48位律師解答

• 

  李新宇

  律師

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  • 11″
    自動轉換：你好嗯，先看一下你的描述,，隨后給你詳細的解答,。
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    2020-04-06 00:50:14
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  • 李新宇 服務方：
    48″
    自動轉換：好玩笑嗯嗯，看完了你描述,，反正這種行為呢,？就是風險非常的大，她說進你的銀行卡是用來轉賬的啊,，是因為他的這個銀行卡限額,，所以用你的，我覺得嗯,，真實情況可能并非你想的這么簡單啊,，有可能啊，輕則是啊,，這個奸啊輕則是民事糾紛,，重則可能涉嫌犯罪啊，這不是危言聳聽,，因為我現(xiàn)在做的一個案子就是文獻,，就是因為這個犯罪嫌疑人把卡借給別人使用，從而導致了犯罪,。
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    2020-04-06 00:51:45
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  • 李新宇 服務方：
    45″
    自動轉換：嗯,，也許你的朋友是從事正規(guī)的這種嗯,，接待行為啊，轉賬行為啊,，但是呢,，也有可能是吧是從從從從眾眾非法的行為，非法的勾當這種啊,，不是說沒有可能啊,，雖然說你對他比較信任吧，也有可能是他利用你的信任才接到你的信用卡啊,，如果說他的卡限額,，他為什么不用自己的啊，自己的這個身份正在開幾張銀行卡呢,？這樣不就啊,，不限額了嗎？就可以正常使用了嗎,？正常轉賬了嗎,？
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    2020-04-06 00:52:45
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  • 李新宇 服務方：
    65″
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    2020-04-06 00:53:59
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  • 李新宇 服務方：
    33″
    自動轉換：呃，這個案子呢,？目前嗯，正是在這個檢察院審查起訴階段,，最后如何判刑？現(xiàn)在還不得而知,，但是可以確定的是,，他這肯定是一種犯罪行為,，不管最后是不是判實行,？即使最后判緩刑，這也實質(zhì)上是構成了犯罪的啊,，在這個范圍當中，是一種幫助行為,，雖然說作用較小,，但是認定犯罪是沒有問題的,。
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    2020-04-06 00:55:31
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  • 李新宇 服務方：
    33″
    自動轉換：嗯,，跟你說這些的目的呢，就是說你把這個銀行卡借給別人，這個風險是非常大的啊,，清則是民事糾紛，重則就是刑事犯罪啊，這就相當于把自己的身份證借給別人,，你不知道別人用你的這個啊，這個卡身份證或者是銀行卡用作什么目的,？一旦用做飯,，一旦用于犯罪的話，那你也難逃干系,。
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    2020-04-06 00:56:21
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  • 李新宇 服務方：
    15″
    自動轉換：如果有不懂的,，隨后可以繼續(xù)問我啊，如果覺得對你有幫助的話，可以點一下采納啊點一下右上角的這個答謝啊,，最后也可以找我私聊,，都是可以的。
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    2020-04-06 00:56:59
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• 

  黃浩

  律師

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  • 17″
    自動轉換：我覺得你自己的信用卡,，或者說是銀行卡,，你不要借給他人使用，有的時候借給他人使用,，他從事這種違法犯罪的活動,，你是要構成共同犯罪的啊,！
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    2020-04-06 00:50:24
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• 

  南曉峰

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  • 38″
    自動轉換：你好,，單純的使用銀行卡，只是并不違法,，關鍵問題就是說它使用的目的是什么,？如果說他用于違法，如果他一旦被查的話肯定會牽連到你,，你師傅之前呢,？嗯，這個如果說你之前的話,，你肯定有時候你不知情的話,，你不知道的話，你有時間的話,，你有時間的話,，你一個啊,？這個銀行卡這個新協(xié)議就是說他她使用銀行卡及轉賬,，但是不得擁有一個你只能可以簽訂這個協(xié)議。
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    2020-04-06 00:50:43
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  • 南曉峰 服務方：
    41″
    自動轉換：而如果說他這個用途正當?shù)脑?，這個沒有什么法律風險，沒什么法律風險,，但是呢,，如果說他像你的銀行轉賬嗯，然后呢,，他又轉賬到別的這個客戶手里是吧,？你看這個情況，反正最好的給他簽訂一個,，呃,，這個銀行卡使用協(xié)議就是伊一，避免就是以后出現(xiàn)不可避免的，這個風險就是說比如說他她已接待呀唉,，我和他們各種因素對對您主張權利而可以確定一個名明確的協(xié)議,，這這樣的識別好的。
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    2020-04-06 00:51:44
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  • 南曉峰 服務方：
    39″
    自動轉換：如果說有正當?shù)挠猛?，就是說通過你的銀行卡轉賬,，呃呃呃，本身是合法的啊,，沒有什么法律風險,，但是為了引起不必要的糾紛，你可以和她進行說明一個說明,，約定就是說它使用的銀行卡緊急轉賬啊啊,，轉賬的用途是什么？通過通過你的銀行轉賬以后,，然后呢,？在另外轉到某某的賬戶，把這些事情都說清楚,，這樣呢,，也是比較好的。
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    2020-04-06 00:56:27
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• 

