李某、孑某等人以飛鷹公司名義申請(qǐng)注冊(cè)“星火草原”微信公眾號(hào)和微信支付賬號(hào),，并于同年12月在上述微信公眾號(hào)上線運(yùn)行所謂的“無卡POS機(jī)”分銷系統(tǒng),。參與人通過微信掃描“星火草原”二維碼鏈接關(guān)注該公眾號(hào)，繳納100元,、200元,、300元后可成為相應(yīng)級(jí)別代理商，代理商轉(zhuǎn)發(fā)二維碼可發(fā)展“粉絲”加入,，并根據(jù)掃描二維碼的順序組成層級(jí),。若“粉絲”繳費(fèi)成為代理商，其上線可獲得直接和間接推廣提成,，提成以微信紅包形式發(fā)放,，系一起典型的涉嫌依托微信平臺(tái)實(shí)施傳銷犯罪的案件。

邳州市公安局專案組通過大量資金調(diào)查,、數(shù)據(jù)梳理工作,，全面理清“星火草原”犯罪組織網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，鎖定主要犯罪嫌疑人,。今年5月以來,，專案組派出多個(gè)抓捕組分赴北京、大連,、重慶等地,，先后抓獲主要犯罪嫌疑人李某、孑某,。

據(jù)悉,，截至案發(fā)，關(guān)注“星火草原”微信公眾號(hào)的“粉絲”已達(dá)1500余萬人,，各級(jí)代理商150余萬人次,，涉案金額兩億余元,。