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我的位置：好律師  ? 問律師  ? 侵犯財產(chǎn)犯罪  ? 請問律師
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侵犯財產(chǎn)犯罪 | 2021-01-27 12:40:58

被騙的臟款已經(jīng)轉(zhuǎn)移給第三方,，是否可以要求第三方退回？
一個前兩年認識的同事,，他說幫我采購手機,，幫我去其他店里收貨，11月中旬剛開始合作了幾次順利,，今年1月4日-6日,，他說某個店有貨，要求我打款給他,，收了我4筆貨款,，共計4.2元，6日我發(fā)現(xiàn)有問題,，就去找他了解到被他私自挪用,，他說用于還債，錢也沒有,，貨也沒有給我,。當時我讓他打了收條，然后報警交了證據(jù)材料,，在派出所關(guān)押了一天一夜,。民警調(diào)解，給他5天時間,，他先湊錢給我,，放了他。結(jié)果磨磨蹭蹭只給了7千塊,。他承諾剩下的3.5萬元每月26日發(fā)工資 3000元還我,。昨天第一次就沒兌現(xiàn)，給我看了聊天截圖,，說是拿了公司的貨,，工資被扣住了。我想請問： ? 1. 他知道我不會借那么多錢給他,，于是騙我,，挪用款應(yīng)屬于臟款，我是否可以請求公安機關(guān)或法院強制要求要求當時的收款方（第三方）退回臟款？因為我也不知道他是否屬于轉(zhuǎn)移財產(chǎn),。對方23歲,，無財產(chǎn)，沒結(jié)婚,，家里人也不會幫他還錢,。我覺得靠他自己償還能力有限，而且未來一年工作具有不確定性,。 ? 2. 他還了七千塊,，只有15%的款，他如果剩下85%的不還,，或無限期拖延,，我是否還能追究他詐騙犯的責任？我想保持刑事案件對他的壓力,。已經(jīng)收到警方立案通知書,，案件現(xiàn)在應(yīng)該屬于擱置狀態(tài)，我沒去催辦,，派出所的律師跟我說立案只有1個月的時效,。警方建議簽還款協(xié)議，我也沒簽,，就是不想讓詐騙罪刑事變成民事借款案件,，擔心民事案件約束力太弱，頂多列為失信人名單,，很多人不怕這個,。若我不報警，對方早已跑路,。
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辦案民警說他還了幾千塊給我,，不管還多少金額這個性質(zhì)的案件都已經(jīng)由刑事案件變?yōu)槊袷掳讣恕Ｕ垎柺沁@樣的嗎,？
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2021-01-27 16:29:25
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49位律師解答

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    • 不能。根據(jù)你的描述,，想追究詐騙罪的刑事責任夠嗆,。，警察不一定會給你立案,。,。,。最終你還得要走民事起訴,。
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      2021-01-27 12:44:11
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 您好，因為您已經(jīng)報案，警方之前只是調(diào)解,，但是由于對方未履行調(diào)解內(nèi)容償還了部分錢款,，您仍可以請求公安機關(guān)以對方涉嫌詐騙立案，并且對其采取強制措施,，只有這樣才能給他壓力讓他積極的籌錢還款,，否則將來起訴他即使民事部分我們勝訴了，他沒錢也很難執(zhí)行,。還是建議讓公安機關(guān)這邊積極走程序依法進行處理,，才能爭取早日拿回損失
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      2021-01-27 12:44:15
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 你好，我看了下您的描述,，其實當時在派出所的時候,，應(yīng)該讓對方給你簽個欠條，或者簽一份還款協(xié)議?，F(xiàn)在維權(quán)的話確實比較困難,。因為對方確實存在虛構(gòu)事實隱瞞真相的情況，已經(jīng)構(gòu)成了詐騙,，公安機關(guān)應(yīng)該依法予以立案,。
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      2021-01-27 12:45:33
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    • 第一個問題，錢被他用做還款了,，如果是正當欠款,，則撤銷不了的，請求公安機關(guān)也撤銷不了,。 第二個問題,，既然報警處理了，繼續(xù)向公安機關(guān)要求他還款否則以你報警事由繼續(xù)追究他的刑事責任,，同時要求退款,，可以提起刑事附帶民事賠償。
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      2021-01-27 12:46:20
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    • 您好,，如果只是提起民事訴訟起訴他,，他有可能跑路，到時候法院缺席判決,，即使勝訴也很難執(zhí)行回來您的損失,。所以，您這邊想法是對的,，就讓警方立案依法處理給他壓力,，他才會積極還錢賠償
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      2021-01-27 12:46:31
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    • 你好，根據(jù)你描述的情況如果錢款已經(jīng)被對方拿來還款,，此種情況無法將相應(yīng)錢款追回,，只能作為欠款,。其次，警方已經(jīng)就該案件予以立案,，你可以等刑事案件偵辦結(jié)束后,，如果損失未被追回，可以單獨提起民事賠償訴訟,。
