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其他 | 2019-12-23 22:59:11

關(guān)于賬戶(hù)被牽扯到洗錢(qián)

11月25號(hào)轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié),,查到是異地公安局刑偵大隊(duì)凍結(jié)的,,打110問(wèn)了刑警隊(duì)電話(huà)后打過(guò)去說(shuō)是讓等待,沒(méi)事了就解凍了,,有事會(huì)有當(dāng)?shù)鼐絺鲉尽?0天后還沒(méi)解凍,,我就又問(wèn)了一下,然后說(shuō)牽扯到電信詐騙讓趕緊去處理,,12月20號(hào)到了公安局,,公安局說(shuō)我一比28萬(wàn)的轉(zhuǎn)出,對(duì)方牽扯到洗電信詐騙的錢(qián),,讓我說(shuō)清楚這28萬(wàn)的來(lái)源,。我是做豬肉生意的,這28萬(wàn)是上家讓我轉(zhuǎn)進(jìn)去的,。公安局讓我提供證據(jù),。因?yàn)闀r(shí)間太久我只能提供賣(mài)家和買(mǎi)家的聯(lián)系方式和拉貨貨車(chē)的車(chē)牌電話(huà),我怕去了公安局后他們說(shuō)證據(jù)不足,,但是他們也沒(méi)證據(jù)說(shuō)我就是干電信詐騙的吧 我想問(wèn)一下現(xiàn)在這種情況我提供的證據(jù)他們不認(rèn)可的話(huà)公安局是破案后抓有罪的人解凍無(wú)辜的卡,,還是把所有牽扯到的人都抓進(jìn)去,能提供證據(jù)的放人,,提供不了證據(jù)的就在里邊關(guān)著破了案覺(jué)得你沒(méi)事再放人呢?,F(xiàn)在是他們沒(méi)證據(jù)證明我就是電信詐騙,我也沒(méi)有足夠證據(jù)證明我是清白的,,這樣他們會(huì)先抓我嗎,。再說(shuō)我是外地的,。我可以先回老家,,有啥事找我我可以委托律師替我去辦案地公安局交東西嗎
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31位律師解答

  • ¥1.07
    • 15″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好,,你所說(shuō)這種情況啊,,就是說(shuō)不能委托律師沒(méi)有什么情況,還是需要你自己去,,因?yàn)榘?,這個(gè)地方警方必須要找你核實(shí)情況啊,你不能委托律師去,。
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      2019-12-23 22:59:54
    • 樓主:
      這個(gè)問(wèn)題前邊還有一個(gè)問(wèn)題,,會(huì)不會(huì)抓人
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      2019-12-23 23:01:07
    • 李新宇 服務(wù)方:
      11″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:嗯,這個(gè)情況抓人的可能性不大啊,,只是找你核實(shí)情況,,所以說(shuō)呢,,你還是不要緊張。
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      2019-12-23 23:01:40
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
  • ¥1.07
    • 24″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好,,一般情況下呢,需要先檢查完之后如果發(fā)現(xiàn)您跟這個(gè)案件沒(méi)有關(guān)系的話(huà),,才會(huì)對(duì)你的卡進(jìn)行解封,,您可以先回老家,然后有什么事情的話(huà)可以跟公安局這邊在協(xié)商時(shí)間或者委托律師代為單位辦理,,一般情況下不會(huì)直接拘留你,。
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      2019-12-23 23:01:48
  • ¥1.07
    • 14″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:那你好,,那么只要你的這逼我至今是生意往來(lái)就不涉及洗錢(qián)最明亮,,所以說(shuō)建議你。
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      2019-12-23 23:02:39
    • 公安也不會(huì)亂抓人,,他們需要偵查清楚后,,確定有犯罪嫌疑才抓人。而且,,無(wú)辜的人被別人利用,也比較常見(jiàn),。如果老家沒(méi)有急事,,或者上班,我建議還是先不要回去,。有的事律師代替不了你,。
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      2019-12-23 23:03:05
  • 項(xiàng)登霖

