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吳英案:本色集團(tuán)訴東陽(yáng)市政府未獲立案 非法集資與民間借貸

溫亞瑟 2015-11-29 11:16:00
吳英案:本色集團(tuán)訴東陽(yáng)市政府未獲立案 非法集資與民間借貸

“東陽(yáng)富姐”吳英與她的“本色集團(tuán)”曾在短時(shí)間內(nèi)獲得社會(huì)的極大關(guān)注,,一開始是因?yàn)樗目焖籴绕鹋c驚人財(cái)富,后來(lái)是因?yàn)閰怯⑸嫦蛹Y詐騙被刑拘,、逮捕,、判刑。甚至溫家寶在總理任上時(shí)都表達(dá)了對(duì)吳英案的關(guān)注?,F(xiàn)在吳英案又有了新進(jìn)展,。

 

吳英案最新進(jìn)展:本色集團(tuán)訴東陽(yáng)市政府未獲立案

 

浙江吳英案又有了新進(jìn)展。近日,,有媒體報(bào)道稱,,吳英作為董事長(zhǎng)的本色控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本色集團(tuán)”)起訴東陽(yáng)市政府的行政訴訟案已獲法院立案。但浙江在線記者最新從金華市中級(jí)人民法院了解到,,該院對(duì)本色集團(tuán)的起訴,,裁定不予立案。

  

起訴狀顯示,,東陽(yáng)市政府于2007年發(fā)布政府公告,,本色集團(tuán)認(rèn)為東陽(yáng)市公安局驅(qū)散本色集團(tuán)員工,查封,、扣押本色集團(tuán)財(cái)產(chǎn),、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章,既未向檢察院依法移送,,又未及時(shí)返還,,導(dǎo)致公司無(wú)法參加年檢而被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。本色集團(tuán)認(rèn)為,,東陽(yáng)市政府以公告方式非法干預(yù)公安機(jī)關(guān)辦案,東陽(yáng)市公安局超越法律授權(quán)扣押本色集團(tuán)財(cái)產(chǎn)拒不隨卷移送及拒不返還其營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章行為違法,,侵害了合法權(quán)益,。

  

本色集團(tuán)要求法院判令東陽(yáng)政府2007年2月10日以公告方式指導(dǎo)東陽(yáng)市公安局查封扣押本色集團(tuán)財(cái)產(chǎn)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司印章,,在檢察院沒有對(duì)本色集團(tuán)提起公訴的情況下拒不返還的具體行政行為違法,,并承擔(dān)訴訟費(fèi),。

  

金華中院今天在其官方網(wǎng)站上發(fā)出回應(yīng):11月3日,,金華中院收到本色集團(tuán)的行政起訴狀。經(jīng)審查,,金華中院認(rèn)為,,據(jù)已生效的刑事判決書認(rèn)定,,本色集團(tuán)及所屬公司實(shí)質(zhì)上是吳英非法集資的工具,公安機(jī)關(guān)在辦理吳英刑事案件中,,對(duì)本色集團(tuán)財(cái)產(chǎn)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、公章等進(jìn)行查封,、扣押,,系依據(jù)刑事訴訟法授權(quán)實(shí)施的行為,,不屬于行政訴訟受案范圍。

  

涉案的2007年2月10日“東陽(yáng)市人民政府關(guān)于本色集團(tuán)有限公司有關(guān)事宜的公告”主要內(nèi)容為:本色集團(tuán)及吳英涉嫌犯罪已由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?;已?zé)成相關(guān)部門組成清產(chǎn)核資組對(duì)本色集團(tuán)及其相關(guān)公司開展資產(chǎn)清理審計(jì)登記工作;債權(quán)人權(quán)利登記時(shí)間地點(diǎn),;廣大人民群眾應(yīng)配合公安機(jī)關(guān)工作維護(hù)社會(huì)秩序等。公告屬于東陽(yáng)市人民政府為維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定,,將上述事項(xiàng)的信息告知社會(huì)公眾的行為,,公告本身并不直接影響本色集團(tuán)權(quán)利義務(wù)的取得、喪失或變更,。除公告外,,本色集團(tuán)并未提供政府指導(dǎo)或指示、干預(yù)行為存在的證據(jù),,因此,,起訴不符合立案條件。

  

11月23日,,金華中院裁定,,對(duì)起訴人本色集團(tuán)的起訴,不予立案,。

 

非法集資與民間借貸

 

吳英案發(fā),,是因其涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙,,雖然在法庭審理階段,吳英否認(rèn)了檢察機(jī)關(guān)的指控,,不過法庭辯論始終是圍繞著吳英借錢是集資詐騙還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的正常借款展開的,。吳英的行為不是民間借貸,而是非法吸收公眾存款,、集資詐騙等非法集資行為,。理由是:

 

 (1)吳英是采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相并向社會(huì)公眾作虛假宣傳的方法非法集資,。(2)吳英主觀上是以非法占有為目的并未將集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。除了將少部分非法集資款用于注冊(cè)傳統(tǒng)微利行業(yè)的公司以掩蓋真相外,絕大部分集資款并未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),。

 

吳英的上述種種行為顯系以非法占有為目的,,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙方法集資,,一,、二審法院認(rèn)定吳英構(gòu)成集資詐騙罪與案件事實(shí)和我國(guó)的刑法規(guī)定相符。生活中如何辨別非法集資與民間借貸呢,?

