64位律師解答

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  秦惠芳

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  • 你好,，這種情況要看是否知情或應當知情,？參與的犯罪活動是怎樣的？現(xiàn)在也沒有什么更好的辦法,，就是等待公安機關調(diào)查清楚
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    2021-01-17 15:24:49
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  • 樓主：
    不知情,，我一直以為他們是做外貿(mào)的，他們也一直是保證錢沒問題,，我還把他們當朋友借錢給他們
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    2021-01-17 15:29:35
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• 

  李曉軒

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  • 你已經(jīng)涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，,。耐心等待公安局的調(diào)查結果吧,。根據(jù)你的描述情節(jié)已經(jīng)算比較嚴重了，嗯,，應該要承擔刑事責任,。
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    2021-01-17 15:25:21
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  任宇飛

  律師

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  • 13″
    自動轉(zhuǎn)換：你好像你這種情況，如果確實不知情的情況下還不夠醉,，但是是否執(zhí)行與否,，需要綜合按揭來判斷。
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    2021-01-17 15:25:33
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• 

  崔兵

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  • 根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗,，我就是涉外律師,，這種情況其實是很常見的，外國的騙子也很多，國際的騙子也是存在的,，可以請律師雙方配合,，通過雙方警方和法律界的配合，才能達到最大的效益,。
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    2021-01-17 15:26:10
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  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 心智只有公安機關通過立案偵查,，如果發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的財產(chǎn)所可以對于犯罪所得進行退賠，至于說幫人轉(zhuǎn)賬的行為,，如果確定是洗錢的行為,，可能要承擔違法甚至犯罪的刑事責任
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    2021-01-17 15:26:21
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• 

  李新宇

  律師

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  • 22″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯，你好,，我看了一下你的這個描述啊,，嗯，你這個轉(zhuǎn)賬的行為啊,，很可能涉嫌這個性質(zhì)犯罪啊,，有可能是涉嫌洗錢罪和掩飾隱瞞非法所得，非法所得收益罪啊,，具體的話呢,，還需要看公安機關掌握的這個證據(jù)啊，嗯,，我是主要做刑事辯護的律師啊,，隨后有不清楚的可以繼續(xù)問我哦希望能夠幫到你。
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    2021-01-17 15:27:34
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  • 匿名 服務方：
    有可能涉嫌犯罪,，洗錢罪
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    2021-01-17 15:27:53
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• 

  丁輝

  律師

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  • 13″
    自動轉(zhuǎn)換：像像這種情況,，與公安機關的偵查為準啊啊，要看另外看一下你的這個朋友是否洗錢或者其他的犯罪行為,。
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    2021-01-17 15:27:47
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,，根據(jù)你的描述，你的這種行為,，很有可能涉嫌犯罪,，你其實是受害者，又是犯罪嫌疑人,。有可能涉嫌的罪名,，是掩飾隱瞞犯罪所得，或者洗錢罪,，或者詐騙罪,。希望能夠幫到你。不過即使構成犯罪的話,，你也是自首行為,，有自首情節(jié),，可以從輕減輕處罰。
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    2021-01-17 15:31:35
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• 

  孫冬梅

  律師

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  • 只是幫忙轉(zhuǎn)賬就付報酬,，他們錢的來源是否知曉,，是不是通過詐騙等等，或者其他非法方式獲得的,，如果上游是犯罪所得,，你的行為構成洗錢，罪名掩飾,，隱瞞犯罪所得罪
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    2021-01-17 15:33:09
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  • 樓主：
    他們說是他們公司的錢,，用來在中國采購商品的
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    2021-01-17 16:13:03
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• 

  范明

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  • 45″
    自動轉(zhuǎn)換：你這個很有可能在無意當中各種的犯罪，比如說洗錢啊,，比如說幫對方進行詐騙的,，這個隱藏的相關的這個轉(zhuǎn)賬行為啊等等啊，你就要聽公安機關的通知,，然后積極積極的配合公安機關陳述相關的事實啊,，這個時候呢，不得不講,，就是說有很多的老百姓啊,，包括我們其實做律師的時候也有糊涂的時候被人家騙了，但是我們的騙人家說實際的比人家騙了200塊,，騙了300塊錢,，但是呢，不會說做這種,，就是說根本認不識的這種人幫他去做一個轉(zhuǎn)賬的事情啊,，因為這個就是莫名其妙的事情，莫名其妙的事情往往是違法和犯罪,，這千萬要特別的小心和注意的,。
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    2021-01-17 15:34:39
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• 

