熱門站點(diǎn)
APP客戶版
找律師,、咨詢律師,、打官司, 就上好律師網(wǎng)
APP律師版
隨時(shí)隨地,,接單服務(wù),,就在好 律師APP律師版
關(guān)注好律師微信
熱點(diǎn)法律問題分析,盡在好律 師微信公眾號(hào)
很多人為了掙錢什么方法都能想出來,但是有的方法是違法的,,比如洗錢,,將可能構(gòu)成洗錢罪,那么我國法律洗錢罪到底是什么意思呢,?
什么是洗錢罪,?
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,,為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu),、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為,。
洗錢手段: 提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的
洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?
明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),,涉嫌下列情形之一的,,應(yīng)予立案追訴:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么,?
1,、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金,。
2、單位犯本罪的,,對(duì)單位判處罰金,,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,,處五年以下有期徒刑或者拘役,。
洗錢犯罪的社會(huì)危害性
洗錢犯罪活動(dòng)破壞社會(huì)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),影響金融業(yè)的健康發(fā)展,,社會(huì)危害性極大,。這主要有以下幾方面:一是為有組織犯罪提供資金來源。二是助長(zhǎng)刑事犯罪,,危害社會(huì)穩(wěn)定,,洗錢的高利潤(rùn)刺激了犯罪分子的欲望,,助長(zhǎng)其囂張氣焰,給社會(huì)帶來危害,。三是助長(zhǎng)官員貪污腐敗之風(fēng),,造成官員外逃,造成國家資本外流,,例如中國銀行北京分行職員吳大鵬利用職務(wù)之便,,盜竊了行內(nèi)的4張匯票,并將其中一張金額為87萬美元的匯票匯出國外,,通過向幾個(gè)國家和地區(qū)的銀行轉(zhuǎn)款后,,最終進(jìn)入新加坡的一家銀行,最后此案被我國警方及時(shí)破獲,。[4]四是損害金融機(jī)關(guān)的聲譽(yù),,嚴(yán)重影響銀行業(yè)的拓展,誘發(fā)金融危機(jī),,如國防商業(yè)信貸銀行倒閉,,原因之一就是參與洗錢。五是嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)公平原則,,沖擊合法經(jīng)濟(jì),,破壞國家投資環(huán)境??梢?,洗錢犯罪會(huì)擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的秩序,影響正直合法的投資者對(duì)我國投資環(huán)境的信任,,甚至導(dǎo)致國家的金融危機(jī),。
以上便是對(duì)于“洗錢罪是什么意思”的相關(guān)解答,希望可以幫到您,。
本文僅供交流學(xué)習(xí),,若侵犯到您的權(quán)益,煩請(qǐng)告知,,我們將立即刪除,。生活中若其他人侵犯您的合法權(quán)益或您與他人發(fā)生糾紛,不妨來【好律師網(wǎng)】 請(qǐng)律師幫您采證或幫您解決糾紛,。
上一篇: 破產(chǎn)撤銷權(quán)的范圍是什么
下一篇: 贈(zèng)與公證的法律效力是怎樣的,?
您還可以輸入140字
還沒人評(píng)論,趕快搶沙發(fā)吧,!
“國際消費(fèi)者權(quán)益日” (World Con...
京ICP證150520號(hào) | 京ICP備15016857號(hào)-2 | 京網(wǎng)文(2015)0522-202號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502038006號(hào) | 軟著登字第1079818號(hào)廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證:(京)字第13450號(hào) | 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:B2-20150699 | 違法和不良信息舉報(bào)電話:4008771559
Copyright?2015-2020 好律師 haolvshi.com.cn版權(quán)所有
好律師
首次登錄,,您需要設(shè)置登錄密碼
請(qǐng)使用好律師APP掃碼登錄
掃碼成功
請(qǐng)?jiān)谑謾C(jī)上確認(rèn)登錄
洗錢罪是什么意思,?
很多人為了掙錢什么方法都能想出來,但是有的方法是違法的,,比如洗錢,,將可能構(gòu)成洗錢罪,那么我國法律洗錢罪到底是什么意思呢,?
什么是洗錢罪,?
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,,為掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu),、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為,。
洗錢手段: 提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的
洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?
明知是毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),,涉嫌下列情形之一的,,應(yīng)予立案追訴:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么,?
1,、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金,。
2、單位犯本罪的,,對(duì)單位判處罰金,,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,,處五年以下有期徒刑或者拘役,。
洗錢犯罪的社會(huì)危害性
洗錢犯罪活動(dòng)破壞社會(huì)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),影響金融業(yè)的健康發(fā)展,,社會(huì)危害性極大,。這主要有以下幾方面:一是為有組織犯罪提供資金來源。二是助長(zhǎng)刑事犯罪,,危害社會(huì)穩(wěn)定,,洗錢的高利潤(rùn)刺激了犯罪分子的欲望,,助長(zhǎng)其囂張氣焰,給社會(huì)帶來危害,。三是助長(zhǎng)官員貪污腐敗之風(fēng),,造成官員外逃,造成國家資本外流,,例如中國銀行北京分行職員吳大鵬利用職務(wù)之便,,盜竊了行內(nèi)的4張匯票,并將其中一張金額為87萬美元的匯票匯出國外,,通過向幾個(gè)國家和地區(qū)的銀行轉(zhuǎn)款后,,最終進(jìn)入新加坡的一家銀行,最后此案被我國警方及時(shí)破獲,。[4]四是損害金融機(jī)關(guān)的聲譽(yù),,嚴(yán)重影響銀行業(yè)的拓展,誘發(fā)金融危機(jī),,如國防商業(yè)信貸銀行倒閉,,原因之一就是參與洗錢。五是嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)公平原則,,沖擊合法經(jīng)濟(jì),,破壞國家投資環(huán)境??梢?,洗錢犯罪會(huì)擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的秩序,影響正直合法的投資者對(duì)我國投資環(huán)境的信任,,甚至導(dǎo)致國家的金融危機(jī),。
以上便是對(duì)于“洗錢罪是什么意思”的相關(guān)解答,希望可以幫到您,。
本文僅供交流學(xué)習(xí),,若侵犯到您的權(quán)益,煩請(qǐng)告知,,我們將立即刪除,。生活中若其他人侵犯您的合法權(quán)益或您與他人發(fā)生糾紛,不妨來【好律師網(wǎng)】 請(qǐng)律師幫您采證或幫您解決糾紛,。
上一篇: 破產(chǎn)撤銷權(quán)的范圍是什么
下一篇: 贈(zèng)與公證的法律效力是怎樣的,?
文章評(píng)論()
您還可以輸入140字
還沒人評(píng)論,趕快搶沙發(fā)吧,!
平臺(tái)大事
誠信守法經(jīng)營(yíng),,打擊假冒偽劣,,維護(hù)生活正...
“國際消費(fèi)者權(quán)益日” (World Con...
1,、積極回復(fù)問律師且質(zhì)量較好;
2,、提供訂單服務(wù)的數(shù)量及質(zhì)量較高,;
3、積極向“業(yè)界觀點(diǎn)”板塊投稿,;
4,、服務(wù)方黃頁各項(xiàng)信息全面、完善,。