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      2021-01-27 12:51:09
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    • 首先屬于刑事案件就是刑事案件,，哪來的立案時間只有一個月的時效這么一說？其次,，對方要是真的被判刑了,，依照你的描述，你的錢回來的時間更有不確定性,。
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      2021-01-27 12:52:25
    • 樓主：
      是的,，我也只有等他邊上班邊還錢，他如果不還錢,，我就只能要求警方繼續(xù)辦案,。但我擔心時間長了，也還了部分錢,，警方借故不辦案,，因為他也多次說讓我去找法院，他們他能否追究他詐騙罪具有不確定性,，還要看檢察院是否提起公訴,，踢皮球的意圖明顯。
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      2021-01-27 13:09:14
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    • 我是張律師,，很高興給你解答你提出的法律問題,，根據(jù)你的描述，律師認為你們之間是一個民事糾紛,，這個事情不構(gòu)成刑事案件的詐騙罪,，否則公安機關(guān)不會把他放出去，建議你盡快提起民事訴訟,，要求保全他的財產(chǎn),。后續(xù)他不給你錢的話，你可以列為把列為私信人名單,，并還可以要求對他進行司法拘留
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      2021-01-27 12:52:28
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    • 收款方收錢有合法依據(jù),，就不能讓人家退款，他也許是想著能掙錢才這么做,，莫名其妙騙人的也不多,，他現(xiàn)在沒辦法還錢，這個擱誰也解決不了,，不如你可以考慮讓他盡快聯(lián)系人處理眼前的事來還錢,，就是考慮從多方面解決問題吧。
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      2021-01-27 12:52:44
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    • 當法院對第三人涉贓款裁定追繳的救濟途徑若案涉贓款流向及占有持有情況已為刑事判決書判項（或附清單）直接列明的，則法院可直接裁定追繳贓款
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      2021-01-27 12:54:10
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 對于第一個問題,，您可能無權(quán)要求第三方還債,，因為第三方是善意取得您同事的欠款。但是你可以要求公安機關(guān)責令犯罪嫌疑人退賠被詐騙的款項。
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      2021-01-27 12:57:22
    • 匿名 服務(wù)方：
      第二個問題。如果公安機關(guān)但是沒有你詐騙的案件來立案,。你們雙方這是已經(jīng)做了和解,，應(yīng)該已經(jīng)轉(zhuǎn)為民事方面的糾紛，可能公安機不予刑事立案,。但是您可以通過訴訟的程序行使求償權(quán),。特別提醒一點的是，對于經(jīng)濟犯罪，但對方已經(jīng)被定罪,，量刑是不可以提起刑事附帶民事訴訟的,。如果退還的款項不足以彌補您的損失。您只能另行提起民事訴訟,。
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      2021-01-27 13:01:34
    • 匿名 服務(wù)方：
      因此,，您何不拿起對方出具的借條以及已經(jīng)還款的憑證和派出所作出的調(diào)解協(xié)議直接向法人提起訴訟,。這樣可以省去很多繁雜的程序。
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      2021-01-27 13:02:36
    • 樓主：
      對于沒有錢的死老賴,，沒有固定財產(chǎn)的年輕人，贏了民事官司還是要不到錢。現(xiàn)在只有刑事案件對他有點壓力和約束力,。
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      2021-01-27 13:15:29
    • 匿名 服務(wù)方：
      通過法院判決可以對債權(quán)人固定權(quán)利,，債務(wù)人一樣會背負一輩子的債務(wù)直到清償,，如果其為老賴，法院會根據(jù)實際情況采取限制高消費以及被列入失信被執(zhí)行人黑名單甚至以拒執(zhí)罪入刑
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      2021-01-27 13:18:00
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    • 繼續(xù)報警,，要求警察處理,，你這是典型的詐騙案件,，警察推諉的話，找督察進行投訴即可。對方缺乏對法律的敬畏,，屬于不見棺材不掉淚的人,。什么時候被拘留了什么時候就老實還錢了,。
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      2021-01-27 13:01:55
    • 樓主：
      謝謝您
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      2021-01-27 13:16:58