    律師

    投訴
    ¥1.07
    • 1、公安拘留當(dāng)事人也是有一定程序的,,不會(huì)很隨便。證明當(dāng)事人犯罪是公安的義務(wù),,而不是當(dāng)事人自證清白,。 2、一個(gè)案件中有各種程度的當(dāng)事人,,一般不會(huì)把顯著輕微的也拘留,。 3、公安拘留,,傳喚都要本人,,律師代替不了,。不過(guò)其他程序性的,文件形式的可以委托律師進(jìn)行,。
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      2019-12-23 23:03:13
  • ¥1.07
    • 您好,,刑事案件舉證責(zé)任以及收集證據(jù)應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)來(lái)依法進(jìn)行。您現(xiàn)在的選擇只能是耐心的等待公安機(jī)關(guān)查實(shí)這筆欠款的來(lái)源確實(shí)與你無(wú)關(guān)才能申請(qǐng)解凍你的銀行賬戶(hù),,根據(jù)疑罪從無(wú)的原則,,如果警方無(wú)法查實(shí)你本人于此次案件有關(guān)那么需要第一時(shí)間解除對(duì)你銀行賬戶(hù)的凍結(jié)。銀行賬戶(hù)的凍結(jié),,你可以委托本地律師介入及時(shí)跟進(jìn)案件進(jìn)展
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      2019-12-23 23:04:12
    • 10″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你這種情況就配合國(guó)機(jī)關(guān)調(diào)查吧,,把你這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)給你的也好,你轉(zhuǎn)出去的也好,。
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      2019-12-23 23:06:44
    • 公安那邊也是履行職責(zé),,找你了解情況,現(xiàn)在還是最好不要回老家自己去,,如實(shí)陳述,,證據(jù)不足被刑事拘留的可能性也不大
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      2019-12-23 23:07:10
  • ¥1.07
    • 你好 先不用擔(dān)心,警方也是正在調(diào)查中,,你如實(shí)陳述就行,,沒(méi)有證據(jù)不會(huì)給一個(gè)人定罪,證明一個(gè)人有罪的責(zé)任是公安司法機(jī)關(guān),,而不是公民個(gè)人,。
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      2019-12-23 23:07:30
  • ¥1.07
    • 您好,根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十三條 需要凍結(jié)犯罪嫌疑人在金融機(jī)構(gòu)等單位的存款,、匯款,、債券、股票,、基金份額等財(cái)產(chǎn)的,,應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū),,通知金融機(jī)構(gòu)等單位執(zhí)行,。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十三條《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十六條
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      2019-12-23 23:07:58
    • 樓主:
      我知道被凍結(jié)肯定是有原因的,,肯定不會(huì)無(wú)緣無(wú)故凍結(jié)我,我現(xiàn)在煩心的是證明不了清白會(huì)被控制
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      2019-12-23 23:16:39
    • 劉學(xué)勤 服務(wù)方:
      嗯,,你好,,那如果說(shuō)警察,讓你去做筆錄的話(huà),,那么您如實(shí)說(shuō)情況就可以了,,法律是公正的,。
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      2019-12-23 23:59:49
    • 13″
      自動(dòng)轉(zhuǎn)換:你好過(guò)機(jī)關(guān)沒(méi)有證據(jù),不得五谷雜糧,,他們不會(huì)抓抓抓你,,只是要你配合調(diào)查。
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      2019-12-23 23:16:35
  • ¥1.07
    • 您好,,就您所說(shuō)的情況,,您需要再耐心等待,公安機(jī)關(guān)確認(rèn)您沒(méi)有問(wèn)題了,,才可以解凍的,,畢竟公安機(jī)關(guān)需要一段時(shí)間來(lái)偵查此事
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      2019-12-23 23:22:26
    • 對(duì)于刑事案件依法撤銷(xiāo)、行政案件因違法事實(shí)不能成立而作出不予行政處罰決定的,,除依照法律,、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定另行處理的以外,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)解除對(duì)涉案財(cái)物采取的相關(guān)措施并返還當(dāng)事人,。 人民檢察院決定不起訴,、人民法院作出無(wú)罪判決,涉案財(cái)物由公安機(jī)關(guān)管理的,,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民檢察院的書(shū)面通知或者人民法院的生效判決,,解除對(duì)涉案財(cái)物采取的相關(guān)措施并返還當(dāng)事人。 人民法院作出有罪判決,,涉案財(cái)物由公安機(jī)關(guān)管理的,,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民法院的生效判決,對(duì)涉案財(cái)物作出處理,。人民法院的判決沒(méi)有明確涉案財(cái)物如何處理的,,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)征求人民法院意見(jiàn)。
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      2019-12-23 23:25:25
  • ¥1.07
    • 根據(jù)你的陳述現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)沒(méi)有證據(jù)來(lái)證明你涉嫌詐騙,,現(xiàn)在應(yīng)該是在調(diào)查階段,,沒(méi)有對(duì)你進(jìn)行刑事立案。你可以委托律師去跟公安機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,。
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      2019-12-23 23:31:03
    • 樓主:
      聽(tīng)說(shuō)因?yàn)檫@個(gè)案子專(zhuān)門(mén)成立了專(zhuān)案組,,調(diào)查了一個(gè)多月了
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      2019-12-23 23:36:58
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
    • 你好,在公安機(jī)關(guān)偵查期限內(nèi),,依據(jù)疑罪從無(wú),,無(wú)罪推定原則,即使偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事立案,,檢察院議會(huì)以事實(shí)不清,,證據(jù)不足,免于起訴,。一般公安機(jī)關(guān)拘傳24小時(shí),,刑事拘押最長(zhǎng)期在二個(gè)內(nèi)不能偵破的必須釋放,。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-23 23:35:39
    • 黃振波 服務(wù)方:
      也就是在俗稱(chēng)的一延中,偵查機(jī)關(guān)必須在30天內(nèi)在檢察院報(bào)批逮捕,,檢察院收到申請(qǐng)后在七天內(nèi)告知決定是否逮捕,,如果批捕,最長(zhǎng)期限不能超過(guò)兩個(gè)月,。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-23 23:44:03
  • ¥1.07
    • 對(duì)于你所講的這種情況,,公安司法機(jī)關(guān),如果認(rèn)定你構(gòu)成詐騙,,犯罪或者有詐騙的嫌疑,,應(yīng)當(dāng)由公安司法機(jī)關(guān)舉證證明。如果沒(méi)有證據(jù)證明你涉嫌構(gòu)成犯罪,,則不應(yīng)對(duì)你采取強(qiáng)制措施,,也應(yīng)當(dāng)對(duì)你的賬戶(hù)及時(shí)予以解凍。你可以耐心等待一下,。 如果公安機(jī)關(guān)還沒(méi)有對(duì)你本人采取強(qiáng)制措施,,建議不必急于委托律師,可以保持與律師的聯(lián)系,,及時(shí)向律師進(jìn)行全面詳盡法律咨詢(xún),。因此,您可以與本刑事專(zhuān)業(yè)律師電話(huà)聯(lián)系,。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-23 23:36:33
  • ¥1.07
    • 根據(jù)你所陳述的,,警方目前有初步證據(jù)證明你涉嫌洗錢(qián)罪,通過(guò)上下游賬戶(hù)查詢(xún),,你不能提供證據(jù)證明的,,還是存在嫌疑的,警方可以對(duì)你進(jìn)行調(diào)查的,,建議配合警方,。
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      2019-12-23 23:37:34
    • 你好,如果有轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)人員信息,,提供給公安機(jī)關(guān)即可,,沒(méi)有具體的犯罪事實(shí),公安機(jī)關(guān)不能對(duì)你進(jìn)行查處,,因?yàn)樯婕鞍讣氖聦?shí),,可能需要你的配合。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-23 23:44:58
    • 根據(jù)法律規(guī)定,,洗錢(qián)罪需要有主觀(guān)上的明知,,你這種情況雖然款項(xiàng)使用你的賬戶(hù),但是并沒(méi)有主觀(guān)故意,,不屬于刑事犯罪
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      2019-12-23 23:47:12
  • ¥1.07
    • 你好,,對(duì)于你說(shuō)的這種案件,是需要綜合考慮當(dāng)時(shí)的具體情況以及相關(guān)的證據(jù)的,,建議你最好還是當(dāng)面咨詢(xún)律師,。
      展開(kāi)
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      2019-12-24 00:01:53
  • 李長(zhǎng)泉