  王珍

  律師

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  • 83″
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    2021-01-17 15:37:32
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  • 匿名 服務方：
    40″
    自動轉(zhuǎn)換：那你現(xiàn)在能做的就是積極主動的配合公安機關的一個調(diào)查，這樣也是假如說真的成立了啊,，掩飾隱瞞犯罪所得罪,，或者說是幫助網(wǎng)絡信息犯罪罪的話，那么你的積極主動的行為也會對你的品行有好處,，就是會減輕處罰，將減輕量刑,，因為你本身的主觀惡性并不大,，就很有可能到最后很很低的量心眼，或者是緩存,，所以就爭取去給自己啊,，就是減輕癥狀吧,！
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    2021-01-17 15:39:55
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• 

  李林

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  • 26″
    自動轉(zhuǎn)換：從你的描述來說，這個不太好判斷,，可能是洗錢,，但是說不清楚，這里面太少了,，信息量,，所以說嗯，因為你嗯,，也是一種范嘛,，最多的話，然后也受害者是看公安怎么處理,？
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    2021-01-17 15:40:53
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• 

  巴波

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  • 如果明知對方系犯罪所得,，而提供賬號以供轉(zhuǎn)移犯罪所得的，將涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,。您好,，我是北京京都(上海)律師事務所的律師，平臺認證律師,，10年律師經(jīng)驗,，很高興能回答您的問題，希望我的答案能對您有所幫助,。如果還有其他問題,，歡迎繼續(xù)提問。
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    2021-01-17 15:42:42
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• 

  南曉峰

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  • 20″
    自動轉(zhuǎn)換：而如果你在之前的情況下呢,？嗯,，幫他們轉(zhuǎn)賬，還要溝通,，共同犯罪,，還會有法律責任的，如果說你不知情的話,，是不夠這種反對的,，我如何判斷你知情不知情啊，這個主觀性的同學要結合其他證據(jù)來證明,，我也不知道,。
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    2021-01-17 15:46:49
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• 

  張鳳啟

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  • 39″
    自動轉(zhuǎn)換：您好，這涉及到一個外國人在中國的一個刑事犯罪問題,，那么按照司法程序,，中國的司法機關要和該外國人的四萬機關對接，以后確定這個犯罪事實,，吸納這個犯罪人員后續(xù)等相關的案件情況,，查明了以后確定您被騙的錢該怎么一個退還,？是不是能退換啊,？該怎么退化,？但這些問題嗯。
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    2021-01-17 15:47:40
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• 

  李鑫

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  • 39″
    自動轉(zhuǎn)換：你好啊,，根據(jù)你的描述啊,，首先你這個轉(zhuǎn)賬行為啊，有可能涉嫌這個洗衣錢啊,，師傅構成犯罪了啊,，一方面要看這個錢的性質(zhì)啊，是來源于哪里,？如果說是外國人呢,？對對對吧，在外國系以前的話,，嗯,，這個沒有觸犯到中國大陸的利益，這個應該是問題不大,，但是如果說你這個是從大陸啊通過其他非法途徑或者之前然后轉(zhuǎn)到國外,，然后又讓你通過這個資金流水的洗錢的方式那你這個就需要承擔一定的這個形式責任了，希望能幫到你,。
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    2021-01-17 15:50:26
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• 

  許家苗

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 29″
    自動轉(zhuǎn)換：這個轉(zhuǎn)賬行為有可能是洗錢的話,，那肯定要承擔責任了，你不能說明不滅,，你不知道啊,，應該是還是能夠估計到的，但是你被騙了,，這東西如果是你能報案的話,，照片比例啊，那么你這個呃熙強隊可能也就夠不著了,，爭取詐騙罪立案,。
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    2021-01-17 15:51:17
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• 