  賀圭胤

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  • 11″
    自動轉換：啊你好,，如果是像他說的這種情況是不違法的,，如果他有隱瞞的話，有其他的這種情況,，那要看他具體是做什么事情,？
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    2020-04-06 00:52:34
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  • 賀圭胤 服務方：
    15″
    自動轉換：但是餓你肯定是沒有這個事情的啊，因為你只是將這個卡借給他,，所以你不需要承擔這個形式方面的這個責任,，以及這個名師上面的責任，也不需要承擔,。
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    2020-04-06 00:53:24
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• 

  陳華明

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  • 68″
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    2020-04-06 00:52:53
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• 

  董玉學

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  • 52″
    自動轉換：這個因為你講得不清楚,，她是資金到底用來干嘛的？但是基本可以判定他這個肯定是餓不合法的,，如果是合法的話,，他可以直接轉給客戶或者自己的卡里面什么銀，銀行卡限額啊,，這可能就是一個理由吧,，建議你在不清楚的情況下不要不要嗯，就是拿自己的銀行卡給他用嗯,，因為一般的話,，我們也辦理過很多類似的案件呃，就是只是用銀行卡轉個帳，當然這是刑事犯罪了,，它這個具體是不清楚是什么是什么,？是搞什么的？
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    2020-04-06 00:53:37
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  • 董玉學 服務方：
    41″
    自動轉換：對于你不確定的事的話,，你最好還是不要去幫這個忙,，因為你也不知道它用來干嘛？知道吧,，一旦如果說涉及到違法犯罪行為的話,，會牽扯到你，因為銀行轉款記錄,，這是一個這是公安機關一調(diào)查人調(diào)出來的證據(jù),，所以說你這個還是謹慎一點，你想一下,，如果說他銀行卡限額的話,，他可以再辦一張銀行卡呀，不用親戚的卡卡也行啊,，對吧,，干嘛非要用你的呢？
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    2020-04-06 00:59:51
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• 

  王偉政

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  • 對于您所講的這種情況,，如果是進行合法正常的轉賬業(yè)務,，從法律上來說是沒有限額的。也就是沒有必要再通過你的銀行卡進行轉賬,。你的朋友所說的銀行卡限額,，不知道是什么原因。您可以向他及時詢問查實一下,。 當然,，如果只是借用你的銀行卡進行轉賬，不是從事違法犯罪行為,，那就沒有問題,。但按照銀行轉賬規(guī)則，本人的信用卡一般不應借給他人使用,，這里邊肯定是存在一定的法律上的風險,。
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    2020-04-06 00:54:01
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• 

  巴波

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  • 最好不要這樣做，經(jīng)常會有違法犯罪所得需要通過借用賬戶走賬,，以達到洗錢目的。您好,，我是北京京都（上海）律師事務所的律師,，9年律師經(jīng)驗，平臺認證律師，很高興為您解答,。 希望我的答案能對您有所幫助,。如果您還有其他問題,，歡迎繼續(xù)提問,。
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    2020-04-06 00:54:44
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,！如果能夠證明資金的來源是合法的,?？梢园凑丈鲜龅姆绞睫D賬給他人,，但是如果資金是用于洗錢，使用這種方式就是一種法律所禁止的犯罪行為,。
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    2020-04-06 00:56:33
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 有可能涉嫌洗錢等犯罪,，另外對方將錢轉入你的賬號，將來有可能按照借款或者不當?shù)美鹪V你還錢,。建議盡量避免此類操作
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    2020-04-06 00:59:56
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• 

  張鳳啟

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  • 59″
    自動轉換：您好,，您朋友的這個做法是違法的，因為它是通過墊資的方式,，通過您的銀行卡進行資金的中轉,，也就是所謂的替別人墊資,，然后從中收取相關的故事，就是相關的非要別人那里收了好多錢,，買了好多的比例,，百分之劑的比例提成，所以它涉及一個非法經(jīng)營犯罪,，所以您最好不要用這個卡借給別人借給你的朋友,，不然這樣會因為當然很多的法律風險給自己帶來麻煩，請一定要收回這個卡,。
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    2020-04-06 01:04:14
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 21″
    自動轉換：你好嗯啊,，這種情況的話，肯定是風險大,，不建議把這個銀行卡借給別人使用,，就相當于八折，身份證就跟使用一樣,，風險很大,。
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    2020-04-06 01:18:55
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• 