    律師

    投訴
    ¥1.07
    • 你好,根據(jù)你陳述的情況,,電信詐騙屬于公訴案件,,公安局這邊要收集證據(jù)證明你有罪,當(dāng)然,,你能夠提供證據(jù)證明你自己說(shuō)清白的最好,,如果不能的話(huà),公安局要抓你需要有充足的證據(jù),。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 00:08:07
  • 張家平

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
    • 你好,,這種情況下,一般警方調(diào)查清楚就會(huì)解凍你的銀行卡,。警方的目的只是收集和固定證據(jù),,目的并不是為了抓你!
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 00:11:52
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥1.07
  • ¥1.07
  • ¥1.07
    • 你好,,只要是你沒(méi)有責(zé)任,,把事情說(shuō)清楚就可以的。也可以委托律師去辦理就是,。如果非要你去,,你就需要過(guò)去一趟。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 01:08:02
  • ¥1.07
    • 你好,,警方逮捕是需要程序及條件的,,案件偵查階段向相關(guān)人員了解案情很正常,不會(huì)隨便抓人,。你應(yīng)當(dāng)配合警方調(diào)查案情,,律師不是案件當(dāng)事人,不能代為陳述案件情況,。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 02:06:23
    • 刑事責(zé)任的話(huà),,需要公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)證明你存在違法行為,你自己不用刻意舉證證明自己無(wú)罪的,,在沒(méi)有證據(jù)的情況下,,公安機(jī)關(guān)一般也不能對(duì)你采取措施的。你可以委托律師幫你處理的,。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 02:26:47
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
  • 胡澤鵬

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    • 答謝
      公安機(jī)關(guān)辦案,,尤其是涉及到需要調(diào)查你個(gè)人的,律師代理參與是不合適的,需要你本人必須前往,,說(shuō)明情況,!在這里公安機(jī)關(guān)問(wèn)話(huà)與你,律師是沒(méi)辦法代理你的,,所以你親自前往是最好的,。如你所述,你應(yīng)該涉案不深,,沒(méi)有證據(jù)證明你涉嫌犯罪,,公安機(jī)關(guān)僅僅是調(diào)查核實(shí)情況,你應(yīng)該高姿態(tài)地配合調(diào)查,!希望能幫到你
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 06:05:26
    • 答謝
      刑事案件的證據(jù)需要事實(shí)清楚,,證據(jù)確實(shí)充分,還要排除合理懷疑,,所以說(shuō)只要你沒(méi)有參與犯罪就不要有顧慮,。。,。
      展開(kāi)
      收起
      2019-12-24 06:05:45
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    專(zhuān)長(zhǎng): 婚姻家庭,、遺產(chǎn)繼承,、民事訴訟、人身傷害

    好評(píng):
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