  馬艷婷

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  • 你好，根據(jù)你的描述情況,，你在網(wǎng)上認識自稱是外貿(mào)公司的外國人,，而后以讓你加入公司幫他們轉(zhuǎn)賬為由，向你支付報酬,。后來你發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結,。這種情況下，你方可能無意間參與了洗錢,。洗錢是一種犯罪活動,，你的參與行為可能會給犯罪活動提供幫助。如果你方不知情,，一般是不會被判處刑罰的,。
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    2021-01-17 15:56:16
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• 

  施鴻偉

  律師

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  • 1、盡快報警,，找我們律師介入跟蹤案件,；2、可以向我發(fā)起電話專問,，會得到更好專業(yè)詳細的解答可以向我發(fā)起電話專問,，會得到更好專業(yè)詳細的解答
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    2021-01-17 16:00:21
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• 

  張揚智

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  • 31″
    自動轉(zhuǎn)換：銀行這種情況也是被對方欺騙了對方的行為應該是違法的，所以您的轉(zhuǎn)賬行為稱為被公安機關監(jiān)控到成為被凍結,，那您既然已經(jīng)向公安機關報警了,，那現(xiàn)在是哪樣的？公安機關的正常不忘記過您的轉(zhuǎn)賬行為,，因為不是明知對方是違法的行為,，所以您不需要承擔法律責任。
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    2021-01-17 16:00:36
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• 

  趙永利

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  • 您描述太簡單,，如何轉(zhuǎn)賬,，通過什么方式轉(zhuǎn)賬，都沒有表述清楚,，不能完全了解案情,，從而無法精準給出答案。 建議已經(jīng)報警的話,，積極配合警方辦案,，耐心等待結果，如有必要可以找律師進行電話詳細咨詢,。
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    2021-01-17 16:11:13
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• 

  臧家參

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  • 在網(wǎng)上認識了朋友,，然后加入他們公懷，幫他們轉(zhuǎn)帳并給予報酬,，轉(zhuǎn)賬后銀行卡陸續(xù)被公安機關凍結,，說明是違法的，公安已經(jīng)對該公司進行監(jiān)視,，可能構成犯罪,。以借錢為理由被對方騙了三萬元，已經(jīng)報案,，可以起訴,，但可能難追回
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    2021-01-17 16:28:50
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• 

  侯鐵男

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  • 你好，你是案件的受害人,，沒有犯罪故意,，也不清楚對方的犯罪行為,，從法律角度來說，你不需要對案件承擔法律責任,。目前來說你只能等警方的偵查結果,，看能否追查到犯罪嫌疑人，然后你可以要求嫌疑人返贓,。
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    2021-01-17 16:41:59
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• 

  陳鳳翔

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  • 雙方有資金往來是否有具體的原由,，是否簽訂了買賣合同，是否保留了相關證據(jù),。是否符合外匯管制要求,？如果是涉嫌犯罪，您是否具有主觀故意,，客觀上是否只是轉(zhuǎn)賬還是有洗錢行為,？
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    2021-01-17 16:43:49
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• 

  韓亞銳

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  • 你好。根據(jù)您的描述,，您是本案的受害人,，而非實施詐騙的行為人。建議將你掌握的證據(jù)保留下來,，交給公安,，協(xié)助辦案,。希望對你有幫助,。
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    2021-01-17 16:45:25
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• 

  張華北

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  • 你好，根據(jù)你描述的這種情況,，很有可能成為幫助犯犯罪行為的，因為你參與了違法網(wǎng)絡活動環(huán)節(jié),，并且有獲得報酬,，建議你配合積極公安機關調(diào)查,，說明情況,，爭取寬大處理,。
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    2021-01-17 16:54:20
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• 

  宋洋

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  • 14″
    自動轉(zhuǎn)換：你好,，您的情況從你的描述來看,，屬于詐騙之類的受害人一般的對你是沒有什么明顯影響的,，但是如果刑事偵查得到一個結果，你有可能作為受害人的生活,。
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    2021-01-17 16:58:53
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• 

  吳煒

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  • 這個就看你當時轉(zhuǎn)賬的行為是什么性質(zhì),，你是否知曉對方再做什么，如果不知道還好點,，知道的話就麻煩很多,。看情況
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    2021-01-17 17:01:51
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• 