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    • 如果對方虛構(gòu)事實隱瞞真相且以非法占有財產(chǎn)為目的的,，則對方涉嫌詐騙罪，可以要求警方依法追究刑事責任，追繳犯罪所得,，發(fā)還被騙款項,。 您好，我是北京京都(上海)律師事務(wù)所的律師，平臺認證律師,，10年律師經(jīng)驗，很高興能回答您的問題，希望我的答案能對您有所幫助。如果還有其他問題，歡迎繼續(xù)提問。
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      2021-01-27 13:05:39
  • 韓孟揚

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 根據(jù)你所描述的問題，首先你這個情況,，構(gòu)成詐騙,，你既然已經(jīng)向公安機關(guān)報案，建議還是催促警方對你的案件進行處理,。
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      2021-01-27 13:11:58
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    • 建議選擇要錢,，這種情況刑事立案比較困難。先凍結(jié)其財產(chǎn),，列失信人名單,，逼其還錢。拍賣一些他的貨,，也能追回來一些錢,，過陣子錢貨都沒了,，刑事再立不上案，就竹籃打水了
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      2021-01-27 13:25:34
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    • 根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗,，這種情況可以采取多種形式靈活處理,，不要教條真正退回是什么原因？如果第三方不適合可以依法采取強力措施要回,。
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      2021-01-27 13:28:22
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • ① 如果第三方能夠舉證證明其在收取相關(guān)款項時是善意的,，則你方無權(quán)請求第三方返還相關(guān)款項。從經(jīng)驗來看,，第三方對相關(guān)款項是贓款的情況并不知情,，這在舉證上并不存在太大困難。 ② 從您介紹的基本情況來看,，如果債務(wù)人保持與您的聯(lián)系,，沒有更換經(jīng)常居住地或者通訊方式，則很難認定對方的行為構(gòu)成詐騙罪,。即使公安機關(guān)對其行為作出初步評價,，也很難保證檢察院和法院持同樣觀點。因此,，預計相關(guān)糾紛最終還需通過民事訴訟解決,。 ③ 在有能力履行的情況下，如對方拒不履行法院的生效裁判文書確定的義務(wù),，則亦可追究其刑事責任,。
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      2021-01-27 13:40:19
    • 樓主：
      我已經(jīng)收到立案通知書，但是應(yīng)該屬于擱置狀態(tài),。辦案的民警說他還了部分錢給我,，雖然很少，但是這個案件已經(jīng)由刑事案件轉(zhuǎn)變?yōu)槊袷录m紛的,，請問是這樣的嗎,，個人可以起訴詐騙罪嗎？
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      2021-01-27 18:40:43
    • 匿名 服務(wù)方：
      是的,，警方的說法是正確的,。如果有充分證據(jù)，個人可以提起刑事自訴,。
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      2021-01-27 19:20:11
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    • 你好，如果第三方屬于善意第三人的話,，是不需要退款的,，這還要看具體情況，建議委托律師了解一下,，可以督促警察辦案,，也可以向上級部門反映
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      2021-01-27 13:42:44
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    • 如果你能夠證明他的行為涉嫌詐騙,，可以去公安那邊報案，等公安的調(diào)查結(jié)果在看,，如果能夠追回贓款當然會退給你,，但是時間很長
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      2021-01-27 13:47:15
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  • 徐歡

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 如你所述，你應(yīng)當向公安機關(guān)報案,，如果刑事立案,，會追贓，該款可以追回,。如果沒有刑事立案,，你應(yīng)當?shù)椒ㄔ浩鹪V，但法院不能追贓,，只能查被告名下現(xiàn)有財產(chǎn)并執(zhí)行,。
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      2021-01-27 14:17:44
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    • 對于您所講的這種情況，只要是違法犯罪所得贓款贓物,，不論其下落到哪里,，只要查明具體去向。就應(yīng)當由公安司法機關(guān)依法予以追回,，追繳,。并發(fā)還給受害人。
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      2021-01-27 14:53:17