  程才

  律師

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  • 如果你的朋友從事的是合法業(yè)務，你沒有參與其中只是將卡借給朋友使用,，就不犯法,，至于是否能引起糾紛，通常沒事,，但仍要具體問題具體分析,，為避免出現(xiàn)糾紛，你可以要求你朋友出具承諾書承諾用于合法用途,，一旦涉及糾紛,，你不承擔任何責任。
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    2020-04-06 01:25:58
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 81″
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    2020-04-06 01:33:51
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• 

  徐范霽

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  • 理論上說,，只要你借卡給你朋友時,，你不明知對方會使用該卡從事違法犯罪活動，那你就不用承擔責任,。 但是,，一旦發(fā)生糾紛，那么,，畢竟該卡是在你名下,，債權方是可以將你和你朋友列為共同被告的，這是潛在的法律風險,。 所以,，你最好別借。如果一定要借,，最好和你朋友寫份書面協(xié)議,，約定清楚該卡的用途,，以及因此產(chǎn)生的相關責任的承擔方式。同時,，協(xié)議最好去做個公證。不愿做公證,，也最好在簽協(xié)議時錄個像,，以免屆時第三方主張，該協(xié)議是事后補寫的,。
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    2020-04-06 01:44:05
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• 

  王寶珊

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  • 您好,， 1.如果您決定這樣做之前建議您先弄清楚兩個問題，第一是他的錢來源是否合法,，第二是否利用你的銀行卡做違法的事情,。 2.如果都是他的合法收入來源，那么他給第三方過橋墊資使用,，只是民事經(jīng)濟行為是合法的,。 3.你本身主觀上對他的收入合法與否并不知情，也不知道他使用你的銀行卡做什么,，退一萬步講即使他收入來源違法或者做違法的事情,，你本身主觀缺少違法犯罪的故意 4.刑法中講主觀和客觀一致才構成犯罪，就是說你在借卡給他使用之前就明知他的收入違法或他要做違法犯罪的事情,，這樣才能認定你是共犯,，才承擔相應刑事責任。 5.給您的建議還是盡量先弄清楚他的收入來源的合法性和他過橋墊資是否涉嫌給他人洗錢,，如果都不存在問題,，那么你可以放心借，必要時可以讓他寫一份書面協(xié)議來向你保證承諾
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    2020-04-06 01:56:41
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• 

  施鴻偉

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  • 建議謹慎辦理,，尤其是過橋資金,，這個國家管控嚴格！委托本律師幫助處理,，避免違約,；告訴我具體情況,致電一三六零五六〇一七零八，隨時都可以咨詢
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    2020-04-06 02:09:34
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• 

  侯鐵男

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  • 你好,，法律風險較大,，你不能保證每筆資金來源或去處都一定是合法的，有可能卷入不必要的法律糾紛甚至是刑事案件,，個人覺得你朋友向你借銀行卡的理由有些牽強,，不建議幫這種忙。
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    2020-04-06 02:43:53
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• 

  袁影

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  • 過橋費在銀行貸款中是普遍存在的,，并不違法,，但如果是他自己的錢,，其利用職務便利，謀取利益,，不排除犯罪的可能
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    2020-04-06 03:20:28
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• 

  梁保軍

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  • 您好,，就您所說的情況，這樣做會有一定的風險,，你需要搞清楚他的卡為什么會有限額的,，如果您朋友是在洗黑錢的話，那么他用您的銀行卡過賬就會讓您成為他犯罪的共犯,。建議最好不要這樣做,。
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    2020-04-06 03:25:21
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• 

  何勇

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  • 63″
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    2020-04-06 04:58:17
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• 

  徐歡

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  • 借卡轉賬本身不存在好壞，正如手上拿著刀也無所謂好壞,。是否合法,，在于使用的人在做什么事？如果你朋友涉嫌洗錢等犯罪,，那借卡轉賬存在問題,，反之你朋友只是過橋墊資，沒有太大問題,。
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    2020-04-06 05:22:44
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• 