  楊力

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  • 30″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,，您說的這種情況呢,？可能就是在你不知道的情況下，假如到了一個詐騙團伙,，又是一個可能就是一個詐騙這樣的一個啊,，活動的活動中去，然后把它們試試了一些量的行為,，但是在主管上,，您是不知道的，他們這是從事規(guī)劃問題交流活動,，所以說這塊呢,，關于關于明天項目之后啊,，他只是需要你非常調(diào)查大家情況而說不應該追究你的刑事責任,。
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    2021-01-17 17:05:57
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• 

  陳光文

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  • 21″
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    2021-01-17 17:07:53
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  • 陳光文 服務方：
    27″
    自動轉(zhuǎn)換：啊你好嗯，根據(jù)你說的這個情況,，你有可能會涉嫌呃這個違法犯罪行為了,，那么這種情況啊,，到時候只能是積極的配合警方的一個調(diào)查啊，矩陣如果自己確實在不知情，那么你得要提供相關的這個證據(jù),，還有這個線索,。
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    2021-01-17 17:08:36
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• 

  趙宴敏

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  • 很明顯差不多就是遇到詐騙，現(xiàn)在還是偵查階段,，建議你等,，沒什么好辦法，除非你能找到他或者知道他在哪附近,。
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    2021-01-17 17:13:59
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• 

  張超

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  • 既然已經(jīng)聯(lián)系了公安,，就只能等待公安調(diào)查處理。如果沒有報案,，應該同時向聯(lián)系的公安報案詐騙,。你也是被騙，可能沒有責任,。但如果應該知道涉嫌犯罪還幫助轉(zhuǎn)賬,，就涉嫌構成從犯。
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    2021-01-17 17:20:47
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• 

  趙嚴

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  • 你好,，根據(jù)你的問題描述,，你可能成為該所謂朋友的洗錢罪的幫助犯，盡快報警,，向警察說明情況,，并且積極配合公安機關的調(diào)查，同時你也是受害人,，那么你的損失很可能會追不回來,。
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    2021-01-17 17:21:29
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• 

  苗世靜

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  • 15″
    自動轉(zhuǎn)換：你好，這種情況下的具體公安機關立案偵查之后,，需要對整體案件進行偵查之后才能確定,，如果你并不知情的話，那可能不需要承擔過多的責任,。
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    2021-01-17 17:35:32
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• 

  王寶珊

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  • 您好,，你的行為很可能涉嫌非法掩飾隱瞞犯罪所得 但是如果你主觀并不知情 那么是不構成犯罪的，如果對你采取強制措施建議及時委托律師介入辯護律師
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    2021-01-17 17:42:28
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• 

  謝福金

  律師

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  • 65″
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    2021-01-17 17:47:33
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• 

  趙煒

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  • 根據(jù)您的情況描述,，既然警方現(xiàn)在已經(jīng)介入案情的調(diào)查,，那您耐心等待并與警方繼續(xù)保持聯(lián)系，可問詢一下這個案件現(xiàn)在偵辦到何種階段,，如果警方需要您積極配合的話,，那您要積極配合調(diào)查等待案情的偵辦結果,。
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    2021-01-17 17:49:21
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• 

  宋培奇

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  • 66″
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    2021-01-17 17:49:25
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• 

  邵偉林

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  • 你好，如果你幫他們轉(zhuǎn)賬的款項涉及到違法犯罪的,，那你的行為有可能被認定為幫助犯罪的,，是需要承擔刑事責任的。
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    2021-01-17 17:56:30
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• 

  諶見平

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  • 如果是不知情,，不構成違法性,。你收集好相關證據(jù)材料。和公安把事情說清楚,。你也是受害者,，所以現(xiàn)在等公安的處理結果。
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    2021-01-17 18:00:49
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• 

  徐范霽

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  • 你好,！關于你說的這個事情,，是還需要綜合考慮有關的具體情況以及相關的證據(jù)的，有很多細節(jié)性的問題需要弄清楚,。至于你的法律責任,，主要看對方錢款的性質(zhì)，以及你在這過程中所起的作用,。
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    2021-01-17 19:06:03
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 21″
    自動轉(zhuǎn)換：您好,，您應當是被詐騙了，建議你積極的配合屬地公安機關做好相應的筆錄,，之后呢,？提供提供相應的證據(jù)啊,，保持隨傳隨到啊,，積極配合公安民警幫你啊，偵破此案,，盡早地追回損失,。
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    2021-01-17 19:06:36
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• 