 

民間借貸是指公民之間,、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸,。只要雙方當(dāng)事人意見表示真實(shí)即可認(rèn)定有效,,因借貸產(chǎn)生的抵押相應(yīng)有效,但利率不得超過人民銀行規(guī)定的相關(guān)利率,。民間借貸是一種直接融資渠道,,銀行借貸則是一種間接融資渠道。民間借貸是民間資本的一種投資渠道,,是民間金融的一種形式,。因此民間借貸不是犯罪行為。

 

我國(guó)現(xiàn)行法律并沒有禁止民間借貸行為,,親朋好友之間基于真實(shí)意思表示的借貸行為,,受合同法約束,除超過同期銀行利率4倍之外的利息不予保護(hù)外,,本息受法律保護(hù),。

 

非法集資中的非法吸收公眾存款罪是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,,出具憑證,,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。

 

國(guó)家法律明令禁止并堅(jiān)決打擊非法集資,,參與非法集資不受法律保護(hù),,損失自擔(dān)。一般而言,,非法集資參與人的利息不受法律保護(hù),,視為非法所得,要沖抵集資本金,,如沖抵本金仍有余,,則要追繳,。至于本金,則往往由于非法集資組織者的揮霍而導(dǎo)致其涉案資產(chǎn)一般遠(yuǎn)低于集資本金,,致使清退比例一般只有50%左右,,有的甚至更低。

 

因民間借貸和非法集資都以還本付息形式存在,,且同樣游離于正規(guī)金融體系之外,,在實(shí)踐中,二者并不容易區(qū)分,,所以有必要進(jìn)一步厘清民間借貸與非法集資的法律界限:

 

一是借款的對(duì)象不同,。民間融資行為指向特定的對(duì)象,一般局限于親朋好友以及特定關(guān)系群體內(nèi)部,,并不公開宣傳,。而非法集資往往通過各種手段廣泛宣傳,向不特定的多數(shù)人集資,。

 

二是承擔(dān)的法律后果不同,。民間借貸是一種典型的民事行為,受合同法的約束,,當(dāng)事人違反民間借貸合同,,將承擔(dān)民事責(zé)任。但非法集資違反有關(guān)法律法規(guī),,組織者輕則承擔(dān)一定的行政責(zé)任,,重則承擔(dān)刑事責(zé)任,最高可判處死刑,,參與者損失自行承擔(dān),。

 

盡管民間借貸與非法集資有嚴(yán)格的法律界限,但民間借貸也可能演變?yōu)榉欠Y,,如隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,,資金需求的擴(kuò)張,或者在經(jīng)濟(jì)下行時(shí),,企業(yè)主就可能通過媒體宣傳或者招募代理人的形式向社會(huì)公眾集資,,這就突破了民間借貸的界限,涉嫌非法集資,。

 

一個(gè)是以互助,、誠(chéng)信為根本原則產(chǎn)生的借貸,一個(gè)是以欺騙為根本,,為非法占有為目的所產(chǎn)生的犯罪活動(dòng),,這就是民間借貸與非法集資的區(qū)別。

 

非法集資犯罪的處罰

 

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,,擾亂金融秩序的,,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,,處三年以上十年以下有期徒刑,,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

 

單位犯前款罪的,,對(duì)單位判處罰金,,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰,。

 

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,,處五年以下有期徒刑或者拘役,,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,,處五年以上十年以下有期徒刑,,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

 

第一百九十九條【部分金融詐騙罪的死刑規(guī)定】犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪,,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn),。

 

第二百條【單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定】單位犯本節(jié)第一百九十二條,、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,,對(duì)單位判處罰金,,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,,可以并處罰金,;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,,并處罰金,;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,,并處罰金,。

 

吳英構(gòu)成集資詐騙罪已經(jīng)是確定無(wú)疑的事情,本色集團(tuán)對(duì)東陽(yáng)市政府的起訴也已經(jīng)有了一個(gè)結(jié)果,。但是不管怎么樣,,吳英案都是一個(gè)深刻的教育,,在時(shí)時(shí)給我們敲警鐘。追求財(cái)富是應(yīng)該的,,但是追求財(cái)富的目的是為了生活幸??鞓罚皇菫榱俗呱戏缸锏缆?,葬送一家人的幸福,。

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