  王曉寧

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  • 第一這種情況堅決不能出借賬戶,，第二本身出借賬戶就是違法的行為，第三,，這種情形會造成借貸的主體不明,，第四，如果是正規(guī)的銀行貸款,，根本不需要用個人的卡,，也就是他的卡來進行轉款第五不要考慮朋友情誼，或者所謂面子,，堅決拒絕
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    2020-04-06 05:37:38
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• 

  丁輝

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  • 你的問題看過了,，你朋友用你的銀行卡作為中間進行走賬。是不對的,，銀行卡必須自己使用,。對方利用你的卡進行違法活動，你也會承擔相應責任,。
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    2020-04-06 05:37:43
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• 

  李歡歡

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  • 個人覺得這種行為應該不違法吧,，這樣可能是想提高他自己銀行卡的信用額度！ 但是也可能會涉及到民事上的糾紛,，如他轉你卡上,，然后通過你的卡再轉給別人，然后說你沒還他錢,，要求你還他錢（典型的民間借貸）,，所以建議你把他什時候借你的卡通過電話錄音或微信聊天方式讓他明確說明,，以防以后你無法證明！
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    2020-04-06 05:41:31
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• 

  徐同亮

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  • 你好,，根據(jù)你的描述,，如果他不是洗錢等違法行為根據(jù)你的描述很難認定為違法行為。但是,，從安全方面考慮,，建議你還是謹慎借出。
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    2020-04-06 05:43:29
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• 

  苗世靜

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  • 16″
    自動轉換：你好,，這種情況下會有一定的風險，一直有可能,，怕是寫一篇20,，嗯，有可能會被作為被告,，你起訴,。
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    2020-04-06 05:52:01
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• 

  呂海

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  • ①這一操作模式本身是違規(guī)的。銀行資金往來業(yè)務應當從銀行賬戶至實際客戶賬戶,，銀行客服人員無權經(jīng)手相關款項,。 ②如果對方行為涉嫌犯罪，則你方為其提供銀行卡過賬的行為即會被認定為幫助行為,，您會被認定為相關犯罪的共犯,。因此，此類操作存在重大風險,。
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    2020-04-06 06:07:10
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• 

  許家苗

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  • 76″
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    2020-04-06 06:07:25
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• 

  任金芳

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  • 32″
    自動轉換：你好,，存在著一定的法律風險，因為你和你朋友之間沒有業(yè)務往來,，也沒有接待關系,，那如果對方反悔，要求你返還呢這個錢,，嗯嗯,，這個很難說清的，所以就是在往來過程中建議每次溝通的記錄都保留好,，然后再在必要的時候可以用來保護自己,。
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    2020-04-06 06:18:42
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• 

  胡澤鵬

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  • 風險還是有的，妨礙信用卡管理,，信用卡詐騙等刑事犯罪風險是存在的,。就目前你和你朋友的行為也是違反治安處罰法的。建議你審慎考慮,，收回借用
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    2020-04-06 06:19:14
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• 

  劉學勤

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  • 10″
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    2020-04-06 06:35:08
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• 

  李國民

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  • 14″
    自動轉換：啊你好,，那么你的銀行卡只是作為信用賬戶進行?。窟^橋是沒有問題的,。
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    2020-04-06 06:37:35
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• 

  魯強

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  • 11″
    自動轉換：你好,，只要這個資金是正常途徑，近照沒有任何犯罪行為的話,，這個經(jīng)常是沒有問題的,，是安全的。
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    2020-04-06 06:49:32
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• 

  徐維

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  • 答謝
    這樣風險很大,，至少來自兩方面： 1,，他所謂放高利貸，如果還有別的交易,，比如洗錢,，那么你也是洗錢罪的共犯，可能有牢獄之災,。 2,，大量的銀行流水會顯示，你的賬戶與別人賬戶的資金往來不是平衡的,，什么意思呢,？你的賬戶出的錢和進的錢不一樣多，如果別人付進來的比你賬戶付出去的多,，未來可能以各種名義找你要這個超過部分,，當然這樣的官司打不打得贏還不一定，但是你基于友情把自己暴露于這么多不確定的風險之中,，無論有沒有回報,，都是巨大風險，如果你為了一點象征性的酬勞做這件事情就更為不值,，不管是洗錢還是余額退回風險,，一定遠遠大于你收到的酬勞。 更多不必詳盡列舉了,，說說解決方案吧,，建議你跟朋友說清楚，這樣做有風險,，相信他也是知道的,，點破就行，說破更好,，然后你把期間流水拉出來和他對一下,，確認期間流水與你無關，讓他把余額清空，把卡還給你,，所以期間行為發(fā)生的流水與你無關,，法律責任他來承擔。希望為時不晚,。
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    2020-04-06 07:08:51
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• 