  黃一洪

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  • 27″
    自動轉(zhuǎn)換：我剛看到你的這個問題啊，我就我就我看到你一個文字啊,，其實跟很多的當時也咨詢的嗯,，以前有個很多很多很多很多我們所說的情況差不多很可能也都是一些類似的這種啊，違法分自己的這個團伙是什么的,？如果建議你最好的方法,，讓我明天你直接去報警就完事了啊，就報警把你手頭的這個能有的提供的材料啊,，那么能夠提交的再提交,，然后。
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    2021-01-17 19:09:18
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  • 匿名 服務方：
    61″
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    2021-01-17 19:10:42
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• 

  鄭磊

  律師

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  • 根據(jù)你所述情況,，如果你對對方可能的涉嫌犯罪情況不清楚,，則你不需要承擔相應法律責任,，但在公安機關偵查終結前，可能會暫扣你的相應物品及卡內(nèi)資金,。
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    2021-01-17 19:09:25
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• 

  萬中鑫

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 49″
    自動轉(zhuǎn)換：嗯,，您好，根據(jù)的問題呢,？首先看具體你是幫他們轉(zhuǎn)賬是具體經(jīng)什么事業(yè)務你所了解到的這個轉(zhuǎn)賬行為是是否構成說是明知或者是應當明知,，可能涉嫌一個違法犯罪的一個行為就是一個為詐騙等犯罪，去洗洗錢吶,，等下有的犯罪,，但如果你是本身是不知道的，但是你通通這種行為呢,，使勁當明之的話,，如果公安機關間的話，你可能涉嫌違法犯罪了,，但如果是而不明智啊,，你確實本人不知道，然后通過你這些客觀的行為表現(xiàn)呢,，也不足以認定啊你可能至少自己的行為可能觸犯法律,，那么這種情況下能不承擔法律責任。
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    2021-01-17 19:13:46
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• 

  何勇

  律師

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  • 47″
    自動轉(zhuǎn)換：你的銀行卡被凍結,，肯定不是,，肯定不是借對方錢給對方轉(zhuǎn)賬功能就是由于這個嚴重點，肯定是由于對方涉及到違法甚至是犯罪行為,，你幫助對方幫助地方進行轉(zhuǎn)賬,，個人中，被公安機關查獲給你鄧婕的,，你這種情況下來,，你需要舉證證明你不泯之，否則的話也要承擔相應的責任,。
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    2021-01-17 19:20:47
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• 

  李國民

  律師

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  • 12″
    自動轉(zhuǎn)換：啊你好,，那么這種情況下，一這所謂的外國人啊,，被詐騙了,，你的欠款，你可以當?shù)毓矙C關保安啊,，由公安機關社會狀況,。
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    2021-01-17 19:40:56
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• 

  王偉政

  律師

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  • 對于您所講的這種情況，按照法律的規(guī)定,，本人的銀行卡是不能夠轉(zhuǎn)借他人使用的,。轉(zhuǎn)借他人氣,，信用卡或銀行卡使用往往具有違法或犯罪的情形存在，有很大的法律風險,。如果你本人并不明知對方有從事違法犯罪活動的情況,，您可以積極配合公安司法機關澄清事實。
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    2021-01-17 19:53:34
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• 

  呂海

  律師

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  • ① 從您介紹的基本情況來看,，您幫助他人轉(zhuǎn)賬的行為很可能涉嫌幫助他人實施犯罪,，因此你方的此類行為涉嫌犯罪的可能性較大。具體需視對方實施的行為的性質(zhì)方能確定,。 ② 當務之急,，建議您積極配合警方調(diào)查核實相關情況，并在可能的情況下收集相關證據(jù),，證明自己對某些情況并不知情,，以爭取寬大處理。
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    2021-01-17 19:55:28
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• 

  吳瑤

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 您好,！根據(jù)您所述情況,，如您并不清楚對方可能涉嫌的犯罪情況，您就不需要承擔相應法律責任,。但公安機關對案件偵查終結前,，會暫扣您的相應物品（含銀行卡內(nèi)資金)。
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    2021-01-17 19:57:42
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• 