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    • 你可以保留好相關(guān)證據(jù)后起訴對方,，要求返還剩余貨款,。對方涉嫌刑事犯罪可能被公安逮捕，如果你選擇走刑事案件那么周期就難把握了,，刑事案件的主動權(quán)在公訴機關(guān)手里,，但是可以提起刑事附帶民事起訴。
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      2021-01-27 15:18:10
  • ￥0.72
    • 你好,，能否認定為刑事案件主要看他是否采取了欺騙手段,、是否有非法占有的目的?？茨愕拿枋鏊麘?yīng)該是有償還意愿,，認定為刑事案件可能性不大。他的償還能力有限,，一次性償還比較吃力,，比較好的結(jié)果是能夠分期償還。
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      2021-01-27 15:57:20
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    • 你好,，根據(jù)你的描述,，這個找第三方難度比較大。得看公安機關(guān)對你這個案子是如何定性,，如果是刑事案件,，那么就讓他退贓,，如果是民事案件，你得去法院起訴,。
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      2021-01-27 16:09:27
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    • 你好,，關(guān)于你說的這個事情，是還需要綜合考慮有關(guān)的具體情況以及相關(guān)的證據(jù)的,，還有很多細節(jié)性的問題需要加以考慮,。
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      2021-01-27 16:56:20
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    • 根據(jù)你的描述這種情況，對方存在還款行為,，很難認定為惡意騙取他人財物,，很大可能不會列為刑事案件，建議盡快起訴,。
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      2021-01-27 17:30:50
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    • 你好,，根據(jù)你說的情況來看，因為對方收到你的款項之后轉(zhuǎn)給了第三方,，如果不能證明第三方是串通的或者是知道這是贓款的話,，你無法要求第三方進行退還。而且這個案子從你講的情況來看,，基本上是屬于對方通過欺騙手段來詐騙你的錢財,，可能已經(jīng)構(gòu)成了詐騙犯罪，可以要求警方進行立案,，如果警方不立案的話,，要求他出具不予立案的通知書，然后通過民事訴訟途徑也可以嘗試一下,，看能否讓他返還對你的欠款,。
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      2021-01-27 18:17:55
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    • 要看第三方是不是善意，還是跟這個人合謀,。如果是善意,，有真實交易關(guān)系，原則上不能向第三方追贓,。公安對這種事有很大裁量權(quán),，他認定不是刑事，就沒有后續(xù)的程序,。只能向上級公安或者檢察院反映,。
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      2021-01-27 18:20:31
    • 樓主：
      辦案的民警說他還了部分錢給我，雖然很少,，但是這個案件已經(jīng)由刑事案件轉(zhuǎn)變?yōu)槊袷录m紛的,，請問是這樣的嗎，個人可以起訴詐騙罪嗎,？
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      2021-01-27 18:38:59
  • ￥0.72
    • 你有權(quán)要求公安機關(guān)對該款項進行追回,。但公安機關(guān)是否允許，要看第三人是否善意取得,。如果是善意取得,，是無法追回的。
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      2021-01-27 18:23:32
    • 樓主：
      辦案的民警說他還了部分錢給我,，雖然很少,，但是這個案件已經(jīng)由刑事案件轉(zhuǎn)變?yōu)槊袷录m紛的，請問是這樣的嗎,？個人可以起訴詐騙罪嗎,？
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      2021-01-27 18:37:56
  • 吳瑤

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.72
    • 1、如果第三人屬于非善意取得,，你有權(quán)要求公安機關(guān)對該款項進行追回,。 2、如果公安機關(guān)認為第三人是善意取得,，是無法直接追回的,。
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      2021-01-27 18:30:45
  • ￥0.72
    • 答謝
      首先還是看你的想法了，民事案件一般情況下會比較快一點,，而且目前在執(zhí)行這塊做得還可以,，刑事案件則相對立案標準比較高點。
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      2021-01-28 01:29:59
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