  李士偉

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  • 答謝
    你好,，你朋友的行為屬于用虛假的手段用信用卡套現(xiàn)，屬于違法的,，嚴重影響金融活動,。輕則影響個人信貸信譽，嚴重了一旦你朋友還不上錢,，涉嫌信用卡詐騙罪,，你可能涉嫌共同犯罪。建議拒絕,。
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    2020-04-06 08:22:51
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• 

  周新賢

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  • 答謝
    一般來說銀行卡不要借給他人使用,，對方有可能利用你的賬戶進行洗錢的或者從事其他不法行為，所以請你謹慎對之,。
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    2020-04-06 09:05:34
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• 

  宋太旺

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  • 答謝
    按照銀行卡管理辦法的規(guī)定，銀行卡及賬號是不允許出租和轉借,。如果你朋友做的正常生意沒有問題,，但如果涉及違法犯罪，免不了給你帶來麻煩,。
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    2020-04-06 09:38:24
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• 

  牛振平

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    我認為這樣存在很大風險,，如果你朋友涉嫌洗錢，那么你是第一個被調(diào)查的對象,。建議收回銀行卡或注銷銀行卡,。
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    2020-04-06 10:05:29
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  崔兵

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    很可能是違法的，有避諱避稅或者各種情況,，具體需要請圖文或電話咨詢,。這個不可大意，很可能出一些其他的事段或者法律問題,。
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    2020-04-06 10:20:06
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  劉軍鵬

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    34″
    自動轉換：這種情況還是有風險的,，如果她在那個正規(guī)的銀行貸款，他她不需要這個個人資金轉來轉去,，直接通過銀行那邊嗯,，轉接即可啊，嗯,，他通過個人銀行轉的話,，本來就存在這樣的分析啊到時候11000他涉及到違法犯罪了，你這個見他使用卡的，這個就屬于啊幫助犯啊,，對你也是一種風險,。
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    2020-04-06 10:31:41
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  李小苑

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    95″
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    2020-04-06 10:41:29
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  楊開元

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    41″
    自動轉換：這樣并不違法，但是為了安全期間,，你還是讓他最好寫一個就是個人說明來說明他們所做的這個事情的來龍去脈和用意,，這樣也算是你有一個嗯，保證等到后期,，如果她跟對方有這種資金就可的話,，因為你是中間的過橋獲你如果沒有證據(jù)證明，然后就是這個東西是你那個朋友來做的,，然后對方有可能會把這個事情然后遷就到你身上,，所以說是讓你那個朋友，然后寫一個這個說明,，這樣的是最好的,。
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    2020-04-06 12:03:51
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  田映鈞

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    銀行賬戶按照規(guī)定是不能借用的！但是如果你非要借給你朋友使用,，這種情況是否犯法取決于用這個賬戶干什么,，如果是合法資金流轉還好，如果涉及轉移犯罪所得之類的就很麻煩了,！現(xiàn)在用來正常貸款,，那之后會不會用來干違法犯罪的事情就不好說了，最好還是不要出借銀行賬戶吧,。
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    2020-04-06 12:50:48
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  張海圓

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    你如果從中并沒有牟利的話對你來說是沒有什么影響的,。但是為了保險起見，還是不建議你通過你的卡給你朋友過賬,。
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    2020-04-06 15:14:36
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  周驥

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    若是正常轉賬不是洗黑錢 若是資金來路不明銀行就會監(jiān)控銀行卡根據(jù)資金來源判定是否洗錢 界定銀行帳戶洗黑錢： （1）賬戶業(yè)務發(fā)生頻繁,，轉入轉出金額大， （2）沒有正當?shù)馁Y金來源或沒有正當?shù)馁Y金流向,， 洗錢是指： （1）犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移,、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資,，從而壓縮 ,、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為,。（2）毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪,、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,，通過金融機構以各種手段掩飾,、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為,。 （3）洗錢還有其它多種途徑,，如購買地產(chǎn)、珠寶,、古玩等,，過后再變換成現(xiàn)金或其它金融資產(chǎn)。
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    2020-04-06 16:56:07
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  蔣巍巍

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    20″
    自動轉換：個人建議能不介意她用就盡量的不要交給他弄,，嗯,，不管是他正規(guī)的轉賬也好，還是說廢話障礙的對你都不理,，如果說是正規(guī)轉賬,，那么你有可能要交納相應的稅費，如果說是黑河山莊那個更不行了,。
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    2020-04-06 17:02:32
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  高明

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    10″
    自動轉換：不是,。
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    2020-04-06 19:36:06
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