  劉學勤

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  • 12″
    自動轉(zhuǎn)換：啊,，你好朋友,，我是浙江杭州的執(zhí)業(yè)律師，我姓劉,，那么您這個情況啊那么對方有可能拿著這些詐騙啊,，那么后續(xù)呢？您可以聯(lián)系我,，或者委托我來幫您處理這個相關的糾紛的糾紛,。
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    2021-01-17 20:21:11
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• 

  徐歡

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 如你所述,，“以交朋友和介紹工作為由讓我加入他們公司幫他們轉(zhuǎn)賬并給予報酬”,，現(xiàn)在“被公安機關凍結”。說明已經(jīng)涉嫌刑事犯罪,，建議當?shù)仄刚埪蓭熃槿霝槟阕鳠o罪辯護,。
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    2021-01-17 20:26:00
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• 

  陸暢言

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  • 21″
    自動轉(zhuǎn)換：看來你咨詢的問題，你這種情況建議你是相親發(fā),，不是說清楚整個來農(nóng)村來的過程的行為,，是應該說是被警方可以認定為，也是學習黑錢的可能,。
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    2021-01-17 20:26:03
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• 

  侯艷霞

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  • 11″
    自動轉(zhuǎn)換：您的這種情況還是建議盡快報警處理,，這證書對方如果到時候涉及的形式的話,，可能涉及的詐騙或者洗錢。
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    2021-01-17 20:27:19
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• 

  楊康

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  • 根據(jù)你的描述,，這種情況你屬于受害者,，將案件過程告知公安機關，你主觀并沒有犯罪故意,，不會對你做刑事處罰,。
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    2021-01-17 20:37:19
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• 

  王正綱

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  • 20″
    自動轉(zhuǎn)換：幫助轉(zhuǎn)賬，這個行為呢,？構成掩飾,，隱瞞犯罪所得行為，對于這個情況啊,，可以主動向公安機關進行說明,，進行自首，對于自首的可以從輕和減輕處罰,。
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    2021-01-17 20:40:52
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• 

  李世杰

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  • 你好,，按照你的描述，雖然你客觀上有幫對方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的行為,，但你主觀上沒有犯罪的故意,，且本身你也因為輕信對方而被騙；所以,，后續(xù)的偵辦案件你配合辦案機關即可,，跟你關系不大的。
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    2021-01-17 20:50:25
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  陳華明

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  • 34″
    自動轉(zhuǎn)換：第一個挨你本身知道這個東西存在,，還可能是違法的,，對不對啊,？或者說不太正當?shù)?，對吧？所以呢,，到時候如果真的要追究對方的法律責任,，你很可能也要承擔一部分的刑事責任，第二個,，你現(xiàn)在能做的就是把所有你了解到的情況跟關關關說清楚,，然后呢，對吧如實呃呃反映你所有掌握的資料啊,，然后積極配合官機關進行偵查就可以了,。
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    2021-01-17 21:07:25
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• 

  馬范君

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  • 70″
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    2021-01-17 21:09:05
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  韓孟揚

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  • 根據(jù)你所描述的問題，首先你這個情況,，可以向公安機關報案進行處理,，也可以及時收集相關證據(jù)向法院起訴進行解決,。
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    2021-01-17 21:18:47
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• 

  梁保軍

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  • 答謝
    您好，就您描述的情況,，對方有可能是在洗黑錢,，建議抓緊時間報警，然后可以從輕處理,，減輕被追究法律責任,。
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    2021-01-17 21:37:57
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• 

  李小苑

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  • 答謝
    61″
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    2021-01-18 01:38:22
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• 

  張輝

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  • 答謝
    你好，我是張律師,，很高興回答你提出的法律問題,，你這個問題是涉嫌幫助對方進行洗錢的行為，你被騙3萬元屬于被對方詐騙,，律師現(xiàn)在建議你配合公安機關調(diào)查,，把你這兒的情況如實地公安機關進行反映。
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    2021-01-18 10:06:49
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• 

  李桂娟

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  • 答謝
    你好,，在不知情的情況下被利用參與轉(zhuǎn)賬行為,，發(fā)現(xiàn)對方可能存在違法行為后，立即停止并報案處理的屬于情節(jié)輕微,，不會被追究刑事責任,。
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    2021-01-20 17:15:54
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